河北省承德市雙灤區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雙灤檢公訴刑訴〔2019〕124號

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505241992********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，務(wù)農(nóng)，捕前住福建省泉州市安溪縣**村**號（戶籍所在地同上），2018年9月17日因涉嫌詐騙罪被承德市公安局雙灤分局網(wǎng)上追逃，2019年6月21日被安溪縣公安局城廂派出所抓獲，2019年6月29日被雙灤分局押解回承德市,同日被該局刑事拘留。經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年7月30日被雙灤分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省承德市公安局雙灤分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，被害人董某某、杜某某、陳某甲、王某某等人被他人以博彩網(wǎng)站存在漏洞，可以賺取錢財為由，騙取錢財，其中董某某被騙人民幣20萬元，陳某甲被騙取人民幣83000元，王某某被騙取人民幣21萬余元，杜某某被騙取人民幣20余萬元，以上款項通過多次轉(zhuǎn)賬被轉(zhuǎn)入開戶名為翁某某、余某某、姜某某、徐某某、陳某乙等的銀行卡內(nèi)，2018年7月7日至10日，根據(jù)吳某某（另案處理）的要求，被告人張某甲明知款項來源不合法的情況下，伙同張某乙（另案處理）分別利用以上所列戶名的銀行卡通過ATM機取款，共取出款項人民幣17萬元，并按照每取款10000元收取100元的比例收取好處費。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：張某甲電子信息檔案、賬號xxxx的流水查詢結(jié)果、張某甲取款詳單、安溪縣農(nóng)村信用合作社電子流水文件片段截?。?/span>

2證人證言：證人張某乙、吳某某、劉某某的證言；

3被害人陳述：被害人董某某的陳述；

4被告人的供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解；

5勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：張某甲辨認筆錄。

本院認為，被告人張某甲明知是犯罪所得而協(xié)助他人取款、轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

承德市雙灤區(qū)人民法院

?????檢察員：劉志成

2019年10月21日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于承德市看守所；

2偵查案卷材料和證據(jù)二冊；

3檢察案卷材料和證據(jù)一冊。