安徽省岳西縣人民檢察院　

起?訴?書

　岳檢刑訴〔2020〕41號(hào)

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114021994********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地河南省商丘市**區(qū)，住**鄉(xiāng)**莊**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年9月9日被岳西縣公安局刑事拘留，2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由岳西縣公安局執(zhí)行。

本案由岳西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年1月13日本院依法退回補(bǔ)充偵查一次，2020年2月13日重新受案。2020年3月14日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年12月底，被告人張某甲在網(wǎng)上找工作時(shí)加了一個(gè)微信，對(duì)方稱有一千萬的資金需要用POS機(jī)進(jìn)行套現(xiàn)，其可以拿3%的提成。因張某甲本人沒有POS機(jī)，便向徐某某（另處）借了POS機(jī)（商戶名：河南省商丘市**珠寶店；結(jié)算卡：62155817160********）與其弟張某乙一起包車去了湖北孝昌縣，由王某某（綽號(hào)“老王”、“老三”，另案處理）安排賓館住下。

第二天，王某某和“小光”帶了很多儲(chǔ)蓄卡找張某甲，張某甲便用徐某某的POS機(jī)刷卡，資金進(jìn)入徐某某銀行卡后，由張某乙或其自己把錢取出來，扣除3%的提成后再交給“小光”、“吉普”等人。過了兩天后徐某某來到孝昌縣后，張某甲、“小光”、王某某三人在賓館、山上、車上等地方負(fù)責(zé)刷卡，徐某某負(fù)責(zé)取錢且每日領(lǐng)取人民幣300元。刷了幾天后，POS機(jī)被封了，張某甲和徐某某回到了河南老家解封POS機(jī)。POS機(jī)解封后，張某甲、徐某某又回到了孝昌縣繼續(xù)刷卡，刷了十幾天后回到河南老家過年。正月十六、七左右，張某甲、徐某某包車回到了孝昌縣，王某某帶張某甲去了九江，徐某某留在孝昌縣，后又跟隨“吉普”、“小光”返回孝感，在孝感周邊的縣干了一個(gè)月，后張某甲覺得錢不干凈，便和徐某某一起坐火車回到了河南商丘。

2017年12月29日至2018年1月22日，經(jīng)徐某某POS機(jī)刷出資金共計(jì)人民幣967724元，通過查詢公安信息網(wǎng)詐騙平臺(tái)流水，發(fā)現(xiàn)有人民幣117000元經(jīng)徐某某POS機(jī)刷出。2019年9月9日下午15時(shí)30分許，招遠(yuǎn)市玲瓏派出所民警張某甲抓獲歸案，其到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

2020年3月26日，被告人張某甲自愿上繳違法所得人民幣40000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??受案登記表、立案決定書等書證；

2.??徐某某、王某某的證人證言；

3.??被告人張某甲的供述和辯解；

4.??張某甲、徐某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲為非法獲利，明知是犯罪所得而予以隱瞞、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后被告人張某甲如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人張某甲有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金五萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳西縣人民法院　

檢????察????官：劉同權(quán)?

檢?察?官?助?理：劉??晶

2020年3月26日

附：

????1．被告人張某甲現(xiàn)羈押在岳西縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。

4．《證人名單》一份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

6．《換押證》一份。

7．《量刑建議書》一份。