新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新鳳檢一部刑訴〔2020〕117號　

　　被告人張某甲，別名張某乙，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4206841991********，漢族，大專畢業(yè)，戶籍所在地湖北省宜城市**街**號，現(xiàn)住址湖北省宜城市**小區(qū)**幢**單元**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局耿黃分局決定，于2019年9月26日被湖北省宜城市公安局鄢城派出所執(zhí)行取保候?qū)?/span>；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月21日被湖北省宜城市公安局鄢城派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由新鄉(xiāng)市公安局耿黃分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至6月，周某某（已判刑）、鐘某某（已判刑）等人使用深圳**科技有限公司提供的“環(huán)球量子國際”軟件、“伯克國際”軟件，假借投資名義，以被害人的“虧損”“手續(xù)費”作為返傭依據(jù)，誘使他人在上述平臺炒“香港恒生指數(shù)”，騙取他人資金。深圳**科技有限公司將客戶的“虧損”“手續(xù)費”按照一定比例向周某某等人控制的翟某某、馮某某（已判刑）、被告人張某甲等人的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，后被周某某等人轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)、分贓。2018年2月至5月，被告人張某甲明知陸續(xù)轉(zhuǎn)入其名下建設(shè)銀行賬戶和農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)的人民幣3580331元資金系周某某等人的犯罪所得而予以窩藏。2018年6月14日12時許，被告人張某甲收到周某某給其發(fā)送“我被抓了”的微信消息，14時許接到新鄉(xiāng)市公安局耿黃分局民警電話告知不能轉(zhuǎn)移其銀行賬戶內(nèi)的資金，仍轉(zhuǎn)賬給其母親李某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶人民幣155萬元，再由李某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至建設(shè)銀行賬戶后提現(xiàn)人民幣120萬元。

案發(fā)后，李某某、被告人張某甲等人的銀行賬戶資金被新鄉(xiāng)市公安局耿黃分局依法凍結(jié)。2019年9月25日，被告人張某甲主動到新鄉(xiāng)市公安局耿黃分局投案并退出120萬元贓款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、免冠正面照片、無違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、扣押清單、張某甲、馮某某、李某某等人銀行賬戶開戶資料及交易明細(xì)、周某某等人刑事判決書、微信聊天記錄截圖等書證；

2證人證言：周某某、鐘某某、李某某等人的證言；

3被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)人民法院　

檢??察??員：張蓬勃

檢察官助理：王??珂

?2020年8月20日　

附件：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∫顺鞘?*小區(qū)**幢**單元**號。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。