江蘇省鹽城市鹽都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

都檢刑訴〔2020〕318號

被告人張某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3209221971********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地和戶籍地均為江蘇省濱?？h，住澳門**大廈**號樓**。被告人張某甲于2012年4月9日因嫖娼被濱海縣公安局罰款500元；曾因犯盜竊罪，于2008年5月5日被常州市武進(jìn)區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣八千元。被告人張某甲因涉嫌賭博罪，于2020年8月6日被江蘇省濱?？h公安局刑事拘留，2020年8月7日被鹽城市鹽都區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，本院于2020年9月23日決定對其批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由鹽城市公安局鹽都區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年11月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月24日已告知被告人張某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人張某甲，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2020年4月，被告人張某甲先后多次組織多名中華人民共和國公民赴澳門賭場賭博，并通過自己和他人在澳門賭場開設(shè)并控制的賬戶為境內(nèi)人員出“泥碼”（又稱maga）、洗碼等服務(wù)，被告人張某甲獲取賭場按“泥碼”流量1%的非法利益，其中賭資合計港幣886萬余元，非法獲利合計港幣36.92萬余元。具體事實如下：?

1．2018年11月9日至2018年11月11日，被告人張某甲在澳門御龍酒店賭場賬戶向張某乙、王某甲、蘇某某提供賭資港幣10萬元供三人以“百家樂”的形式賭博并洗碼，張某乙三人共贏港幣3000多元，形成碼量港幣20萬余元，賭資共計港幣10.3萬余元，張某甲按碼量的1%非法獲利港幣2000多元；

2．2019年7月17日至2019年7月19日，被告人張某甲在澳門凱旋門酒店廣東會賭場金濠貴賓廳賬戶向張某丙、張某乙、王某乙、王某甲提供賭資港幣30萬元供四人以“百家樂”的形式賭博并洗碼，張某丙等人共贏港幣2.3萬余元，形成碼量港幣100萬余元，賭資共計港幣32.3萬余元，張某甲按碼量的1%非法獲利港幣1萬余元；

3．2019年9月4日至2019年9月7日，被告人張某甲在澳門凱旋門酒店廣東會賭場金濠貴賓廳賬戶向張某丙、張某乙、王某乙、王某甲提供賭資港幣50萬元供四人以“百家樂”的形式賭博并洗碼，張某丙等人共贏港幣4萬余元，形成碼量港幣100萬余元，賭資共計港幣54萬余元，張某甲按碼量的1%非法獲利港幣1萬余元；

4．2017年7月14日，被告人張某甲在澳門新葡京酒店太陽城賭場賬戶向鄭某某、黃某某提供賭資港幣300萬元供二人以“百家樂”的形式賭博并洗碼，鄭某某、黃某某共輸港幣298萬元，形成碼量港幣2600萬余元，賭資共計港幣300萬元，張某甲按碼量的1%非法獲利港幣26萬余元；

5．2018年8月11日至2018年8月16日，被告人張某甲在御龍酒店賭場賬戶向劉某某、杜某某、戴某某和張某丁提供賭資港幣50萬元供四人以“百家樂”形式賭博并洗碼，劉某某等人共輸港幣40萬余元，形成碼量港幣50萬余元，賭資共計港幣50萬元，張某甲按碼量的1%非法獲利港幣5000余元；?????????????????????????????????????????????????????

6．2019年7月14日至2019年7月20日，被告人張某甲在澳門凱旋門酒店廣東會賭場貴賓廳賬戶向張某戊、李某某、譚某某等人提供賭資港幣20萬元以“百家樂”形式賭博并洗碼，張某戊等人共贏港幣29萬余元，形成碼量港幣110萬余元，賭資共計港幣49萬余元，張某甲按碼量的1%非法獲利港幣1萬余元；???

7．2018年8月11日至2018年8月17日，被告人張某甲在澳門凱旋門酒店賭場德晉廳賬戶向盧某某、洪某某、陳某某提供賭資港幣100萬元供三人以“百家樂”的形式賭博并洗碼，盧愛坤等人共輸港幣100萬元，形成碼量港幣100萬余元，賭資共計港幣100萬元，張某甲按碼量的1%非法獲利港幣1萬余元；????????????????????????????????????????????????????

8．2019年3月25日至2019年4月4日，被告人張某甲與左某某、許某某三人一共湊港幣30萬現(xiàn)金，在澳門御龍酒店賭場張某甲控制的賬戶出港幣30萬元泥碼供三人以“打公式”的方式賭博，左某某等人共輸港幣30萬元，形成碼量港幣30萬余元，賭資共計港幣30萬元，張某甲按碼量的1%非法獲利港幣3000多元；

?9．2020年2月25日至2020年3月份，被告人張某甲與魯某某、于廷某某一共湊人民幣47.1萬元，在澳門萬龍酒店賭場張某甲控制的賬戶出港幣55萬元泥碼供三人以“打公式”方式賭錢，魯某某等人共輸港幣55萬元，形成碼量港幣100萬余元，賭資共計港幣55萬元，張某甲按碼量的1%非法獲利港幣1萬余元；

10．2019年10月8日至2019年10月11日，被告人張某甲在澳門凱旋門酒店太陽城賭場金濠廳賬戶向魏某某、蒯某某、陸某某提供賭資港幣50萬元供三人用于賭博并洗碼，魏某某等人贏了港幣51.6萬元，后魏某某等人存了港幣30萬元至張某甲在澳門凱旋門酒店太陽城賭場金濠廳控制的賬戶，其他錢被現(xiàn)金提走了，當(dāng)天晚上張某甲又從該賭廳賬戶提供賭資港幣40萬元，加上之前存在該賬戶的港幣30萬元，一共港幣70萬元給魏某某等人用于賭博并洗碼，魏某某等人一共贏了港幣13.8萬元。10月10日，張某甲又在該賭廳賬戶提供賭資港幣50萬元給魏某某和蒯某某二人用于賭錢并洗碼，魏某某和蒯某某二人輸了港幣49.95萬元，共形成碼量港幣492萬元，賭資共計港幣205.4萬元，張某甲按碼量的1%共非法獲利港幣4.92萬余元。

被告人張某甲歸案后，如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??出入境記錄等書證；

2.??證人徐某某等人的證言；

3.??被告人張某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲在境外賭場通過開設(shè)賬戶、洗碼等方式，為中華人民共和國公民赴境外賭博提供資金擔(dān)保服務(wù)，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市鹽都區(qū)人民法院

檢察官：胥曉娟

檢察官助理：柏青

2020年12月21日

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附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。