浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甌檢刑訴〔2021〕436號(hào)　

被告人張某甲（曾用名張某乙），女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522211975********，漢族，半文盲，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月9日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；2020年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人雷某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501231986********，畬族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省羅源縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月9日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；2020年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、雷某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至同年11月期間，“三哥”、“輝哥”等人組織李某甲（已起訴）等人到緬甸果敢老街一窩點(diǎn)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，騙取被害人劉某甲、王某某、劉某乙、高某某、雷某乙等人共計(jì)人民幣55萬(wàn)多元（以下幣種均為人民幣）。被告人張某甲、雷某甲明知該團(tuán)伙利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，而為其提供銀行卡、支付寶等賬號(hào)。該詐騙犯罪團(tuán)伙利用被告人張某甲的銀行卡收取上述被害人資金累計(jì)24萬(wàn)元以上，利用被告人雷某甲的銀行卡收取上述被害人資金累計(jì)26萬(wàn)元以上。

2019年8月1日至同年11月6日期間，被告人張某甲、雷某甲提供給該詐騙犯罪團(tuán)伙用于收取詐騙犯罪所得的銀行卡流入資金累計(jì)分別為114萬(wàn)多元、88萬(wàn)多元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬號(hào)交易明細(xì)、微信聊天及交易記錄、支付寶交易記錄、微信賬號(hào)信息、行程記錄等；

2.被害人陳述：被害人劉某甲、王某某、劉某乙、高某某、雷某乙等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人張某甲、雷某甲以及李某甲、勞某某、阮某某、盧某某、潘某某、劉某丙、楊某甲、艾某某、李某乙、黃某甲、黃某乙、楊某乙、鄭某某、譚某某、吳某某、黃某丙等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、雷某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、雷某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、雷某甲如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人張某甲、雷某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。綜上，建議對(duì)被告人張某甲、雷某甲分別判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

　

檢察官?陳冶寵

2021年2月8日　

附：

1.被告人張某甲、雷某甲現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。