湖北省沙洋縣人民檢察院　

起?訴?書

沙檢一部刑訴〔2020〕77號(hào)

被告人張某甲，男，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405281959********，漢族，高中文化，無業(yè)。出生地廣東省惠來縣，現(xiàn)住廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月17日被沙洋縣公安局取保候?qū)彛?020年9月28日被本院決定取保候?qū)彛?020年9月30日由廣東省惠來縣公安局執(zhí)行。

本案由沙洋縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人張某甲及值班律師李玉林的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，黃某某（已判決）、吳某甲（已判決）找到吳某乙（已判決）讓其幫忙找“網(wǎng)上重慶時(shí)時(shí)彩”的賭博莊家，由黃某某、吳某甲建立微信群后拉人進(jìn)群賭博，把賭客下注的賭資轉(zhuǎn)給莊家以賺取“返水錢”。之后，吳某乙聯(lián)系余某甲（另案處理），余某甲說認(rèn)識(shí)一個(gè)賭博莊家，并把用于下注的賭博網(wǎng)址及網(wǎng)站賬號(hào)、莊家的銀行賬號(hào)（戶名為張某乙、余某乙）給了吳某乙，吳某乙又給了黃某某。在2018年3月至4月期間，黃某某、吳某甲用微信號(hào)建立“金冠時(shí)時(shí)彩”等名稱的微信群，通過購買機(jī)器人微信號(hào)、拉人到微信群等方式組織賭博，并在微信群里發(fā)布賭博的投注規(guī)則、玩法等信息，其中參賭人員王某甲、王某乙、李某某等人在該微信群里參賭，并通過微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式向黃某某、吳某甲投注，黃某某、吳某甲將投注情況通過網(wǎng)站上報(bào)給莊家，并把收取的賭資通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至張某乙銀行卡（張某乙稱該卡給了張某丙）、余某乙銀行卡等。2018年3月13日至4月16日被告人張某甲按照“郭某某”（另案處理）的要求，從“郭某某”交給自己的戶名為張某丙、賴某某等人的銀行卡中多次取現(xiàn)并存入自己的銀行卡共計(jì)670.1萬元，后陸續(xù)取出部分資金交給“郭某某”，還有187.9萬元尚未取出交給“郭某某”。

2019年9月17日，張某甲在廣東省惠來縣向公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了張某甲上交的259萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人張某甲戶籍證明、案件揭發(fā)及辦理經(jīng)過等書證；2.證人李某某、張某乙等9人的證言；3.沙洋縣公安局電子數(shù)據(jù)提取筆錄；4.被告人張某甲的供述；5.被告人張某甲取款視頻光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省沙洋縣人民法院

檢 察 官?宋麗妮

2020年10月13日

附件：1.被告人張某甲被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊、光盤1張。

3.扣押物品見扣押清單，證據(jù)卷1P198、202。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.《量刑建議書》一份。