泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰高新檢訴刑訴〔2019〕322號

被告人張某甲，女，1988年**月**日生，身份證號碼3209221988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泰州市海陵區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍地泰州市海陵區(qū)**小區(qū)**幢**室）。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局取保候?qū)?2019年11月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人張某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，于2019年12月4日延長審查起訴期限十五日。被告人張某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，被告人張某甲與楊某某（因涉嫌合同詐騙，另案處理）確定為男女朋友關(guān)系并共同生活。2017年8月3日，楊某某使用詐騙他人所得的錢款為被告人張某甲購買路虎攬勝越野車1輛。2018年8月10日，被告人張某甲與楊某某在深圳入境時，楊某某因涉嫌詐騙罪被公安機關(guān)抓獲。辦案民警明確告知被告人張某甲不得擅自處置其和楊某某名下的財產(chǎn)。同年8月20日，被告人張某甲將登記在其名下的路虎攬勝越野車出售，得款人民幣42萬元。其中30萬元以償還借款的名義被其存入盧江懷銀行賬戶，但實際仍由被告人張某甲支配和使用，余款被其用于償還個人債務(wù)和開銷。

案發(fā)后，被告人張某甲自動投案，并如實供述了上述犯罪事實。公安機關(guān)扣押了張某甲所使用的盧江懷銀行卡內(nèi)資金人民幣18萬元，被告人張某甲退出贓款人民幣24萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局調(diào)取的收條、微信轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2.證人盧某某、張某乙等人的證言；

3.被告人張某甲的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲明知是犯罪所得所產(chǎn)生的收益而予以銷售，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人張某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人張某甲主動退出全部違法所得，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人張某甲有期徒刑二年至三年，并處罰金，如符合社區(qū)矯正條件，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：陳成

2019年12月17日

??　?

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)1冊。

3.扣押的款物暫存于泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局。

4.認罪認罰具結(jié)書一份。