西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

雁檢訴刑訴〔2019〕1068號(hào)

被告人張某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103021987********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化程度，戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月28日被西安市公安局雁塔分局取保候?qū)彛?019年8月2日經(jīng)本院決定逮捕。

被告人陳某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4130231974********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶(hù)籍所在地河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，捕前暫住河南省鄭州市鄭東新區(qū)**園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年5月28日、2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月31日補(bǔ)查重報(bào)。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲于2012年11月在西安市雁塔區(qū)電子正街69號(hào)唐園新苑3幢1層20101室注冊(cè)成立了陜西厚昌投資管理有限公司，系該公司法定代表人、實(shí)際控制人。陜西厚昌投資管理有限公司面向社會(huì)不特定人群宣傳，以“豫冠珠寶”項(xiàng)目對(duì)外宣傳、以高利息回報(bào)為誘餌，吸收社會(huì)公眾的投資款。2013年6月至2014年12月被告人陳某甲擔(dān)任該公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常的經(jīng)營(yíng)管理。經(jīng)鑒定：陜西厚昌投資公司吸收公眾投資人數(shù)共計(jì)50人，存款次數(shù)65次，簽訂合同65份，吸收公眾存款金額共計(jì)1110萬(wàn)元，已兌付金額60.786萬(wàn)元，尚未退還金額1049.214萬(wàn)元。

案發(fā)后，張某甲家屬退還贓款200萬(wàn)元。2018年12月28日張某甲到公安機(jī)關(guān)投案，2019年7月31日陳某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)、報(bào)案材料、抓獲經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明、銀行賬戶(hù)流水、工商資料、借款合同、財(cái)物報(bào)表、體檢報(bào)告、扣押清單等；

2.證人孟某甲、陳某乙、呂某某、趙某某、張某乙、洪某某、陳某丙、孟某乙等的證言：

3.被告人張某甲、陳某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)；

5.辨認(rèn)筆錄；

本院認(rèn)為，被告人張某甲、陳某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：陳莉

2019年9月9日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于安康醫(yī)院，陳某甲現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所。

2.偵查卷19冊(cè)，審計(jì)報(bào)告1冊(cè)，光盤(pán)4張。

3.涉案贓款暫扣于西安市公安局雁塔分局。