天臺縣人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕1116號

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5115211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市，現(xiàn)住四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，?2014年10月13日因犯聚眾斗毆罪被四川省宜賓縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，于2016年12月31日刑滿釋放；2017年09月因吸食毒品被宜賓縣公安局行政拘留；2018年12月20日因吸食毒品被宜賓縣公安局行政拘留；2019年01月18日因吸毒成癮被宜賓縣公安局決定強制戒毒二年，因肺結核未被接收。因本案于2020年4月26日被天臺縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月2日被天臺縣公安局逮捕。

本案由天臺縣公安局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，訊問了被告人，審查了全部案件材料，告知認罪認罰的法律后果，簽訂了認罪認罰具結書。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，被告人張某甲在明知鄭某某（另案處理)等人用于違法犯罪的情況下，為獲取不當報酬，實名辦理了中國銀行、中國農業(yè)銀行、中國工商銀行卡各一張，并綁定新辦理的電話卡，將身份證和銀行卡交給鄭某某。2019年4月20日至4月24日期間，其根據(jù)鄭某某的指令，支取三張銀行卡內的詐騙所得贓款，共計取款人民幣119.88萬元。被告人張某甲將取出的現(xiàn)金交給鄭某某或打款到鄭某某指定的賬戶。2019年6月份期間，被告人張某甲讓其介紹的文某某、趙某某介紹的劉某甲（均已判決）、劉學武（另案處理）介紹的胡某某（已判決）、劉某甲介紹的鄧某某（另案處理）辦理銀行卡給鄭某某。怕文某某、劉某甲、胡某某、鄧某某等人取款后逃走，被告人張某甲根據(jù)鄭某某指示伙同劉學武等人隨同到相應銀行取款，將天臺縣的張某乙、全國各地的張某丙、張某丁等人被詐騙匯入的錢取出，現(xiàn)金交給張某甲、鄭某某等人，或打入鄭某某指定的賬戶，被告人張某甲等人再將現(xiàn)金交給鄭某某或打入鄭某某指定的賬戶。被告人張某甲獲得報酬人民幣1萬余元。經(jīng)查：劉某甲、文某某、胡某某、鄧某某共計取款人民幣334余萬元，其中劉某甲201余萬元，文某某48余萬元，胡某某45余萬元，鄧某某40余萬元。

案發(fā)后，被告人張某甲被抓獲到案，后如實交代犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．轉賬記錄、微信聊天記錄、銀行流水單、郵箱記錄截圖、銀行卡交易明細、銀行憑證、銀行卡資料、戶籍證明、前科劣跡核查說明、刑事判決書、戒毒決定書、執(zhí)行回執(zhí)、釋放證明書、起訴意見書、情況說明等書證；

2．證人趙某某、劉某甲、文某某、胡某某、劉學武、鄭某某、鄧某某、劉某乙、馮某某證言，歸案經(jīng)過；

3．被害人張某乙、張某丁、李某某、陳某甲、盧某某、劉某丙、張某丙、楊某某、任某某、鮑某某、張某戊、陳某乙、閻某某陳述；

4．被告人張某甲的供述和辯解；

5．辨認筆錄。

本院認為，被告人張某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人人張某甲曾故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，依法應當從重處罰。因其具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天臺縣人民法院

檢察官：張錦秀

2020年8月27日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)羈押在天臺縣看守所。

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