威寧彝族回族苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

威檢公訴刑訴〔2019〕817號(hào)

被告人張某甲，女，漢族，***年**月**日出生，公民身份號(hào)碼522427********，本科文化，威寧自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局原職工，戶籍所在地貴州省威寧彝族回族苗族自治縣**街道**路**號(hào)，住威寧自治縣**街道**路**號(hào)；2013年9月9日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)我院批準(zhǔn)并由威寧自治縣公安局執(zhí)行逮捕，2014年1月10日被威寧自治縣公安局取保候?qū)?；?jīng)本院2018年9月27日批準(zhǔn)，次日由威寧自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由威寧自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、集資詐騙罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人的訴訟權(quán)利和義務(wù)，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2018年12月29日、2019年3月15日退回威寧自治縣公安局補(bǔ)充偵查，威寧自治縣公安局分別于2019年1月28日、2019年4月11日重報(bào)，期間兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年以來(lái)，張某甲結(jié)識(shí)祖某甲（因另案服刑)，參與祖某甲組織的“榨會(huì)”活動(dòng)，后陸續(xù)以做工程、虛假房產(chǎn)抵押、高額利息等為名或誘餌，向威寧及周邊縣市多名被害人陸續(xù)借款。在被害人向其主張債權(quán)時(shí)，張某甲采用以舊換新寫借條、承諾還款等方式逃避清償債務(wù)。張某甲騙取被害人資金（人民幣）的事實(shí)如下：

趙某甲33萬(wàn)元、羅某某30萬(wàn)元、翁某某26.5萬(wàn)元、孫某某20萬(wàn)元、謝某某123萬(wàn)元、孔某甲34萬(wàn)元、張某乙278萬(wàn)元、戴某某27.53萬(wàn)元、耿某某23萬(wàn)元、王某甲2.2萬(wàn)元、祖某甲180萬(wàn)元、肖某甲84.82萬(wàn)元、肖某乙104.35萬(wàn)元、陳某丙16.95萬(wàn)元、祖某乙13萬(wàn)元、趙某乙25萬(wàn)元、王某乙3.86萬(wàn)元、朱某甲23.9萬(wàn)元、李某甲20萬(wàn)元、許某某60萬(wàn)元、朱某乙136萬(wàn)元、王某丙11.9萬(wàn)元、卯某某39.95萬(wàn)元、楊某甲19.9萬(wàn)元、楊某乙16.4萬(wàn)元、張某丙157萬(wàn)元、曹某某4萬(wàn)元、柯某某295萬(wàn)元、姚某某6.68萬(wàn)元、楊某丙60萬(wàn)元、隋某某80萬(wàn)元、徐某某7萬(wàn)元、陳某甲55萬(wàn)元、蔣某某116萬(wàn)元、朱某丙50元、王某甲18萬(wàn)元、王某乙20萬(wàn)元、王某丙40萬(wàn)元、田某某80萬(wàn)元、王某丁210萬(wàn)元、陳某乙27萬(wàn)元、王某戊10萬(wàn)元、王某己24萬(wàn)元、劉某某21萬(wàn)元、嚴(yán)某某17.9948萬(wàn)元、孔某乙20萬(wàn)元、高某某50萬(wàn)元、彭某某70萬(wàn)元、李某乙35萬(wàn)元、張某丁163.6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1被告人張某甲的供述與辯解；2、相關(guān)被害人的陳述；3、借條等書證。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

威寧彝族回族苗族自治縣人民法院

?檢察員：孔德正

2019年5月9日

附：1、被告人張某甲現(xiàn)押于赫章縣看守所；

2、偵查卷十一冊(cè)，檢察卷一冊(cè)、光盤七張。