眉縣人民檢察院

起?訴?書

眉檢一部刑訴〔2020〕45號

被告人張某甲，女，漢族，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4105111986********，大專文化程度，戶籍地、住址河南省安陽市**區(qū)**村**號。2020年5月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被眉縣公安局刑事拘留，2020年6月8日被眉縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由眉縣公安局偵查終結(jié)，2020年6月9日以被告人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送本院審查起訴。本院受理后，2020年6月9日告知被告人相關(guān)訴訟權(quán)利，已依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月份左右，被告人張某甲和丈夫崔某某（另案處理）開始幫助胡某某在網(wǎng)絡(luò)上轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。張某甲、崔某某每幫助胡某某轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)10000元可獲30元報酬。張某甲用親戚的身份辦理銀行卡郵遞給崔某某用于取現(xiàn)、用自己的支付寶賬號以及親戚身份注冊的電信號碼、支付寶賬號用于網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬。期間銀行卡、支付寶因交易異常多次被查封凍結(jié)。

2020年5月7日早上10時許，被害人嚴某某在其手機微信群看到刷單賺錢的消息后，下載了企業(yè)微信APP和UBAPP并注冊，后添加了“琳琳”和“強炎兼職客服”兩人微信，嚴某某按“強炎兼職客服”要求打開購買物品鏈接并支付的方式，進行了三次小額刷單并返現(xiàn)，后“強炎兼職客服”又以任務(wù)訂單未完成或超時為由，誘騙嚴某某繼續(xù)完成任務(wù)訂單，嚴某某又進行了6次訂單任務(wù)，通過銀行卡給其提供的鄧某某、李某某賬戶轉(zhuǎn)賬共計43181元，后未能返款，嚴某某意識到被騙后報案。被騙資金中19716元經(jīng)過多層分流后轉(zhuǎn)入被告人張某甲操控的其母張某乙銀行卡中，張某甲又通過網(wǎng)銀將錢轉(zhuǎn)入其操控的親戚銀行卡中，后張某甲丈夫崔某某在云南省多個ATM機上取現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：作案手機等；

2、書證：人口信息、受案登記表、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等；

3、被害人陳述：被害人嚴某某的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述。

本院認為，被告人張某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

眉縣人民法院

檢察員：趙敏卓

2020年6月23日

附：

????1、被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料叁冊。