湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂曾都檢刑訴〔2020〕205號

被告人張某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3707831984********，漢族，初中文化，現(xiàn)住山東省濰坊市壽光市**街**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月11日被隨州市公安局曾都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日被隨州市公安局曾都區(qū)分局執(zhí)行。

本案由隨州市公安局曾都區(qū)分局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、所得收益罪，于2020年1月19日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月4日、5月15日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月2日、6月15日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月20日、2020年5月3日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016?年8?月，湖北**有限公司（以下簡稱**公司，法人馬某某、另案處理）與某某甲簽訂汽車抵押消費貸款服務協(xié)議，某某甲以其所有的鄂S*****白色路虎車在**銀行進行抵押貸款，**公司提供擔保。后某某甲逾期未還銀行貸款。2017年4月20日，某某甲朋友王某甲駕駛上述路虎車輛行駛至隨州市政府路段時，馬某某等人伙同他人駕車逼停路虎車，把王某甲強行拉下車后，將路虎車搶走，并將告知書、函等文書讓王某甲轉交某某甲，稱**銀行股份有限公司委托其**公司將某某甲路虎車輛扣押。事后馬某某等人并未將車輛移交給抵押銀行，而是私下聯(lián)系被告人張某甲，欲將某某甲的車輛以45萬出售。朱某某、胡某某（均另案處理）得知馬某某處有車出售、張某乙有意購買路虎車的消息后，二人表示各出資22.5萬元，并與張某甲約定事成后收益按照“334?”比例分成（張某甲作為介紹人分四成、朱某某、胡某某各三成）。2018年2月3日，馬某某指派王某乙（另案處理）與張某甲、朱某某、胡某某三人在河南省駐馬店市上蔡縣一街道邊看車。王某乙按照馬某某的指示與張某甲簽訂“債權轉讓協(xié)議”，胡某某用其岳母劉某某的銀行卡分兩次向馬某某的賬戶內(nèi)共匯入45萬元，王某乙出具收據(jù)一張。張某甲、朱某某、胡某某在車輛無合法手續(xù)、未在指定的交易場所交易的情況下，沒有正當理由，以明顯低于市場價的價格收購來路不明財物。事后張某甲三人以55萬元的價格轉賣給張某乙，從中獲利10?萬元。三人按約定比例分成，朱某某、胡某某各獲利3萬元、張某甲獲利約4萬元。

2018年12月24日，某某甲報案至隨州市公安局曾都區(qū)分局東城派出所，同日隨州市公安局曾都區(qū)分局立案偵查。2019年1月11日，白色路虎汽車（鄂S*****）發(fā)還給某某甲。后馬某某通過張某甲退還16.5萬元給張某乙。2019年12月6日，青島鐵路公安處濰坊站派出所民警在山東省壽光市**交易市場附近將張某甲抓獲。同月17日，張某乙收到張某甲賠償經(jīng)濟損失25萬元，另附欠條5萬元。同日，張某乙出具諒解書表示對張某甲的諒解。次日，張某甲家屬上交張某甲違法所得4萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、被告人張某甲的身份信息、王某乙和馬某某身份信息、扣押物品清單、發(fā)還清單二份、扣押決定書二份、抓獲經(jīng)過、臨時羈押犯罪嫌疑人出所證明、車輛轉（抵）押協(xié)議、債權（抵、質(zhì)押權）轉讓協(xié)議書、汽車抵押消費貸款服務協(xié)議、抵押登記欄、協(xié)議書、機動車行駛證、寧波**汽車抵、質(zhì)押貸款及保證擔保合同、機動車注冊登記信息表、湖北**汽車服務有限公司營業(yè)執(zhí)照（法人馬某某）、收據(jù)、告知函、催收決定書、告知書、民事判決書（2018）浙0212民初3944號、機動車銷售發(fā)票、說明書、劉某某建設銀行賬戶交易明細、馬某某建設銀行卡交易明細清單、王某乙的住店和交通記錄、銀行轉賬記錄、情況說明、收條、諒解書、上交證明等書證；2.證人王某甲的證言；3.被害人某某甲、張某乙的陳述；4.曾都區(qū)物價局價格認證中心價格認定結論書；5.辨認筆錄；6.被告人張某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人張某甲明知是犯罪所得而予以介紹、收購，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省隨州市曾都區(qū)人民法院

檢察官：王磊

2020年7月10日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于隨州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。