杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕506號(hào)

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115271998********，漢族，文化程度小學(xué)，駕駛員，戶籍所在地河南省淮濱縣**鄉(xiāng)**村**。因犯非法拘禁罪，2018年7月15日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，于2019年8月2日刑滿釋放。因本案，于2019年9月9日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月12日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織事實(shí)

2008年，陳某甲、徐某甲在杭州市蕭山區(qū)寧圍街道**村合伙開(kāi)設(shè)**投資公司（未注冊(cè)），由徐某甲出資，陳某甲負(fù)責(zé)追債，兩人招納河南**學(xué)校畢業(yè)的遲某甲、胡某甲作為打手，共同追債，后陳某甲又通過(guò)遲某甲招攬李某甲等人加入公司共同催債。

2009年，陳某甲、徐某甲以**有限公司（未注冊(cè)）的名義開(kāi)始進(jìn)入土方行業(yè)。2009年12月注冊(cè)成立**有限公司，公司注冊(cè)股東為徐某甲、戚某甲。徐某甲和陳某甲口頭商定陳某甲不出資占股三分之一，為承接土方工程、排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，陳某甲、徐某甲雇傭遲某甲、李某甲、胡某甲、楊某甲、魏某甲、楊某乙、徐國(guó)、劉某甲等一批河南武校畢業(yè)人員作為公司打手，承諾如果為了公司利益坐牢，公司會(huì)繼續(xù)發(fā)放工資；陳某甲還招納了毛某甲、魏某乙、李某乙、吳某甲、吳某乙、吳某丙等一批社會(huì)閑散人員，利用該批打手出面以堵門、打架斗毆等方式強(qiáng)搶土方工程，為整個(gè)犯罪組織服務(wù)。

陳某甲、徐某甲吸納了謝某甲、陳某乙、魯某甲、金某甲、孫某甲、嚴(yán)某甲、陳某丙等人負(fù)責(zé)公司管理及項(xiàng)目施工，并參與搶奪土方工程；安排石某甲專門負(fù)責(zé)拉攏公職人員，為組織獲取不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并參與強(qiáng)搶工程為整個(gè)犯罪組織服務(wù)。

陳某甲、徐某甲積極同錢江世紀(jì)城各村村霸合作,如**村村霸陳某乙、魯某甲、陳某丁、倪某甲、魯某乙、魯某丙、呂某甲，**村村霸陳運(yùn)、沈某甲，**村村霸王某甲、李某丙、鮑某甲等人。陳某甲、徐某甲與村霸約定,由各村村霸以前期幫助清苗、推地等為由，向開(kāi)發(fā)商索要土方工程，如村霸在強(qiáng)攬工程過(guò)程中遇阻，由陳某甲、徐某甲安排組織內(nèi)打手協(xié)助搶奪工程，搶來(lái)工程后交由徐某甲控制的公司具體實(shí)施，利潤(rùn)五五分成，通過(guò)與村霸合作的模式進(jìn)一步為整個(gè)犯罪組織擴(kuò)大影響力，后續(xù)基本壟斷錢江世紀(jì)城內(nèi)土方工程。如2011年10月20日，該犯罪組織策劃了大象國(guó)際砍人事件，出動(dòng)多輛汽車、多名人員與部分村霸公司成員孫某乙、朱某甲及臨時(shí)召集的社會(huì)人員持砍刀、木棍等物沖進(jìn)在建的大象國(guó)際工地，砍傷多人。

2013年5月14日，杭州市蕭山區(qū)工程渣土行業(yè)協(xié)會(huì)成立，徐某甲任副會(huì)長(zhǎng)。為了進(jìn)一步壟斷控制錢江世紀(jì)城土方市場(chǎng)，徐某甲、毛某甲二人將原組織雇傭的打手楊某乙、李某乙、劉某甲、魏某甲等人安排到渣土協(xié)會(huì)的稽查隊(duì)上班，利用渣土協(xié)會(huì)來(lái)支付打手工資。2017年5月26日，杭州市大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)成立了渣土協(xié)會(huì)，徐某甲任協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。徐某甲利用城管局要求辦理渣土準(zhǔn)運(yùn)證必須先由渣土協(xié)會(huì)蓋章同意的規(guī)定，刁難競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，故意設(shè)置障礙，不讓其他市政公司加入?yún)f(xié)會(huì)，使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法正常辦理渣土準(zhǔn)運(yùn)證，再指使蕭山渣土協(xié)會(huì)稽查車隊(duì)長(zhǎng)楊某乙、李某乙等人阻攔工地出土，惡意舉報(bào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的工程車違章運(yùn)輸，達(dá)到排擠、搶奪土方工程的目的。

2016年上半年，陳某甲與徐某甲因利益分配產(chǎn)生矛盾后二人商定，**有限公司歸徐某甲，陳某甲分得1600萬(wàn)元。組織分立后，徐某甲雇傭了魏某乙、楊某甲、孫某乙、曹某甲、陳某甲、崔某甲、范某甲及被告人張某甲等人員作為打手，繼續(xù)利用該批打手出面以堵門、打架斗毆等方式強(qiáng)搶土方工程，為犯罪組織服務(wù)。徐某甲剛于2017年5月26日任大江東渣土協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，開(kāi)始掌控大江東區(qū)域土方工程。

組織分立后，2016年6月6日，陳某甲以前妻孫某丙的名義成立了杭州**有限公司，陳某甲繼續(xù)掌控寧圍、錢江世紀(jì)城區(qū)域土方工程，原**公司雇傭的打手遲某甲、胡某甲、李某甲、徐國(guó)、靳某甲、魏某甲、劉某甲等人跟隨陳某甲到杭州**有限公司服務(wù)，公司扶持以上人員，以公司和個(gè)人分別出資，用公司名義按揭購(gòu)買工程車，公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排運(yùn)輸業(yè)務(wù)、還按揭款、付加油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)等，日常只支付生活費(fèi)，年底統(tǒng)一結(jié)算，待按揭款還完，車輛就歸個(gè)人所有的方式，鼓勵(lì)購(gòu)買工程車，并吸引老鄉(xiāng)來(lái)掛靠，原公司打手逐漸成為車隊(duì)長(zhǎng)，公司也迅速發(fā)展壯大。陳某甲繼續(xù)利用該批打手出面以堵門、打架斗毆等方式強(qiáng)搶土方工程、覆綠卸土點(diǎn)，為犯罪組織服務(wù)。

由此形成以陳某甲、徐某甲為首，以陳某乙、謝某甲、魯某甲、孫某丙、遲某甲、孫某乙、毛某甲、魏某乙等人為積極參加者，以陳運(yùn)、沈某甲、胡某甲、李某甲、楊某乙、李某乙、楊某甲、徐國(guó)、劉某甲、魏某甲、陳某甲、崔某甲、范某甲、石某甲、陳某丙、倪某甲、呂某甲、陳某丁、魯某丙、魯某乙、嚴(yán)某甲、金某甲、吳某乙、王某甲、鮑某甲、孫某甲、朱某甲及被告人張某甲等人為一般參加者，目標(biāo)明確、成員穩(wěn)定、聯(lián)系緊密、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

陳某甲、徐某甲通過(guò)上述手段，以**有限公司、**有限公司等公司的名義壟斷了寧圍、錢江世紀(jì)城一帶的土方工程。經(jīng)核算，2011年至2018年，陳某甲、徐某甲實(shí)控相關(guān)公司在錢江世紀(jì)城區(qū)塊內(nèi)涉土方工程占比80.6%。2008年以來(lái)，陳某甲、徐某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施了尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、故意傷害等犯罪案件多起，致多人輕傷，經(jīng)審計(jì)，“**系”資金池累計(jì)資金流入11.54億元?！?*系”資金池累計(jì)流入3.92億元。陳某甲未在**公司實(shí)際出資，至2016年年初陳某甲從**公司退出，其實(shí)際分得1600萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：審計(jì)報(bào)告，杭州市蕭山區(qū)工程渣土行業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)資料，杭州市大江東渣土行業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)資料，**有限公司工商登記信息，**有限公司工商登記信息等；

2、證人證言：同案犯陳某甲、徐某甲、孫某乙、遲某甲、謝某甲、陳某乙、魯某甲、魏某乙、胡某甲等人的證言，證人張某乙等人的證言；

3、被害人陳述：被害人董某甲等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述。

二、強(qiáng)迫交易事實(shí)

2015年9月6日晚上，陳某乙受陳某甲、徐某甲指使，為搶奪杭州市蕭山區(qū)錢江世紀(jì)城小學(xué)工地的土方工程，糾集魯某甲、魯某丙、魯某乙、陳某丁、倪某甲、呂某甲、遲某甲、胡某甲、李某甲、徐國(guó)、魏某乙、耿某甲及被告人張某甲等人，以賠償青苗費(fèi)的名義，強(qiáng)行用車堵住該工地大門，并叫停挖機(jī)，后被害人董某甲一方報(bào)警，寧圍派出所當(dāng)天把陳某乙、魏某乙、耿某甲、張某甲等人帶入派出所。楊某乙在徐某甲的授意下，多次駕駛蕭山渣土協(xié)會(huì)稽查車到該工地惡意稽查，阻止工程車出土。后徐某甲以蕭山區(qū)渣土協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)的身份出面協(xié)調(diào)，被害人董某甲被迫同徐某甲合作該土方工程。該工程總工程款786.5萬(wàn)元，陳某甲收取300余萬(wàn)元卸土費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：土方工程承包合同、世紀(jì)城小學(xué)結(jié)算單、銀行交易明細(xì)、刑事判決書、戶籍證明等；

2、證人證言：證人馮某甲、唐某甲、盧某甲等人的證言、同案犯徐某甲、陳某甲、陳某乙、魯某甲等人的證言，案發(fā)經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3、被害人陳述：被害人董某甲的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲組參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲結(jié)伙他人，以暴力手段、威脅手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)或者退出特定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲實(shí)施強(qiáng)迫交易犯罪時(shí)，未滿十八周歲，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某甲如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人張某甲在判決宣告以前，一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院?

檢??察??官：陳運(yùn)紅?

二○二○年三月三十日

附件：1.被告人張某甲現(xiàn)被依法羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2.卷宗17冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一份

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份