天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢塘公訴刑訴〔2019〕527號

被告人張某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼1202221983********，漢族，大專文化，天津**有限公司驗箱部主管，戶籍所在地及現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年2月27日被刑事拘留；因涉嫌犯有非國家工作人員受賄罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日被天津港公安局逮捕。

被告人紀某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1202221982********，漢族，大專文化，天津*有限公司驗箱部驗箱員，戶籍所在地天津市武清區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號，現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年2月27日被刑事拘留，2019年3月28日被取保侯審，2019年6月5日被本院取保侯審。

被告人史某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1202231984********,漢族，大專文化，天津**有限公司驗箱部驗箱員，戶籍所在地天津市靜海縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號，現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年2月27日被刑事拘留，2019年3月28日被取保侯審，2019年6月5日被本院取保侯審。

辯護人：楊勇,天津大有律師事務(wù)所律師。

被告人杜某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1201071988********,漢族，中專文化，天津**有限公司驗箱部驗箱員，戶籍所在地及現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年2月27日被刑事拘留，2019年3月28日被取保侯審，2019年6月5日被本院取保侯審。

辯護人：張宇，天津得安律師事務(wù)所律師。

被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1309231991********,漢族，中專文化，天津**有限公司驗箱部驗箱員，戶籍所在地河北省滄州市東光縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年2月27日被刑事拘留，2019年3月28日被取保侯審，2019年6月5日被本院取保侯審。

被告人侯某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1201071981********,漢族，大學(xué)文化，天津**有限公司驗箱部驗箱員，戶籍所在地及現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年2月27日被刑事拘留，2019年3月28日被取保侯審，2019年6月5日被本院取保侯審。

被告人白某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1202251987********，漢族，初中文化，天津**有限公司驗箱部驗箱員，戶籍所在地天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年3月9日被刑事拘留，2019年3月28日被取保侯審，2019年6月5日被本院取保侯審。

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1201071985********，漢族，大專文化，天津**有限公司驗箱部驗箱員，戶籍所在地及現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年2月27日被刑事拘留，2019年3月28日被取保侯審，2019年6月5日被本院取保侯審。

辯護人：于海旺，天津得安律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼1202251996********，漢族，中專文化，天津**有限公司驗箱部驗箱員，戶籍所在地天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號，現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年2月27日被取保侯審，2019年6月5日被本院取保侯審。

被告人趙某甲，曾用名趙某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1304341980********，漢族，高中文化，中共黨員，天津**有限公司修箱部經(jīng)理。戶籍所在地及現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年3月15日被取保侯審，2019年6月5日被本院取保侯審。

被告人付某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1202251984********,漢族，初中文化，天津**有限公司集裝箱整備部驗箱員，戶籍所在地天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號，現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年3月27日被取保侯審，2019年6月5日被本院取保侯審。

被告人朱某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3714811988********,漢族，高中文化，天津**有限公司集裝箱整備部驗箱員，戶籍所在地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號，現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年3月27日被取保侯審，2019年6月5日被本院取保侯審。

被告人李某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4114031990********，漢族，初中文化，天津**有限公司驗箱部驗箱員，戶籍所在地河南省商丘市睢陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年5月3日被取保侯審，2019年6月5日被本院取保侯審。

被告人韓某某，綽號小韓，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1309261990********,漢族，初中文化，個體經(jīng)營**集裝箱清洗維修，戶籍所在地河北省滄州市肅寧縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌對非國家工作人員行賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年2月27日被刑事拘留；因涉嫌犯有對非國家工作人員行賄罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日被天津港公安局逮捕。

辯護人：李金鍵，天津行通律師事務(wù)所律師。

被告人孫某甲，綽號大鵬，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼2114021991********，漢族，小學(xué)文化，天津**有限公司法定代表人，戶籍所在地遼寧省葫蘆島市連山區(qū)**屯**號，現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌對非國家工作人員行賄罪經(jīng)天津港公安局決定，于2019年2月27日被取保侯審，2019年6月5日被本院取保侯審。

本案由天津港公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、紀某某、史某某、杜某某、吳某某、侯某某、白某某、李某甲、劉某甲、趙某甲、付某某、朱某某、李某乙涉嫌非國家工作人員受賄罪，被告人韓某某、孫某甲涉嫌對非國家工作人員行賄罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日已先后告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月19日、2019年10月4日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月19日、2019年11月4日補查重報。本院于2019年7月5日、2019年9月20日、2019年12月5日延長審查起訴期限15日。被告人張某甲、紀某某、史某某、杜某某、吳某某、侯某某、白某某、李某甲、劉某甲、趙某甲、付某某、朱某某、李某乙、韓某某、孫某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2018年7月間，被告人張某甲在天津**有限公司擔(dān)任驗箱部主管，其伙同該公司驗箱員被告人紀某某、史某某、杜某某、吳某某、侯某某、白某某、李某甲、劉某甲等人，經(jīng)共謀，利用職務(wù)上的便利，以降低回空集裝箱查驗標準的方法，為從事個體洗修集裝箱業(yè)務(wù)的被告人韓某某、孫某甲謀取利益，多次非法收受韓某某、孫某甲給予的好處費共計人民幣258500元，后俵分揮霍。被告人張某甲負責(zé)與韓某某、孫某甲聯(lián)系接收集裝箱箱號以及收取、分配好處費，紀某某、史某某、杜某某、吳某某、侯某某、白某某、李某甲、劉某甲在各自當(dāng)班時對韓某某、孫某甲的集裝箱進行照顧。其中張某甲、紀某某、史某某、杜某某、吳某某、侯某某、白某某、李某甲參與的受賄數(shù)額為258500元，被告人劉某甲參與的受賄數(shù)額為88595元。張某甲共分得贓款人民幣28268元，紀某某共分得贓款人民幣27265元，史某某共分得贓款人民幣29624元，杜某某共分得贓款人民幣27253元，吳某某共分得贓款人民幣28141元，侯某某共分得贓款人民幣28926元，白某某共分得贓款人民幣27071元，李某甲共分得贓款人民幣27440元，劉某甲共分得贓款人民幣10621元。

2016年初至2018年8月份間，被告人趙某甲利用擔(dān)任天津**有限公司修箱部經(jīng)理的職務(wù)便利，以降低回空集裝箱查驗標準的方法，為從事個體洗修集裝箱業(yè)務(wù)的被告人韓某某、孫某甲謀取利益，多次非法收受韓某某、孫某甲給予的好處費共計人民幣148850.9元，后將贓款揮霍。

2016年4月至2018年8月間，被告人付某某伙同朱某某，經(jīng)預(yù)謀，利用在天津**有限公司集裝箱整備部擔(dān)任驗箱員的職務(wù)便利，共同以降低回空集裝箱查驗標準的方法，為從事個體洗修集裝箱業(yè)務(wù)的韓某某、孫某甲、馮發(fā)泉謀取利益，多次非法收受韓某某、孫某甲、馮發(fā)泉給予的好處費共計人民幣95609.19元，由被告人付某某收取贓款后二人俵分。付某某共分得贓款人民幣57894.19元，朱某某共分得贓款人民幣37715元，贓款被二人揮霍。

2016年2月至2018年8月間，被告人李某乙利用在天津**有限公司驗箱部擔(dān)任驗箱員的職務(wù)便利，單獨以及經(jīng)預(yù)謀后伙同其他驗箱員，以降低回空集裝箱查驗標準的方法，為從事個體洗修集裝箱業(yè)務(wù)的韓某某、孫某甲謀取利益，其個人以及伙同其他驗箱員共計非法收受韓某某、孫某甲給予的好處費人民幣70681元。李某乙共獲得贓款人民幣32703元，被其揮霍。

2016年初至2018年7月，被告人韓某某在天津港區(qū)域內(nèi)個體經(jīng)營集裝箱清洗、維修業(yè)務(wù)期間，為使其洗修過的集裝箱運到堆場檢驗時能夠得到驗箱員的照顧，從而謀取不正當(dāng)利益，以微信轉(zhuǎn)賬的方式分別給予**五家集裝箱堆場的驗箱員賄賂，行賄數(shù)額共計人民幣325173元。

2015年9月至2018年7月，被告人孫某甲在天津港區(qū)域內(nèi)個體經(jīng)營集裝箱清洗、維修業(yè)務(wù)期間，為使其洗修過的集裝箱運到堆場檢驗時能夠得到驗箱員的照顧，從而謀取不正當(dāng)利益，以微信轉(zhuǎn)賬的方式分別給予**四家集裝箱堆場的驗箱員賄賂，行賄數(shù)額共計人民幣376106.12元。

2018年7月27日，被告人孫某甲主動到公安機關(guān)供述了其行賄的犯罪事實，并檢舉了被告人韓某某的行賄行為；2018年7月31日被告人韓某某接民警電話通知后自行到公安機關(guān)配合調(diào)查，并供認了犯罪事實。

2018年8月1日被告人張某甲接民警電話通知自行到公安機關(guān)配合調(diào)查；2018年9月25日民警在天津**有限公司內(nèi)將被告人史某某抓獲；2018年9月25日、2018年9月26日、2018年9月29日、2019年3月9日被告人紀某某、侯某某、杜某某、李某甲、劉某甲、吳某某、白某某先后到公安機關(guān)投案。2019年3月13日、2019年3月27日、2019年4月23日被告人趙某甲、付某某、朱某某、李某乙接民警電話通知先后自行到公安機關(guān)配合調(diào)查。上述被告人均如實供述了受賄的犯罪事實。

案發(fā)后被告人張某甲、紀某某、史某某、杜某某、吳某某、侯某某、白某某、李某甲、劉某甲、趙某甲、付某某、朱某某、李某乙退繳了其各自己所得的全部贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．案件來源及抓獲經(jīng)過；

2．證人宋某甲、趙某丙、冉某某、范某某、陳某甲、王某甲、馬某某、魯某某、李某丙、劉某乙、陳某乙、王某乙、張某乙、謝某某、徐某甲、孫某乙、宋某乙、徐某乙、徐某丙等人證言；

3．檢查筆錄、辨認筆錄；

4．電子數(shù)據(jù)；

5．被告人張某甲、紀某某、史某某、杜某某、吳某某、侯某某、白某某、李某甲、劉某甲、趙某甲、付某某、朱某某、李某乙、韓某某、孫某甲供述與辯解；

6．公司營業(yè)執(zhí)照、勞動合同、工作職責(zé)和檢驗標準規(guī)定、微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬行賄及受賄數(shù)額統(tǒng)計表、分贓數(shù)額統(tǒng)計表、情況說明、諒解書、退繳及隨案移送贓款清單、戶籍證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、紀某某、史某某、杜某某、吳某某、侯某某、白某某、李某甲、劉某甲、趙某甲、付某某、朱某某、李某乙、韓某某、孫某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、紀某某、史某某、杜某某、吳某某、侯某某、白某某、李某甲、劉某甲、趙某甲、付某某、朱某某、李某乙身為有限責(zé)任公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人韓某某、孫某甲為謀取不正當(dāng)利益，給予非國有公司工作人員以財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、紀某某、杜某某、吳某某、侯某某、白某某、李某甲、劉某甲、趙某甲、付某某、朱某某、李某乙、韓某某、孫某甲能夠自動投案，且如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人史某某到案后如實供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人孫某甲揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實，具有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某甲、紀某某、杜某某、吳某某、侯某某、白某某、李某甲、劉某甲、趙某甲、付某某、朱某某、李某乙案發(fā)后能夠主動退繳自己的非法所得，可以從輕處罰。本案十五名被告人均能夠自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。

建議判處被告人張某甲有期徒刑一年，緩刑一年；判處被告人紀某某有期徒刑十個月，緩刑一年；判處被告人史某某有期徒刑一年，緩刑一年；判處被告人杜某某有期徒刑十個月，緩刑一年；判處被告人吳某某有期徒刑十個月，緩刑一年；判處被告人侯某某有期徒刑十個月，緩刑一年；判處被告人白某某有期徒刑十個月，緩刑一年；判處被告人李某甲有期徒刑十個月，緩刑一年；判處被告人劉某甲拘役四個月，緩刑四個月；判處被告人趙某甲有期徒刑六個月，緩刑一年；判處被告人付某某拘役五個月，緩刑五個月；判處被告人朱某某拘役五個月，緩刑五個月；判處被告人李某乙拘役四個月，緩刑四個月；判處被告人韓某某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金；判處被告人孫某甲有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：魯永剛

2019年12月19日

附件：

1、被告人張某甲、韓某某現(xiàn)在天津港公安局看守所羈押；被告人紀某某、史某某、杜某某、吳某某、侯某某、白某某、李某甲、劉某甲、趙某甲、付某某、朱某某、李某乙、孫某甲現(xiàn)在居住地取保侯審（紀某某聯(lián)系電話：1392011****；史某某聯(lián)系電話：1862211****；杜某某聯(lián)系電話：1862202****；吳某某聯(lián)系電話：1361208****；侯某某聯(lián)系電話：1862205****；白某某聯(lián)系電話：1800219****；李某甲聯(lián)系電話：1502257****；劉某甲聯(lián)系電話：1822260****；趙某甲聯(lián)系電話：1375267****；付某某聯(lián)系電話：1382108****；朱某某聯(lián)系電話：1892092****；李某乙聯(lián)系電話：1760260****；孫某甲聯(lián)系電話：1872259****）。

2、案卷材料和證據(jù)十三冊、卷外材料82頁、光盤7張。

3、《認罪認罰具結(jié)書》十五份。

4、《量刑建議書》三十份。

5、隨案移送被告人退繳贓款。