湖南省新邵縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2020〕91號(hào)　

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305221996********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日被新邵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，2019年9月7日被新邵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305221998********，漢族，大學(xué)本科文化，自由職業(yè)，戶籍所在地新邵縣釀溪鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào),現(xiàn)住址新邵縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月18日被新邵縣公安局取保候?qū)?，同?1月11日被本院決定取保候?qū)?，由新邵縣公安局執(zhí)行。

本案由新邵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、何某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月20日、2020年3月2日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月17日、4月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年12月7日、2020年2月18日各延長審查起訴期限15日。?

被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

周某甲（已起訴）通過周某乙（待查）獲悉老撾金三角地區(qū)有人收買大量銀行卡套件（含銀行卡、密碼、U盾、電話卡、身份證復(fù)印件）用于資金流轉(zhuǎn)，出售者可獲得豐厚的報(bào)酬。2018年9月，周某甲帶著自己辦理的9套銀行卡套件到老撾并獲取非法利益后，又發(fā)展張某某等下線收買銀行卡套件用于出售。2018年10月，張某某本人辦理了兩套銀行卡套件，又通過自己的親屬及孫某甲、伍某甲等人辦理了共25套銀行卡套件，張某某帶著該27套銀行卡套件到老撾交付給周某甲，并收取高額報(bào)酬，周某甲則從中抽成，其中，張某某共獲取非法利益二萬余元。

2019年8月1日，張某某在自己家中被公安民警抓獲歸案，另，公安民警依法從其手機(jī)中提取拍照保存的129套銀行卡套件信息資料。

2018年12月，被告人何某甲通過高中同學(xué)艾某甲獲悉何某乙（在逃）收買銀行卡套件，何某甲遂聯(lián)系黃某甲、羅某甲、溫某甲以1000元每套的價(jià)格收購銀行卡套件，其中黃某甲分別在新邵建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、工商銀行各辦理了一套銀行卡套件，羅某甲在新邵建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行各辦理了一套銀行卡套件，又聯(lián)系何某丙在工商銀行辦了一套銀行卡套件，溫某甲在新邵建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行各辦理了一套銀行卡套件，黃某甲、溫某甲、羅某甲通過何某甲提供的地址將銀行卡套件郵寄給何某乙，何某乙通過艾某甲分三次轉(zhuǎn)賬給何某甲九千元，何某甲支付了羅某甲1500元，支付黃某甲2000元。

2019年4月，黃某甲的建設(shè)銀行卡波動(dòng)異常被銀行工作人員提示，黃某甲掛失處理，銀行卡內(nèi)被凍結(jié)資金7003元，何某甲遂聯(lián)系黃某甲去銀行解凍將資金取出，同時(shí)，何某丙的工商銀行卡被凍結(jié)資金五萬余元，何某甲遂要求羅某甲聯(lián)系何某丙回新邵解凍，并為何某丙回新邵提供往返車程及住宿費(fèi)用1000元，何某丙將被凍結(jié)資金取出后交給何某甲，何某甲將該兩筆資金轉(zhuǎn)入何某乙提供的銀行賬戶。

2019年9月28日，何某甲到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：提取筆錄、扣押決定書、扣押物品文件清單、照片；2.書證：到案經(jīng)過、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、火車票、張某某手機(jī)內(nèi)保存的129套銀行卡套件信息資料、戶籍資料等；3.證人黃某甲、何某丙、艾某甲、羅某甲、溫某甲、王某甲、何某戊、戴某甲、戴某乙、戴某丙、何某己、劉某甲、徐某甲、的證言；4.被告人張某某及共同作案人周某甲、被告人何某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、何某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某收買、非法提供他人信用卡信息資料二十余套，何某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料九套，數(shù)量巨大，二人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究二人刑事責(zé)任。二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省新邵縣人民法院　

檢察員：劉結(jié)連

（院?。?/span>

2020年4月28日　

附：

????1．被告人張某某現(xiàn)羈押于新邵縣看守所；被告人何某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話15727424611。

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3．張某某、何某甲《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。