淮安市淮安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

淮檢刑檢刑訴〔2019〕2號(hào)

被告人張某甲,男,?1993年**月**日生,居民身份證號(hào)碼3208821993********，漢族,?大專(zhuān)文化,無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年4月16日被淮安市公安局淮安分局拘留，于2018年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮安市公安局淮安分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年9月4日、11月19日將案件退回淮安市公安局淮安分局補(bǔ)充偵查。該分局分別于2018年10月4日、12月19日將案件重新移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，于2018年8月21日、11月4日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月，李某某（已被以涉嫌集資詐騙罪提起公訴）以其子被告人張某甲名義購(gòu)買(mǎi)淮安**小區(qū)**號(hào)樓**室房產(chǎn)一套，李某某用會(huì)錢(qián)15.8萬(wàn)余元支付該房屋的首付款，并辦理了36.5萬(wàn)元的房屋抵押貸款，后李某某仍用會(huì)錢(qián)替張某甲償還房貸。2015年李某某所請(qǐng)標(biāo)會(huì)倒會(huì)后，張某甲在明知李某某使用會(huì)錢(qián)為其購(gòu)買(mǎi)該房產(chǎn)的情況下，與其父張某乙編造首付款中有八萬(wàn)元是張某甲向其親戚張某丙借款的虛假事實(shí)，于2017年9月26日收取陳某甲、陳某乙夫妻5萬(wàn)元購(gòu)房定金，約定以108萬(wàn)元價(jià)格將上述房屋出售，并委托李某某辦理相關(guān)簽約及過(guò)戶(hù)手續(xù)。

上述108萬(wàn)元賣(mài)房款均由張某甲收取、使用。其中，張某甲除使用部分賣(mài)房款償還上述房屋住房貸款312776.97元外，兩次支付6034.49元償還個(gè)人購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果7P手機(jī)所欠貸款；借款給他人合計(jì)73000元；償還個(gè)人借款和貸款合計(jì)433496.01元；轉(zhuǎn)賬給其父母146000元、轉(zhuǎn)賬給他人110000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易記錄、身份信息表、前科查詢(xún)記錄等書(shū)證；

2.證人李某某、張某乙、張某丙等人證言；

3.被告人張某甲供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲在明知相關(guān)房產(chǎn)是犯罪所得購(gòu)買(mǎi)的情況下，仍協(xié)助他人轉(zhuǎn)移、買(mǎi)賣(mài)相關(guān)房產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮安區(qū)人民法院

檢察員：成宸

2019年1月3日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于淮安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。