福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕26號

被告人張某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3505241985********，漢族，小學文化，無業(yè)，家住安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月26日被廈門市公安局取保候審，2019年11月29日本院決定繼續(xù)取保候審。

本案由廈門市公安局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月29日向廈門市人民檢察院移送審查起訴。廈門市人民檢察院于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲于2018年初加入王某某（已判決）為首的犯罪集團，為網(wǎng)絡賭博等違法犯罪活動提供個人銀行賬戶轉移資金，并在廈門市思明區(qū)、湖里區(qū)的銀行柜臺、ATM機提取資金，從中收取手續(xù)費。同時，被告人張某甲于2018年5月開始，受王某某雇請、專門開車運送王某某團伙的其他車手前往銀行取款?，F(xiàn)查明，被告人張某甲取款共計人民幣153萬元。

1.2018年2月23日，被告人張某甲使用其賬號62148386********的銀行卡接收賭博網(wǎng)站錢款，并在招商銀行廈門蓮前支行和呂嶺支行取款51萬元。

2.2018年3月25日、26日，被告人張某甲使用其賬號62170019300********的銀行卡接收賭博網(wǎng)站錢款，并在中國建設銀行廈門東區(qū)支行取款51萬元。

3.2018年5月12日、13日，被告人張某甲使用其賬號62148386********的銀行卡接收并在招商銀行廈門火炬支行和金湖支行取款51萬元。

被告人張某甲于2019年8月26日主動到公安機關投案，如實交代上述犯罪事實，坦白認罪態(tài)度好。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細、賭博網(wǎng)站截圖、賭博網(wǎng)站支付截圖、審計報告、取款錄像截圖、被告人張某甲的戶籍資料等書證；

2.證人谷某某、張某乙、金某某等人的證言；

3.被告人張某甲、同案犯王某某等人的供述與辯解；

4.電子勘驗筆錄和相關辨認筆錄；

5.公安機關工作說明、訴訟文書等其他證據(jù)材料。

本院認為，被告人張某甲伙同他人，明知是犯罪所得而為他人轉移贓款提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定，本案系共同犯罪，且系犯罪集團。被告人張某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人張某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

本件與原本核對無異??

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢?察?員：吳雅峰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年1月10日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話1351402****、1348932****；?

2.全案卷宗材料和證據(jù)材料；

3.適用簡易程序建議書；

4.本案應當適用的法律條文。

本案應當適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條?共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條?組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。