云南省保山市隆陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

隆檢一部刑訴〔2020〕892號

被告人張某甲，男，1983年**月**日生，公民身份證號碼5330011983********，白族，初中文化，農(nóng)民，云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地及家庭住址：隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村委會**組**號。2020年5月1日因逃避邊防檢查被德宏州隴川縣公安局處以行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪于2020年6月14被保山市公安局工貿(mào)園區(qū)公安分局刑事拘留，2020年7月21日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由保山市公安局工貿(mào)園區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年2月至5月期間，被告人張某甲為謀取不正當(dāng)利益，在明知提供的銀行卡可能被用于違法犯罪的情況下，仍先后辦理九張銀行卡出售給他人使用，并從中獲利。致使多名被害人被詐騙，被騙金額總計509800元均轉(zhuǎn)入張某甲的銀行卡中。具體事實分述如下：

1.2020年2月10日，被害人耿某某被他人冒用朋友名義讓其幫忙購買機票為由騙取人民幣26100元（以下幣種同），該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號為62179973000********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

2.2020年2月10日，被害人馮某甲被他人冒用朋友名義讓其幫忙購買機票為由騙取36100元。該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號為62170039700********的中國建設(shè)銀行卡內(nèi)。

3.2020年4月15日，被害人張某乙被他人以幫忙代購消毒液為由騙取48000元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號為62170038500********的中國建設(shè)銀行卡內(nèi)。

4.2020年4月16日，被害人馮某乙被他人以代購消毒液為由騙取48000元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號為62305800002********的平安銀行卡內(nèi)。

5.2020年4月16日，被害人唐某某被他人以代購消毒液為由騙取58400元，其中38400元匯至張某甲向他人販賣的卡號為62305208600********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，20000元匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號為62305800002********的平安銀行卡內(nèi)。

6.2020年5月14日，被害人孫某某被他人冒充其單位董事長要求其代為轉(zhuǎn)賬為由騙取90000元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號為62177119********的中信銀行卡內(nèi)。

7.2020年5月14日，被害人李某甲被人冒充其兒子以繳納培訓(xùn)費用為由騙取24000元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號為62178527000********的中國銀行卡內(nèi)。

8.2020年5月15日，被害人王某某被他人以繳納培訓(xùn)費為由騙取19800元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號為62178527000********的中國銀行卡內(nèi)。

9.2020年5月15日，被害人吳某某被人冒充其單位領(lǐng)導(dǎo)要求其代為轉(zhuǎn)賬為由騙取40000元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號為62266313********的中國廣大銀行卡內(nèi)。

10.2020年5月15日，被害人李某乙被他人冒充單位領(lǐng)導(dǎo)要求其代為轉(zhuǎn)賬為由騙取90000元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號為62179212********的浦發(fā)銀行卡內(nèi)。

11.2020年5月15日，被害人沈某某被他人冒充其女兒老師以繳納培訓(xùn)費用為由騙取29400元，該筆錢款匯至被告人張某甲向他人販賣的卡號為62307801000********的恒豐銀行卡內(nèi)。

2020年6月13日20時許，公安民警在本區(qū)保岫東路**賓館**室將被告人張某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶口證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易記錄等；2.證人伍某某的證言3.被告人張某甲的供述；4.搜查、提取等筆錄；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。該到案后如實供述犯罪事實，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議判處被告人張某甲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪在有期徒刑6個月至1年6個月之間量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

保山市隆陽區(qū)人民法院

檢??察??官：楊麗琴

檢察官助理：王世歡

2020年10月19日

附：?1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于隆陽區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

4.隨案移送光盤7張。