上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕421號(hào)

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3101131988********，漢族，大專文化，原上海**發(fā)展有限公司總經(jīng)理，住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年7月13日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局普陀分局取保候?qū)彛?020年7月13日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月4日，上海**發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱"君御公司")注冊(cè)成立，楊某某(另案處理)為法定代表人和掛名股東，被告人張某甲及許某某、陳某某（均已判決）為實(shí)際股東、控制人，被告人張某甲為總經(jīng)理，經(jīng)營(yíng)地址為上海市普陀區(qū)某某路**號(hào)**樓*樓。

公司成立后，先后聘用徐某甲（已判決）為副總經(jīng)理；汪某某為售后總監(jiān)；李某某（已判決）負(fù)責(zé)公司收銀工作，后期為行政總監(jiān);馮某某（已判決）負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管相關(guān)合同，并根據(jù)公司要求，提供個(gè)人賬戶供公司進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)使用；顧某某、陳某某（均已判決）為鑒定師。公司下設(shè)多個(gè)事業(yè)部，聘用多名業(yè)務(wù)員，對(duì)新聘業(yè)務(wù)員進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)后，由李某某、張某乙等業(yè)務(wù)主管（均已判決）帶領(lǐng)沈某某等業(yè)務(wù)員（已判決），通過電話、網(wǎng)絡(luò)、廣告等渠道，招徠持有文玩藝術(shù)品并有對(duì)外銷售意愿的被害人，謊稱能夠聯(lián)系買家高價(jià)收購(gòu)或者可以將文玩藝術(shù)品高價(jià)拍賣等，由鑒定師進(jìn)行虛假鑒定，再由業(yè)務(wù)部人員根據(jù)鑒定向被害人虛高報(bào)價(jià)，并以收取服務(wù)費(fèi)、入場(chǎng)費(fèi)、鑒定費(fèi)等名義誘騙被害人簽訂合同、協(xié)議，騙取被害人錢款。經(jīng)司法鑒定，某某公司與347名客戶簽訂合同、協(xié)議，收取金額達(dá)人民幣1300余萬元。

被告人張某甲經(jīng)向公安機(jī)關(guān)表達(dá)自首意愿，于2019年7月11日向澳門司法警察局投案自首，次日被移交至上海市公安局普陀分局。被告人張某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退繳人民幣300萬元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人黃某某、朱某某等人的陳述，證明君御公司稱可以幫助將所持有的藏品對(duì)外高價(jià)出售為名，將被害人騙至公司簽訂合同收取費(fèi)用，騙取錢款的事實(shí)。

2.證人陳某某、許某某的證言及辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，證明上述二人與被告人張某甲均系君御公司實(shí)際股東，由被告人張某甲擔(dān)任總經(jīng)理。

3.證人徐某甲、李某某、張某乙、徐某乙、王某某等人的證言，證明上述人員均系君御公司各層級(jí)員工，公司以招徠有文玩藏品的被害人高價(jià)出售藏品為由，通過簽訂合同方式騙取錢款的事實(shí)。

4.證人程某某的證言，證明其于2015年6月至上海**檢測(cè)技術(shù)中心（亞洲**檢測(cè)技術(shù)中心）任經(jīng)理。主要客戶就是委托**公司和**公司拍賣銷售的人。不管是什么類別的藝術(shù)品，都是用一臺(tái)儀器進(jìn)行檢測(cè)鑒定。部分客戶在**繳納檢測(cè)費(fèi)用，部分客戶在**即已繳納過檢測(cè)費(fèi)用。

5.**公司工商登記資料、租賃合同等，證明君御公司工商注冊(cè)登記及辦公地點(diǎn)。

6.上海司法會(huì)計(jì)中心出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書及補(bǔ)充鑒定意見書，證明**公司與347人簽訂合同、協(xié)議，收取金額達(dá)人民幣1300余萬元。

7.上海市普陀區(qū)人民法院刑事判決書，證明本案同案犯的判決情況。

8.扣押決定書、扣押清單，證明被告人張某甲到案后主動(dòng)退繳情況。

9.情況報(bào)告、查獲經(jīng)過，證明被告人到案情況。

10.被告人張某甲的供述，證明其作為**公司股東、總經(jīng)理，組織公司員工招攬被害人簽訂合同，以高價(jià)出售藏品為名騙取錢款的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，伙同他人騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一條、第四條的規(guī)定，系主犯。被告人張某甲系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以減輕處罰。建議判處被告人張某甲有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十五萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察官戈亮2020年11月11日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1306168****。

2.辯護(hù)人：劉**律師，上海**律師事務(wù)所。

3.偵查卷宗四十六冊(cè)。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

6.法律意見書一份。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

……

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?