山東省萊州市人民檢察院

起?訴?書

萊檢二部刑訴〔2020〕27號

被告人張某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3706251972********，漢族，高中文化，個體，住萊州市****小區(qū)**幢**室，戶籍所在地萊州市**路街道**村**號。2008年6月4日因擾亂單位秩序被萊州市公安局行政拘留9日。2019年7月3日因涉嫌強(qiáng)迫交易被萊州市公安局刑事拘留；2019年8月9日因涉嫌敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，被萊州市公安局逮捕。

本案由山東省萊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、王某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、騙取貸款罪于2019年11月7日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及自愿認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院依法延長審查起訴期限三次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，萊州市公安局于2020年4月6日補(bǔ)查重報。后本院將被告人張某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、騙取貸款罪案和王某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪案分案處理。

經(jīng)依法審查查明：

（一）強(qiáng)迫交易罪

2013年9、10月份期間，時任萊州市**街道**村村支部書記王某甲（另案處理）利用萊州金源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱金源公司）在萊州市**路街道**村地產(chǎn)項目售樓處開建之機(jī)，該為逼迫金源公司一并開發(fā)該村土地，以給付“出工費”的方式指使本村村民代表翟某某、楊某某召集該村村民二十余人惡意封堵售樓處及在建地產(chǎn)項目工地，致使工地停工。**村村民封堵工地第一日，時任萊州市**村村委主任的被告人張某甲至現(xiàn)場給參與村民分發(fā)包子和水，并在次日將出工費給付翟某某，由翟某某分發(fā)給參與村民。此后，**村其他村民聞風(fēng)而至，自動參與圍堵阻撓施工達(dá)月余。期間，被告人張某甲和王某甲以村民封堵工地停工相威脅，逼迫金源房公司與萊州市**街道**村簽訂合作開發(fā)協(xié)議，共同開發(fā)位于萊州市**街道**村在建地產(chǎn)項目工地東南側(cè)的**村土地十余畝。

（二）敲詐勒索罪

2013年10月份期間，被告人張某甲利用本村村民封堵金源限公司售樓處及在建地產(chǎn)項目工地之機(jī)，以村民封堵工地?zé)o法開工相威脅，敲詐金源公司人民幣二百二十萬元。

（三）騙取貸款罪

1、2014年3月19日，被告人張某甲以鄭某甲之妻萬某某名下土地做抵押，偽造購銷合同，以從杜某某處購買石材的名義，從萊州市**銀行股份有限公司騙取貸款人民幣600萬元。

2、2014年6月份，被告人張某甲以萊州市金信達(dá)貨運(yùn)有限公司名義，偽造購銷合同，以萊州市金信達(dá)貨運(yùn)有限公司從王某乙處購買柴油的名義，從萊州市**銀行股份有限公司騙取貸款人民幣700萬元。

3、2014年7月份，被告人張某甲以鄭某乙名義，偽造購銷合同及鄭某乙的資產(chǎn)證明材料，以鄭某乙從杜某某處購買石材的名義，從萊州市**銀行股份有限公司騙取貸款人民幣600萬元。

被告人張某甲上述三筆貸款均未用于實際經(jīng)營活動，一直采取借新還舊、變更貸款主體的方式延續(xù)至今，且該以鄭某乙、金信達(dá)公司名義貸款在2017年均出現(xiàn)逾期還本息的情況，至此一直由擔(dān)保人吳某某為其還息。截止2019年12月底，萊州**銀行在壓縮本金的情況下，為被告人張某甲名下人民幣597萬余元貸款進(jìn)行限期重組，對被告人張某甲以他人名義所貸款項人民幣1190萬元通過借新還舊方式由擔(dān)保人吳某某關(guān)聯(lián)企業(yè)萊州福祥商貿(mào)有限公司、萊州永祥商貿(mào)有限公司、萊州瑞祥商貿(mào)有限公司承接延續(xù)。上述貸款共計人民幣1787萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：案件來源、發(fā)破案經(jīng)過等書證；搜查筆錄；鑒定意見；證人張某乙等人的證言以及被告人的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以威脅手段，強(qiáng)迫金源公司參與特定的經(jīng)營活動，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，敲詐勒索金源公司財物，數(shù)額特別巨大；多次以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（五）項、第二百七十四條、第一百七十五條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，分別應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萊州市人民法院

檢察官：劉燕

2020年5月20日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于萊州市看守所。

2.偵查卷18冊、散頁材料28頁。

3.證人（鑒定人）名單。

_?