眉縣人民檢察院
起?訴?書
眉檢一部刑訴〔2020〕45號(hào)
被告人張某甲,女,漢族,1986年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4105111986********,大專文化程度,戶籍地、住址河南省安陽(yáng)市**區(qū)**村**號(hào)。2020年5月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被眉縣公安局刑事拘留,2020年6月8日被眉縣公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由眉縣公安局偵查終結(jié),2020年6月9日以被告人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送本院審查起訴。本院受理后,2020年6月9日告知被告人相關(guān)訴訟權(quán)利,已依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2019年11月份左右,被告人張某甲和丈夫崔某某(另案處理)開始幫助胡某某在網(wǎng)絡(luò)上轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。張某甲、崔某某每幫助胡某某轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)10000元可獲30元報(bào)酬。張某甲用親戚的身份辦理銀行卡郵遞給崔某某用于取現(xiàn)、用自己的支付寶賬號(hào)以及親戚身份注冊(cè)的電信號(hào)碼、支付寶賬號(hào)用于網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬。期間銀行卡、支付寶因交易異常多次被查封凍結(jié)。
2020年5月7日早上10時(shí)許,被害人嚴(yán)某某在其手機(jī)微信群看到刷單賺錢的消息后,下載了企業(yè)微信APP和UBAPP并注冊(cè),后添加了“琳琳”和“強(qiáng)炎兼職客服”兩人微信,嚴(yán)某某按“強(qiáng)炎兼職客服”要求打開購(gòu)買物品鏈接并支付的方式,進(jìn)行了三次小額刷單并返現(xiàn),后“強(qiáng)炎兼職客服”又以任務(wù)訂單未完成或超時(shí)為由,誘騙嚴(yán)某某繼續(xù)完成任務(wù)訂單,嚴(yán)某某又進(jìn)行了6次訂單任務(wù),通過(guò)銀行卡給其提供的鄧某某、李某某賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)43181元,后未能返款,嚴(yán)某某意識(shí)到被騙后報(bào)案。被騙資金中19716元經(jīng)過(guò)多層分流后轉(zhuǎn)入被告人張某甲操控的其母張某乙銀行卡中,張某甲又通過(guò)網(wǎng)銀將錢轉(zhuǎn)入其操控的親戚銀行卡中,后張某甲丈夫崔某某在云南省多個(gè)ATM機(jī)上取現(xiàn)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1、物證:作案手機(jī)等;
2、書證:人口信息、受案登記表、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等;
3、被害人陳述:被害人嚴(yán)某某的陳述;
4、被告人供述和辯解:被告人張某甲的供述。
本院認(rèn)為,被告人張某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
眉縣人民法院
檢察員:趙敏卓
2020年6月23日
附:
????1、被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>
2、案卷材料叁冊(cè)。
成為第一個(gè)評(píng)論者