庫某某人民檢察院

起?訴?書

庫檢一部刑訴〔2020〕9號

被告人張某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼1328011965********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省廊坊市安次區(qū)**鎮(zhèn)，捕前住北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**村，務工。因犯職務侵占罪于2011年被內蒙古通遼市科左后旗人民法院判處有期徒刑兩年緩刑三年。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月26日被庫某某公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年1月20日被庫某某公安局逮捕。

本案由庫某某公安局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月21日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2010年3月被告人張某甲與徐某甲（另案處理）、蘇某某三人以投資一個億為由在庫倫投資辦紙制品廠，張某甲帶領旗長寶某某等人到河北廊坊一個大型紙制品廠進行考察，并虛構該廠為其個人工廠的事實，被告人徐某甲對張某甲的行為明知并表示默認。庫某某政府在相信張某甲、徐某甲有經濟實力后與其簽訂合同，并約定政府免息出借500萬用于投資建廠。

2010年8月19日被告人徐某甲與庫某某經信局簽訂了借款100萬元的協(xié)議書，約定11月30日前歸還。該款到賬后，徐某甲歸還個人債務29.128631萬元，歸還王某甲27萬元，轉給蘇某某26.95萬元用于廠房建設，分給張某甲18萬元，張某甲用于歸還個人借款。

2010年11月25日，張某甲、徐某甲、蘇某某三人制作假審計報告后辦理了投資人是張某甲、徐某甲、蘇某某，法人為蘇某某的“通遼市明泓德印務有限公司”的法人營業(yè)執(zhí)照。

后明泓德印務有限公司在資金鏈斷裂的情況下停工，張某甲更換手機號，2011年6月份政府對該工程進行審計，作價67.5495萬元。徐某甲在審計報告上簽字后，旗政府整體轉讓給李某甲，并由李某甲償還在建工程的尾欠工程款25.45萬元。2011年底被告人徐某甲更換手機號碼失聯，2018年6月4日庫某某經濟和信息化局局長曲某某向公安機關報案，2018年7月9日被告人張某甲更換手機號離開原住地潛逃，2019年12月26日張某甲被抓捕歸案。

認定上述事實的證據如下：

1、戶籍信息、在逃人員等登記表、調取王某乙賬戶62297600404********賬號明細表、通遼市明泓德印務有限公司（賬號為36016012200000********）賬號明細表、公司登記申請書、公司股東（發(fā)起人）出資信息表、法定代表人信息、董事、監(jiān)事、經理信息、公司章程、通遼市明泓德印務有限公司驗資報告、建設項目環(huán)境影響報告表、投資建廠合同書、庫某某工商行政管理局企業(yè)檔案登記資料、借款協(xié)議書、預算撥款憑證、中國農業(yè)銀行結算業(yè)務申請書、內蒙古自治區(qū)單位資金往來收據、市場主體基本信息、天津市天海紙制品廠賬號90307010000100********明細賬、天津農商銀行明細賬、天津農商銀行進賬單、轉賬支票、天津農商銀行明細賬、天津農商銀行查詢客戶信息單、天津農商銀行進賬單、轉賬支票、銀行借記卡產品資料查詢單4份、徐某甲（卡號62284800201********）交易流水表、蘇某某銀行卡流水、李某甲銀行卡流水、天津市天海紙制品廠轉賬支票、天津金格紙制品股份有限公司營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證復印、天津金格紙制品公司開戶行流水、天津金格紙制品股份有限公司出具的證明材料、天津市西青區(qū)人民法院民事判決書、天津市昱盛隆紙業(yè)有限公司業(yè)務往來對賬單、注銷戶口證明、明泓德印務有限公司在建工程照片、李某甲基本信息、羊絨系列產品深加工項目合作書、建設工程施工合同、建設工程施工合同補充協(xié)、庫某某審計局審計報告、庫某某經濟和信息化局關于催還借款的通知、報案材料、到案經過、庫某某市場監(jiān)督管理局出具的文件（附《國務院關于印發(fā)注冊資本登記制度改革方案的通知》）、蘇某某提供的費用明細表、賬戶交易明細回單、刑事判決書、證人李某乙提供的房屋買賣合同；

2、證人曲某某、何某某、鄧某某、李某丙、王某丁、王某丙、叢某某、宋某甲、寶某某、王某乙、張某甲、徐某乙、李某乙、李某甲、張某乙、喬某某、宋某乙、劉某某、李某某、褚某某、蘇某某、王某甲、王某戊、李某乙的證言；

3、被告人張某甲的供述、被告人徐某甲（另案處理）的供述。

本院認為，被告人張某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實、隱瞞真相的欺騙手段，騙取旗政府100萬元，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

庫某某人民法院

檢察員：武文超

2020年3?月2日

附：

????1.被告人張某甲現羈押于通遼市奈曼旗看守所。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2.案卷材料和證據7冊。

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