山西省寧武縣人民檢察院　

起?訴?書

?寧檢二部刑訴〔2020〕58號

被告人魏某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼1422301972********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省忻州市五寨縣，住忻州市忻府區(qū)**，無業(yè)，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，寧武縣公安局于2019年9月20日對其取保候審，我院于2020年4月29日依法對其取保候審。

被告人吳某某，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼1422271977********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地山西省忻州市寧武縣，住寧武縣**小區(qū)，工作單位寧武縣**局**中心，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，寧武縣公安局于2020年6月5日對其取保候審，我院于2020年6月22日依法對其取保候審。

被告人張某甲，曾用名張某乙，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼1422271977********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省忻州市寧武縣，住山西省寧武縣**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，寧武縣公安局于2019年9月3日對其刑事拘留，次日被寧武縣公安局取保候審，我院于2020年4月28日依法對其取保候審。

本案由山西省寧武縣公安局偵查終結，分別以被告人張某甲、被告人魏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪兩案，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，發(fā)現(xiàn)該兩案案件事實互有牽連，于次日將該兩案并案審查。魏某某、張某甲一案因事實不清、證據(jù)不足，我院于2020年5月21日退回寧武縣公安局補充偵查，寧武縣公安局補偵完畢后于同年6月17日重新移送審查起訴。寧武縣公安局于2020年6月17日向本院移送審查起訴吳某某非法吸收公眾存款罪一案，因事實牽連，后我院將該案與魏某某、張某甲一案于2020年7月9日作并案處理。

我院受理后已告知三被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了三被告人，聽取了三被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人魏某某、被告人吳某某與張某丙（另案）、潘某某（另案）在寧武治汾小區(qū)租房成立“壹利文化傳媒”寧武報單中心，該中心未經(jīng)有關金融部門批準，以投資電影保本獲息、給付高額收益為名以報單中心作為活動場所，結合微信、面談等方式向社會公眾公開宣傳該投資項目并吸收資金。該四人對報單中心吸收資金業(yè)績共享分紅收益。被告人張某甲主動參加該報單中心的宣傳項目，并借項目積極吸收投資人資金并參與報單中心日常運營事務。借助該項目，魏某某、吳某某、張某甲以及眾投資人通過投資數(shù)額、推薦人數(shù)、發(fā)展層級指標獲益。

寧武報單中心吸收公眾資金隨后全部轉移至壹利文化忻州公司總部，爾后由忻州公司將資金投入若干電影拍攝項目中，因市場運營以及高額返現(xiàn)導致的資金入不敷出，2017年12月壹利文化項目崩盤停止返現(xiàn)，導致寧武轄區(qū)內眾多投資人本金巨大損失。經(jīng)鑒定：對忻州壹利文化公司收款資料匯總整理，收款收據(jù)共計吸收“電影入股資金”30517256元，其中收據(jù)標有“寧武市場”的收據(jù)共計126支，共計2788000元，同時實踐中寧武市場吸收的資金存在部分不開具收據(jù)的情況。

案發(fā)后，魏某某、吳某某、張某甲等人賠償部分投資人損失，獲得部分投資人諒解。

三被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、鑒定意見、審計報告、證人證言、檢查筆錄、被告人供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人魏某某、吳某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人魏某某、吳某某、張某甲違反國家金融管理法規(guī)，通過“壹利文化傳媒”寧武報單中心，向社會公眾吸收資金，獲取收益，擾亂金融秩序，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究該三人刑事責任。三被告人共同故意犯罪，寧武報單中心較之忻州壹利文化項目中起到次要作用，三被告人在共同犯罪中系從犯，

同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條。被告人魏某某、吳某某、張某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省寧武縣人民法院　

檢察官：甄卓

檢察官助理：趙林鳳

2020年7月16日　

附件：

1被告人魏某某、吳某某、張某甲現(xiàn)取保候審于住所

（魏某某：1534062****，吳某某：1853502****，張某甲：1354670****）。

2.案卷材料和證據(jù)16冊，審計報告1份，三q被告人提供案件材料及清單1份。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》一份。