云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

隆檢一部刑訴〔2020〕892號(hào)

被告人張某甲，男，1983年**月**日生，公民身份證號(hào)碼5330011983********，白族，初中文化，農(nóng)民，云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)人，戶籍所在地及家庭住址：隆陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號(hào)。2020年5月1日因逃避邊防檢查被德宏州隴川縣公安局處以行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪于2020年6月14被保山市公安局工貿(mào)園區(qū)公安分局刑事拘留，2020年7月21日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由保山市公安局工貿(mào)園區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年2月至5月期間，被告人張某甲為謀取不正當(dāng)利益，在明知提供的銀行卡可能被用于違法犯罪的情況下，仍先后辦理九張銀行卡出售給他人使用，并從中獲利。致使多名被害人被詐騙，被騙金額總計(jì)509800元均轉(zhuǎn)入張某甲的銀行卡中。具體事實(shí)分述如下：

1.2020年2月10日，被害人耿某某被他人冒用朋友名義讓其幫忙購(gòu)買機(jī)票為由騙取人民幣26100元（以下幣種同），該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號(hào)為62179973000********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

2.2020年2月10日，被害人馮某甲被他人冒用朋友名義讓其幫忙購(gòu)買機(jī)票為由騙取36100元。該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號(hào)為62170039700********的中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)。

3.2020年4月15日，被害人張某乙被他人以幫忙代購(gòu)消毒液為由騙取48000元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號(hào)為62170038500********的中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)。

4.2020年4月16日，被害人馮某乙被他人以代購(gòu)消毒液為由騙取48000元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號(hào)為62305800002********的平安銀行卡內(nèi)。

5.2020年4月16日，被害人唐某某被他人以代購(gòu)消毒液為由騙取58400元，其中38400元匯至張某甲向他人販賣的卡號(hào)為62305208600********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，20000元匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號(hào)為62305800002********的平安銀行卡內(nèi)。

6.2020年5月14日，被害人孫某某被他人冒充其單位董事長(zhǎng)要求其代為轉(zhuǎn)賬為由騙取90000元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號(hào)為62177119********的中信銀行卡內(nèi)。

7.2020年5月14日，被害人李某甲被人冒充其兒子以繳納培訓(xùn)費(fèi)用為由騙取24000元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號(hào)為62178527000********的中國(guó)銀行卡內(nèi)。

8.2020年5月15日，被害人王某某被他人以繳納培訓(xùn)費(fèi)為由騙取19800元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號(hào)為62178527000********的中國(guó)銀行卡內(nèi)。

9.2020年5月15日，被害人吳某某被人冒充其單位領(lǐng)導(dǎo)要求其代為轉(zhuǎn)賬為由騙取40000元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號(hào)為62266313********的中國(guó)廣大銀行卡內(nèi)。

10.2020年5月15日，被害人李某乙被他人冒充單位領(lǐng)導(dǎo)要求其代為轉(zhuǎn)賬為由騙取90000元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號(hào)為62179212********的浦發(fā)銀行卡內(nèi)。

11.2020年5月15日，被害人沈某某被他人冒充其女兒老師以繳納培訓(xùn)費(fèi)用為由騙取29400元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號(hào)為62307801000********的恒豐銀行卡內(nèi)。

2020年6月13日20時(shí)許，公安民警在本區(qū)保岫東路**賓館**室將被告人張某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶口證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄等；2.證人伍某某的證言3.被告人張某甲的供述；4.搜查、提取等筆錄；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。該到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)其同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。建議判處被告人張某甲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪在有期徒刑6個(gè)月至1年6個(gè)月之間量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

保山市隆陽(yáng)區(qū)人民法院

檢??察??官：楊麗琴

檢察官助理：王世歡

2020年10月19日

附：?1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于隆陽(yáng)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

4.隨案移送光盤7張。