山西省朔州市朔城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

朔城檢二部刑訴〔2020〕208號　

　　被告人張某甲，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼1421281962********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地山西省朔州市朔城區(qū)，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)朔州市公安局新開分局決定，于2020年5月25日被朔州市公安局新開分局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)朔州市公安局新開分局決定，于2020年6月8日被朔州市公安局新開分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月15日被朔州市公安局新開分局逮捕。

本案由朔州市公安局新開分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人張某甲涉嫌合同詐騙罪的事實(shí)：

1.2014年7月6日，被告人張某甲讓馮某某以做梨汁生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，用平朔生活五區(qū)20號樓4單元205室馮某某丈夫韓某某的房屋所有權(quán)證作抵押，向被害人王某甲借款15萬元，借條上借款人分別是馮某某、韓某某、張某甲、梁某甲、實(shí)際該筆借款被告人張某甲一人所用，15萬元借款至今尚未歸還王某甲，且用于抵押的平朔生活五區(qū)20號樓4單元205韓某某的房屋所有權(quán)證系張某甲找人偽造。所騙錢款部分用于還債，部分用于賭博。

2.2014年9月19日，被告人張某甲同馮某某使用偽造的平朔生活五區(qū)55#-1-414韓某某的房屋所有權(quán)證作抵押向大同市譽(yù)日升投資有限公司（法人蘇加宇）貸款15萬元，后被告人張某甲將該筆貸款中的5萬元借給蒙某某使用，自用剩余10萬元貸款，該筆貸款至今尚未歸還蘇某某，張某甲所拿錢款10萬元用于償還賭債。

二、被告人張某某涉嫌詐騙罪的事實(shí)：

自2012年12月5日至2019年4月13日期間，被告人張某甲以能為他人安排工作為由，騙取被害人信任后，騙取楊某某、王某甲、周某甲、謝某某、李某甲、郇某某、譚某某、王某乙、梁某乙、郝某某、吳某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、韓某某、李某乙、張某乙、蘇某某、池某某19人共264.26萬元。其中，案發(fā)前被告人張某甲歸還楊某某11萬，其余均用于賭博和還債，很小部分用于日常花銷。另外在此期間，被告人張某甲還以給人處理案件、低價(jià)購房為由騙取尹某某、韓某某2人共4萬元。

具體事實(shí)如下：

1.2012年12月5日，被害人楊某某被被告人張某甲以給其兒安排到市交警支隊(duì)工作為由騙取人民幣18萬元，后楊某某發(fā)現(xiàn)安排工作無望，要求張某甲退還收款，張某甲陸續(xù)退還楊某某11萬元，還剩7萬元人民幣尚未歸還。

2.2014年5月29日，被告人張某甲以給被害人王某甲兒子安排工作為由，收取王某甲15萬元人民幣，許諾給王某甲兒子王某丙安排到中鐵電氣化有限公司工作，承諾先培訓(xùn)再實(shí)習(xí)最后簽訂合同，至今工作未得到安排，收取王某甲的15萬元也未退還。

3.2014年5月29日，被告人張某甲以給忻州定襄縣的周某甲兒子安排到鐵路上工作為由騙取周某甲人民幣12萬元，后工作未得到安排，收款也未退還。

4.2014年6月5日，被告人謝某某經(jīng)中間人劉某丙介紹認(rèn)識張某甲，張某甲以為其兒子安排到中鐵電氣化有限公司總部工作為由騙取人民幣16萬元，承諾先培訓(xùn)再實(shí)習(xí)最后簽訂合同，后工作未得到安排，收款至今尚未退還。

5.2014年6月29日，被告人張某甲以給李某甲的兒子李某丙安排到中鐵電氣化鐵路運(yùn)營有限公司工作為由，騙取李某甲17.5萬元人民幣。李某甲因不信任張某甲，將17.5萬元人民幣交給劉某丙，并讓劉某丙寫下收條，張某甲作為中間證人也簽了字。2015年元月4日，劉某丙又讓張某甲寫下給李某甲孩子安排工作收款17.5萬元人民幣的字據(jù)，收款人簽字是張某甲，證人簽字是劉某丙。后因工作未得到安排，李某甲讓劉某丙退還收款，截止目前劉某丙共計(jì)退還李某甲14.4萬元人民幣，張某甲所騙收款尚未退還。

6.2014年8月9日，被害人郇某某經(jīng)中間人周某乙介紹認(rèn)識被告人張某甲，被告人張某甲以為其兒子安排到中鐵電氣化維修運(yùn)營管理有限公司工作為由騙取人民幣16.5萬，并簽訂協(xié)議，承諾先培訓(xùn)再實(shí)習(xí)最后簽訂合同，后工作未得到安排，收款至今尚未退還。

7.2014年11月3日，被害人譚某某經(jīng)中間人史某某介紹認(rèn)識被告人張某甲，被告人張某甲承諾給譚某某兒子程某某安排到中鐵電氣化鐵路管理有限公司工作，并拿韓某某房屋所有權(quán)證（平朔生活區(qū)五區(qū)55#-1——414）做抵押，先后騙取譚某某人民幣12萬。譚某某所持韓某某房屋所有權(quán)證系張某甲找人偽造。

8.2014年11月10日，被害人王某乙經(jīng)中間人盧某某介紹認(rèn)識被告人張某甲，張某甲以為其兒侯某某安排到中鐵電氣化鐵路管理有限公司工作為由騙取人民幣16萬，承諾先培訓(xùn)再實(shí)習(xí)最后簽訂合同，后工作未得到安排，收款至今尚未退還。

9.2014年11月20日，被告人張某甲以給被害人梁某乙的兒子梁某丙安排到中鐵電氣化鐵路管理有限公司工作為由騙取人民幣16.5萬元，承諾先培訓(xùn)再實(shí)習(xí)最后簽訂合同，后工作未得到安排，收款至今尚未退還。

10.2014年11月23日，被害人郝某某經(jīng)中間人杜某某介紹認(rèn)識被告人張某甲，張某甲以為其兒安排到中鐵電氣化鐵路管理有限公司工作為由騙取人民幣16萬，承諾先培訓(xùn)再實(shí)習(xí)最后簽訂合同，后工作未得到安排，收款至今尚未退還。

11.2014年11月24日，被害人吳某某經(jīng)中間人劉某丁介紹認(rèn)識被告人張某甲，張某甲以給其兒子安排到中鐵電氣化鐵路運(yùn)營管理有限公司工作為由騙取人民幣16萬元，承諾先培訓(xùn)再實(shí)習(xí)最后簽訂合同，后工作未得到安排，收款至今尚未退還。

12.2014年12月8日，被害人陳某某經(jīng)中間人劉某丁介紹認(rèn)識被告人張某甲，張某甲以給陳某某兒子劉某戊安排到中鐵電氣化鐵路運(yùn)營管理有限公司工作為由騙取陳某某老公劉某己人民幣15萬元，承諾先培訓(xùn)再實(shí)習(xí)最后簽訂合同，后工作未得到安排，收款至今尚未退還。

13.2014年12月9日，被害人劉某乙經(jīng)中間人劉某丁介紹認(rèn)識被告人張某甲，張某甲以給劉某乙兒子趙某某安排到中鐵電氣化鐵路運(yùn)營管理有限公司工作為由騙取劉某乙人民幣16.5萬元，后工作未得到安排，收款至今尚未退還。

14.2015年3月24日，被告人張某甲以給劉某丙的二兒子安排到神頭二電廠工作為由，騙取劉某丙12萬元人民幣。后工作未得到安排，收款尚未退還。

15.2017年12月2日，被告人張某甲以給王某乙丈夫韓某某安排工作為由，騙取韓某某1.06萬元。于2017年9月22日，王某乙以中間人身份，介紹被害人李某丙認(rèn)識張某甲，被告人張某甲以給李某丙兒子安排到同煤集團(tuán)麻家梁煤礦工作為由，先后騙取李某丙10.2萬元。

16.2018年4月16日至9月4日，被告人張某甲用假名張某丙以給張某乙的兒子安排到治超辦、女兒安排到同煤集團(tuán)工作為由，先后騙取張某乙丈夫張某丙15萬元，后工作未得到安排，收款尚未退還。

17.2019年4月13日，被告人張某甲自稱在朔州市政法委工作，并用假名張某丁，以給賈某某孩子安排到同煤工作為由，騙取賈某某丈夫蘇某某人民幣3萬元，后工作未得到安排，收款也未退還。

18.2014年7月2日，被告人高某某（已判決）讓被告人張某甲給經(jīng)邱某某介紹的池某某的兒子李某丁安排到中鐵電氣化鐵路運(yùn)營管理有限公司工作為由，騙取池某某20萬元，張某甲收取13萬，至今工作未得到安排，收款也未退還。

19.2015年7月中旬，被害人尹某某通過中間人劉某庚認(rèn)識了被告人張某甲，張某甲自稱在公安局上班能為其處理案件，后騙取尹某某5000元人民幣，尹某某再無法聯(lián)系到張某甲。

20.2017年4月27日，被告人張某甲用假名張某戊以低價(jià)購房騙取王某乙丈夫韓某某1.5萬元。2017年6月14日，張某甲以購房款名義再次騙走韓某某2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.犯罪嫌疑人供述與辯解；3.被害人陳述；4.證人證言；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，張某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

朔州市朔城區(qū)人民法院　

檢察官：王文業(yè)

檢察官助理：陶俊伊

2020年10月14日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于朔城區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份