河北省衡水市桃城區(qū)人民檢察院

起??訴??書

衡桃檢公訴刑訴〔2019〕749號

被告單位衡水*甲貿(mào)易有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91131101586924****，單位地址衡水市開發(fā)區(qū)**村**號門店，法定代表人代某某。

被告人張某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1330011980********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地河北省衡水市桃城區(qū)，衡水*甲貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人，住河北省衡水市桃城區(qū)**路**號**棟?**單元**室，無前科，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月4日被河北省安國市公安局刑事拘留，2019年1月2日，變更為取保候?qū)彙?019年1月3日，安國市公安局將該案移送衡水市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局管轄，當(dāng)日被衡水市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2019年1月31日轉(zhuǎn)逮捕,2019年8月27日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由衡水市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月31日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月14日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年7月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月28日補(bǔ)查重報(bào)。?本院于2019年5月1日、2019年7月14日、2019年9月29日分別延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

1涉嫌合同詐騙被害人杜某某40萬元。

2018年8月9日，?被告人張某甲以三輛邁騰汽車作抵押向被害人杜某某借款40萬元，并且簽訂了車輛抵押借款合同，約定還款日期是2018年10月8日，利息為2%，后又延長至2018年12月8日。在此期間，被告人張某甲先后給付被害人杜某某借款利息2.4萬元、1.6萬元。到期后，杜某某無法聯(lián)系到張某甲。經(jīng)查，所抵押的三輛邁騰汽車為被告人張某甲在**網(wǎng)絡(luò)科技（蘇州）有限公司以“已租代購”的方式取得，被告人張某甲交給被害人杜某某的車輛手續(xù)系偽造。

二，涉嫌合同詐騙被害人張某乙498.73萬元。

因被告人張某甲欠被害人張某乙錢，為了張某甲還錢，被害人張某乙主動提出再次借給被告人張某甲一部分錢用于經(jīng)營，2018年8月31日，雙方簽訂了一份汽車代銷協(xié)議，約定張某乙出資購買車輛，由張某甲幫助銷售，利潤由雙方按比例分成。2018年9月4日，被害人張某乙的代理人董某某通過個(gè)人賬戶分別轉(zhuǎn)給天津*甲有限公司114.73萬元和280萬元，同時(shí)轉(zhuǎn)給被告人張某甲提供的一個(gè)叫姜某某的個(gè)人賬戶104萬元，計(jì)498.73萬元。2018年9月中旬，被告人張某甲交給董某某17輛汽車的手續(xù)，但始終沒有賣車還款。

三、涉嫌合同詐騙被害人盛某某89.6萬元。

2018年9月11日，被告人張某甲代表衡水*甲貿(mào)易有限公司與被害人盛某某與簽訂了一輛奔馳S450汽車購銷合同，合同價(jià)為120.88萬元。當(dāng)日，被害人盛某某轉(zhuǎn)入衡水*甲貿(mào)易有限公司賬戶80萬元、30萬元。被告人張某甲委托其合伙人何某某及公司工作人員黃某某到了安徽淮南花122萬元訂購了一輛奔馳S450汽車。因被告人張某甲未在合同約定的七日內(nèi)交付車輛，被害人盛某某提出退款，被告人張某甲于2018年9月29日退還被害人盛某某13萬元。2018年10月10日左右，何某某將該輛奔馳S450汽車拖走賣掉。被告人張某甲分別于2018年10月25日、2018年10月31日、2018年11月2日、2018年11月3日、2018年11月25日，退還給被害人盛某某5.5萬元、5000元、4000元、5000元、5000元，計(jì)7.4萬元。后在被害人盛某某要求下，被告人張某甲將8輛江鈴驅(qū)勝汽車抵押給了被害人盛某某。

四，涉嫌合同詐騙被害人夏某某171.73萬元。

2018年9月13日，被告人張某甲與被害人夏某某合伙注冊成立了衡水*乙貿(mào)易有限公司，被告人張某甲出資80萬元，被害人夏某某出資400萬元，張某甲擔(dān)任法定代表人，夏某某管理公司印章和資金。?

2018年9月18日、2018年9月20日、2018年9月20日，張某甲分別拿出衡水*乙貿(mào)易公司有限公司與灤縣**有限公司、北京**有限公司、天津*乙有限公司簽訂的三份汽車銷售合同交給給夏某某，該三份合同分別約定衡水*乙貿(mào)易有限公司向?yàn)纯h**有限公司購買四輛途樂和一輛寶馬X5，合同價(jià)款237.5萬元、向北京**有限公司購買六輛大眾帕薩特汽車，合同價(jià)款為96.24萬元、向天津*乙有限公司購買兩輛途樂汽車，合同價(jià)款為125.6萬元。夏某某看過后同意，并分三次從衡水*乙貿(mào)易有限公司的賬戶上，按約定向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)賬?459.34萬元。后衡水*乙貿(mào)易有限公司沒有收到如何車輛。據(jù)被害人夏某某陳述，被告人張某甲于2018年9月19日至2018年12月3日先后多次還款228.27萬元，尚欠171.73萬元。

五，涉嫌合同詐騙被害人閆某某27.2萬元。

2018年9月25日，被告人張某甲代表衡水*甲貿(mào)易有限公司與被害人閆某某簽訂了一份汽車銷售合同，約定被害人閆某某向衡水*甲貿(mào)易有限公司購買一輛新款?yuàn)W迪A6汽車，價(jià)款30.5萬元。2018年國慶節(jié)后，被害人閆某某因未收到車輛，要求退款。被告人張某甲分別于2018年10月12日、2018年10月25日、利用微信轉(zhuǎn)還給被害人閆某某3000元、2萬元；2018年11月份還被害人1萬元現(xiàn)金。

六，涉嫌合同詐騙被害人鄭某某13萬元。

2018年9月28日，被害人鄭某某打電話給張某甲，想購買一輛高爾夫轎車，雙方談定價(jià)格為13萬元，當(dāng)天下午13時(shí)15分被害人鄭某某往被告人張某甲指定的“孫某某”賬戶轉(zhuǎn)款13萬元。因未收到車輛，?2018年11月28日被害人鄭某某要求被告人張某甲退款，當(dāng)日被告人張某甲并給被害人鄭某某打了一張借條。

七，?涉嫌合同詐騙被害人高某甲85萬元。

2018年9月28日，被告人張某甲向被害人高某甲借錢，并且承諾抵押11輛汽車，2018年10月1日高某甲和張某甲簽訂了11輛汽車銷售合同，合同價(jià)格為50萬元，?2018年10月28日雙方再次簽訂7輛汽車銷售合同，合同價(jià)格為35萬元。經(jīng)查，上述18輛汽車是被告人張某甲在**網(wǎng)絡(luò)科技（蘇州）有限公司以“已租代購”的方式取得。

八，涉嫌合同詐騙被害人黨某某40萬元。

2018年10月7日，被告人張某甲代表衡水*甲貿(mào)易有限公司與被害人黨某某簽訂了一份埃爾法汽車銷售合同，約定車款為91.7萬元，預(yù)付車款80萬元，當(dāng)日，黨某某通過個(gè)人賬戶給張某甲的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款20萬元，次日黨某某再次給張某甲轉(zhuǎn)款60萬元。被害人黨某某一直沒有收到車。2018年12月26日，被告人張某甲家人退還40萬元，被害人黨某某給被告人張某甲出具了諒解書。

九，涉嫌合同詐騙被害人高某乙91.4萬元。

2018年10月13日，被告人張某甲代表衡水*甲貿(mào)易有限公司與被害人高某乙簽訂了一份埃爾法汽車銷售合同，約定價(jià)格為91.4萬元，付款后10個(gè)工作日提車。2018年10月15日，被害人高某乙支付91.4萬元。因未交付車輛，被告人張某甲于2018年11月9日將一輛東風(fēng)猛士和四輛東風(fēng)裕隆汽車抵押給被害人高某乙。經(jīng)查，上述四輛東風(fēng)裕隆汽車是被告人張某甲在**網(wǎng)絡(luò)科技（蘇州）有限公司以“已租代購”方式取得。

十，涉嫌合同詐騙被害人凌某某15萬元。

2018年11月12日，被害人凌某某向被害人張某甲支15萬元定金要求購買一輛奧迪A6轎車，被告人張某甲通過微信發(fā)給被害人凌某某一份購車合同，約定十日內(nèi)交車，至案發(fā)，被告人張某甲未向被害人凌某某交付車輛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.衡水市公安局桃城分局刑事警察大隊(duì)關(guān)于扣押物品的說明。

2.戶籍證明信；汽車銷售合同；借款合同；轉(zhuǎn)款證明；相關(guān)銀行賬戶交易記錄；微信記錄；企業(yè)登記記錄。

3.證人劉某甲、董某某、何某某、黃某某、牛某某、劉某乙、李某甲、王某某、肖某某、李某乙、羅某某、張某丙、范某某、孫某某、楊某某、劉某丙的證言。

4.被害人杜某某、盛某某、夏某某閆某某、鄭某某、高某甲、黨某某、高某乙、凌某某的陳述。

5.被告人張某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人1071.66萬元人民幣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省衡水市桃城區(qū)人民法院

檢察員：葛榮起

?????????????2019年10月12日

附：1.被告人張某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渚铀?/span>

2.案卷材料12冊。