貴州省都勻市人民檢察院

起?訴?書(shū)

勻檢公訴刑訴〔2020〕Z280號(hào)

被告人張某甲，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5225221978********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣，住**鄉(xiāng)**村**組,系貴州*甲建筑工程有限公司**。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月9日被都勻市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月16日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于都勻市看守所。

本案由都勻市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月9日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月17日、2020年3月28日、2020年6月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月12日，四川**建設(shè)工程有限公司股東楊某甲委托其管理員趙某某與中鐵**局集團(tuán)第**工程有限公司簽訂一份貴陽(yáng)至南寧客運(yùn)專線貴州段站前工程**標(biāo)段鉆孔樁、挖孔樁建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同，犯罪嫌疑人張某甲獲知楊某甲有該工程項(xiàng)目后，與楊某甲商談合作。2018年9月的一天，二人簽訂一份合作協(xié)議，合伙承包中鐵**局貴南鐵路項(xiàng)目，同年9月18日，張某甲向楊某甲寫一份合作協(xié)議終止申明，與楊某甲終止合作貴南高鐵都勻段項(xiàng)目。張某甲明知與楊某甲簽訂的合作協(xié)議已經(jīng)終止，尚未取得貴南高鐵都勻段工程項(xiàng)目承包權(quán)的情況下：

2018年11月14日20時(shí)許，張某乙介紹熊某某在都勻市南州國(guó)際一飯店認(rèn)識(shí)張某甲后，張某甲提出收取熊某某該項(xiàng)目的保證金25萬(wàn)元，隨后熊某某轉(zhuǎn)用微信轉(zhuǎn)帳5萬(wàn)****，同時(shí)張某乙又用微信轉(zhuǎn)5萬(wàn)元****，熊某某又拿20萬(wàn)現(xiàn)金交給張某甲。

2018年11月19日將虛假的貴南高鐵的橋墩、護(hù)坡、擋墻、隧道發(fā)包給熊某某，與熊某某簽訂內(nèi)部合作協(xié)議，以合作工程項(xiàng)目為由，熊某某于2018年11月19日至2019年2月28日從微信上轉(zhuǎn)款給張****.2萬(wàn)元；2019年3月6日，張某甲叫熊某某轉(zhuǎn)給楊某甲15萬(wàn)元；2019年4月2日、5月3日、5月13日、5月14日，張某甲叫熊某某轉(zhuǎn)給其女友韋某某農(nóng)行卡上44萬(wàn)元；2019年1月18日，張某甲又收取熊某某35元萬(wàn)保證金。隨后，張某甲將上述資金分別轉(zhuǎn)給龔某某46萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給其弟張**10萬(wàn)元。

2019年3月30日，張某甲介紹虛假的仁懷至遵義高速鳳凰山隧道工程給熊某某，騙取熊某某22萬(wàn)現(xiàn)金訂金。張某甲共騙取熊某某工程款166.2萬(wàn)元。

2018年10月22日,被告人張某甲以其的貴州*甲建筑工程有限公司名與劉某某掛靠的貴州中隆建設(shè)工程有限公司簽訂虛假的貴南高鐵都勻段橋梁、隧道及附屬工程施工合作協(xié)議，于2018年11月23日騙取劉某某30萬(wàn)元保證金。

案發(fā)后，楊某甲退回26萬(wàn)元給公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)已將該款退還給熊某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、張某甲到案經(jīng)過(guò)、拘留證、逮捕證、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、中鐵**局集團(tuán)有限公司貴南客專貴州段工程項(xiàng)目經(jīng)理部情況回復(fù)函、新建貴陽(yáng)至南寧客運(yùn)專線貴州段站前工程**標(biāo)段建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同及相關(guān)委托文書(shū)、中鐵**局集團(tuán)第**工程有限公司貴南客專貴州段工程項(xiàng)目經(jīng)理部二工區(qū)情況說(shuō)明、關(guān)于趙某某勞務(wù)隊(duì)伍的情況說(shuō)明、仁遵高速中標(biāo)通知通、情況說(shuō)明及合同協(xié)議、貴州*甲建筑工程有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)信息材料、劉某某與貴州中隆建設(shè)工程有限公司簽訂的工程內(nèi)部實(shí)施協(xié)議、貴州*甲建筑工程有限公司與貴州**建設(shè)工程有限公司簽訂的施工合作協(xié)議、張某甲收取劉某某30萬(wàn)的收條、劉某某與景**簽訂的內(nèi)部合作協(xié)議、楊某甲和張某甲簽訂的合作協(xié)議、楊某甲和中鐵**工程局集團(tuán)有限公司聯(lián)合體貴南客專貴州段工程項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂的勞務(wù)分包合同、劉某某進(jìn)場(chǎng)承諾書(shū)、楊某甲和張某甲的微信聊天截圖、張某甲與楊某甲簽訂的合作協(xié)議終止聲明、貴州**建筑工程有限公司（劉某某）與貴州**建筑勞務(wù)工程有限公司（熊某某）簽訂的內(nèi)部合作協(xié)議、貴州*甲建筑工程有限公司（張某甲）與貴州**建筑勞務(wù)工程有限公司（熊某某）簽訂的內(nèi)部合作協(xié)議、貴州*甲建筑工程有限公司（張某甲）向熊某某出具的承諾書(shū)、貴州*甲建筑工程有限公司向貴州**建筑勞務(wù)工程有限公司發(fā)進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)、張某甲收取熊某某22萬(wàn)元的收條、張某甲收取熊某某35萬(wàn)元的收條、熊某某銀行轉(zhuǎn)賬及回款記錄、韋某某622848119868968****農(nóng)業(yè)銀行賬戶和62149971300****建行賬戶信息，熊某某、韋某某、楊某甲、張某丁銀行交易明細(xì)，熊某某與張某乙、張某甲微信轉(zhuǎn)帳記錄、扣押發(fā)還物品清單；2.證人證言：證人楊某甲、趙某某、韋某某、龔某某、張某丁、張某乙的證言；3.被害人陳述：被害人熊某某、劉某某、羅某某、楊某乙的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述和辨解；5.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，以其公司的名義與他人簽訂虛假工程合同，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

都勻市人民法院

檢察官：沈蓉

檢察官助理：孫虎

2020年6月24日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于都勻市看守所

2.公安卷宗六冊(cè)、卷檢察一冊(cè)和U盤二個(gè)、光盤一張。