湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢公訴刑訴〔2020〕211號(hào)

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)3508231987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省龍巖市上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住址同戶籍地。因涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2019年7月28日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)3508231995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省龍巖市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住址同戶籍地。因涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2019年7月28日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人邱某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)3508231997********，漢族，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地福建省龍巖市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2019年7月28日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、黃某某、邱某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月16日至2020年1月14日、自2020年2月28日至3月27日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年12月2日至12月16日、自2020年2月15至2月29日）。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，張某乙（另案處理）組織被告人張某甲、黃某某、邱某某從福建省來到湖南省婁底市婁某某，并租住在婁某某**公館**房間，張某乙要三人幫其取款，并許諾按取款金額的0.4％支付給張某甲、黃某某、邱某某報(bào)酬，張某甲、黃某某、邱某某為獲取利益，持本人或張某乙所給的銀行卡共同在婁某某各個(gè)銀行取款，取款金額達(dá)600余萬元。2019年7月28日，被告人張某甲、黃某某、邱某某在取款時(shí)被公安民警當(dāng)場抓獲，公安民警從三名被告人駕駛的車輛和租住的房屋內(nèi)，扣押了三人共同非法持有的他人銀行卡23張，并扣押現(xiàn)金296000元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、扣押物品清單、銀行卡開戶信息及資料等書證；2.證人張某丙、陳某某等人的證言；3.被告人張某甲、黃某某、邱某某供述和辯解；4.辨認(rèn)、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、黃某某、邱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、黃某某、邱某某共同非法持有他人信用卡數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)。被告人張某甲、黃某某、邱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。在共同犯罪中，三名被告人均系主犯，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。被告人張某甲、黃某某、邱某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，還應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。建議判處被告人張某甲有期徒刑一至二年，并處罰金，被告人黃某某有期徒刑一至二年，并處罰金，被告人邱某某有期徒刑一至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察官：彭揚(yáng)

2020年4月22日

附：

1.被告人現(xiàn)張某甲、黃某某、邱某某現(xiàn)羈押于婁底市看守所

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3.證人、鑒定人的名單一份。

4.公安機(jī)關(guān)已扣押涉案贓款296000元。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。