泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

泰高新檢訴刑訴〔2019〕322號(hào)

被告人張某甲，女，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3209221988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住泰州市海陵區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍地泰州市海陵區(qū)**小區(qū)**幢**室）。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局取保候?qū)?2019年11月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人張某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，于2019年12月4日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人張某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，被告人張某甲與楊某某（因涉嫌合同詐騙，另案處理）確定為男女朋友關(guān)系并共同生活。2017年8月3日，楊某某使用詐騙他人所得的錢(qián)款為被告人張某甲購(gòu)買(mǎi)路虎攬勝越野車(chē)1輛。2018年8月10日，被告人張某甲與楊某某在深圳入境時(shí)，楊某某因涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)抓獲。辦案民警明確告知被告人張某甲不得擅自處置其和楊某某名下的財(cái)產(chǎn)。同年8月20日，被告人張某甲將登記在其名下的路虎攬勝越野車(chē)出售，得款人民幣42萬(wàn)元。其中30萬(wàn)元以償還借款的名義被其存入盧江懷銀行賬戶，但實(shí)際仍由被告人張某甲支配和使用，余款被其用于償還個(gè)人債務(wù)和開(kāi)銷(xiāo)。

案發(fā)后，被告人張某甲自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。公安機(jī)關(guān)扣押了張某甲所使用的盧江懷銀行卡內(nèi)資金人民幣18萬(wàn)元，被告人張某甲退出贓款人民幣24萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局調(diào)取的收條、微信轉(zhuǎn)賬截圖等書(shū)證；

2.證人盧某某、張某乙等人的證言；

3.被告人張某甲的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知是犯罪所得所產(chǎn)生的收益而予以銷(xiāo)售，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人張某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人張某甲主動(dòng)退出全部違法所得，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人張某甲有期徒刑二年至三年，并處罰金，如符合社區(qū)矯正條件，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：陳成

2019年12月17日

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附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.扣押的款物暫存于泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。