湖南省衡東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人張某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4425271970********，漢族，初中文化，商人，戶籍所在地：廣東省東莞市南城區(qū)**巷**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**閣**號(hào)。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，2019年7月26日被衡東縣公安局刑事拘留，2019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由衡東縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李秀源，廣東法制盛邦（東莞）律師事務(wù)所律師。

本案由衡東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院二次將本案退回衡東縣公安局補(bǔ)充偵查（2019年11月22日至2019年12月20日、2020年2月4日至2020年3月4日）；因案情重大、復(fù)雜，本院二次決定延長(zhǎng)審查起訴期限（2019年11月10日至2019年11月24日、2020年1月21日至2020年2月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲系東莞市**工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱**甲公司）、東莞市**建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱**建設(shè)公司）的實(shí)際控制人。

2012年10月30日，被告人張某甲掛靠廣東省肇慶市**建筑工程集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**二建公司）和廣寧縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**乙公司）簽訂《建設(shè)工程施工合同》，合同約定：“**二建公司負(fù)責(zé)廣寧縣**現(xiàn)代城項(xiàng)目的C、D區(qū)樓房建設(shè)施工。”次日，被告人張某甲和**二建公司簽訂《項(xiàng)目法施工責(zé)任書》，明確被告人張某甲為項(xiàng)目承包負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織和管理施工隊(duì)伍等，**二建公司負(fù)責(zé)經(jīng)手工程款、收取管理費(fèi)等。

2014年8月5日，被告人張某甲實(shí)際控制的**甲公司向東莞市**建材貿(mào)易部（以下簡(jiǎn)稱**貿(mào)易部，經(jīng)營(yíng)者劉某某，衡東縣人）采購(gòu)鋼材，供被告人張某甲承建的**現(xiàn)代城及其他項(xiàng)目工程使用。雙方就鋼材的價(jià)格、規(guī)格、付款方式等內(nèi)容進(jìn)行口頭約定，雙方口頭協(xié)議于2015年4月份中止。期間，**貿(mào)易按照口頭協(xié)議向**甲公司供應(yīng)鋼材，但**甲公司未按照協(xié)議及時(shí)支付鋼材款。

2016年12月18日，**現(xiàn)代城項(xiàng)目完工。2017年2月28日，被告人張某甲以**二建公司的名義向廣東省廣寧縣人民法院提起**乙公司建設(shè)工程施工合同糾紛，要求**乙公司支付剩余的54245445.7元工程款（工程總造價(jià)172164776.04元，已支付117919330.34元），經(jīng)廣寧縣人民法院判決并執(zhí)行，2018年4月10日?qǐng)?zhí)行完畢。2018年1月2日，**貿(mào)易部向衡東縣人民法院起訴其與**甲公司、被告人張某甲買賣合同糾紛，衡東縣人民法院于2018年4月23日以（2018）湘0424民初14號(hào)民事判決書判決：東莞市**工程有限公司向東莞市**建材貿(mào)易部支付鋼材貨款6751827.36元、資金占用費(fèi)4350273.39元、律師費(fèi)454531元及利息費(fèi)用等（以上合計(jì)11556631.75元人民幣）；被告人張某甲對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶償還責(zé)任。判決生效后，**甲公司及被告人張某甲未按照生效法律文書確定的期限內(nèi)履行義務(wù)，**貿(mào)易部于2018年7月2日向衡東縣人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，衡東縣人民法院于2018年7月3日以（2018）湘0424執(zhí)283號(hào)執(zhí)行通知書通知:**甲公司、被告人張某甲執(zhí)行，并要求**甲公司、被告人張某甲報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況。2018年7月5日，衡東縣人民法院向被告人張某甲調(diào)查其財(cái)產(chǎn)情況時(shí)，被告人張某甲未經(jīng)執(zhí)行法官允許離開公司，并未如實(shí)申報(bào)其財(cái)產(chǎn)狀況。

2019年6月18日，被告人張某甲和**二建公司簽訂《協(xié)議書》，雙方約定：被告人張某甲將其所有的51套房產(chǎn)（根據(jù)【2017】粵1223執(zhí)147之四、【2017】粵1223執(zhí)618號(hào)執(zhí)行裁定書共取得51套房產(chǎn)，價(jià)值13105520元）給**二建公司，**二建公司將其享有的商鋪收租權(quán)利給被告人張某甲（每月收租金15萬(wàn)元，共66個(gè)月，總計(jì)990萬(wàn)元）。

2019年7月25日，被告人張某甲在廣東省惠州市博羅縣**鎮(zhèn)被衡東縣公安局抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍資料、到案經(jīng)過、建設(shè)工程施工合同、協(xié)議書、民事判決書、執(zhí)行裁定書、執(zhí)行通知書等書證；2.證人張某乙、趙某某、胡某某、陳某某、楊某某等人的證言；3.被告人張某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省衡東縣人民法院

檢察員：彭靖

2020年4月2日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押在衡東縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

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