廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗天檢刑訴〔2019〕1553號(hào)

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4414261990********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地為廣東省梅州市平遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月26日被本院監(jiān)視居住。

被告人陳某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4408821986********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地為廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月26日被本院監(jiān)視居住。

被告人甘某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4507211990********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)欽州市靈山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月26日被本院監(jiān)視居住。

被告人林某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4114211989********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地為河南省商丘市民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月26日被本院監(jiān)視居住。

被告人鐘某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4401831991********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為廣東省江門市臺(tái)山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月25日被本院監(jiān)視居住。

被告人溫某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4522241989********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市象州縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月26日被本院監(jiān)視居住。

被告人吳某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3624251994********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月26日被本院監(jiān)視居住。

被告人程某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4211821982********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為湖北省黃岡市武穴市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月26日被本院監(jiān)視居住。

被告人蔡某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4309811990********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地為湖南省益陽(yáng)市沅江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月26日被本院監(jiān)視居住。

被告人陳某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4503301993********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)桂林市平樂(lè)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月26日被本院監(jiān)視居住。

被告人鄧某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4414221986********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地為廣東省梅州市大埔縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月26日被本院監(jiān)視居住。

被告人鄧某乙，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4414221999********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為廣東省梅州市大埔縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月25日被本院監(jiān)視居住。

被告人程某乙，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4211821991********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為江西省吉安市永新縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月25日被本院監(jiān)視居住。

被告人鄧某丙，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4311261990********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地為湖南省永州市寧遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月25日被本院監(jiān)視居住。

被告人張某乙，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3412031985********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地為安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)**社區(qū)**號(hào)**戶。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留。2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。2019年6月25日被本院監(jiān)視居住。

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、陳某甲、甘某某、林某某、鐘某某、溫某某、吳某某、程某甲、蔡某某、陳某乙、鄧某甲、鄧某乙、程某乙、鄧某丙、張某乙涉嫌詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回廣州市公安局天河區(qū)分局補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，同案人曾勇群、劉陶（另案處理）租用本市天河區(qū)**路**號(hào)**座副樓一樓、二樓，注冊(cè)成立廣州**有限公司（后變更為廣州**有限公司，下簡(jiǎn)稱**公司），先后招攬被告人陳某甲、甘某某、鐘某某、吳某某、蔡某某、陳某乙、鄧某甲、鄧某乙、鄧某丙作為一部三組銷售業(yè)務(wù)員，被告人張某甲、林某某、溫某某、程某甲、程某乙、張某乙作為二部一組銷售業(yè)務(wù)員，通過(guò)在微信平臺(tái)冒充醫(yī)生、老師等身份，在沒(méi)有診療能力、沒(méi)有男性醫(yī)藥學(xué)專業(yè)知識(shí)和執(zhí)業(yè)資質(zhì)的情況下，按照統(tǒng)一話術(shù)模式，對(duì)不同病癥、不同需求的被害人虛假問(wèn)診，把牡蠣多肽、御康定制方等無(wú)治療功效的產(chǎn)品虛構(gòu)成專為被害人定制的祖?zhèn)鲏殃?yáng)秘方，讓被害人陷入自身疾病嚴(yán)重，必須購(gòu)買產(chǎn)品才能治愈的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。當(dāng)被害人購(gòu)買產(chǎn)品后，銷售業(yè)務(wù)員又按照話術(shù)通過(guò)微信要求被害人拍攝舌苔、指甲蓋甚至私密部位照片，進(jìn)行虛假診療，誘騙被害人二次復(fù)購(gòu)更昂貴的產(chǎn)品。

經(jīng)司法鑒定，截至2018年12月，該電信詐騙集團(tuán)通過(guò)上述作案手法共騙取3570名被害人合計(jì)人民幣4651475.1元。其中，一部三組銷售員騙取530名被害人合計(jì)人民幣1200198元，二部一組銷售員騙取388名被害人合計(jì)人民幣766435.8元。

2018年12月25日，公安機(jī)關(guān)將本案被告人抓獲歸案，繳獲作案工具手機(jī)、電腦、銀行卡、涉案壯陽(yáng)產(chǎn)品一批。經(jīng)核實(shí)，涉案所銷售產(chǎn)品均不屬于藥品，不具備治療功效。經(jīng)檢測(cè)，繳獲的輕盈御方（萊菔子覆盆子代用茶）、宋景悍根方（黃精蛹蟲草代用茶）、草本御根方（黃精蛹蟲草代用茶）、黃精扶元茶（代用茶）、鹿血多肽壓片糖果、牡蠣多肽壓片糖果、御戈蛹杞鹿血粉固體飲料、人參黃精培元膏產(chǎn)品為不合格產(chǎn)品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1作案工具手機(jī)、電腦、涉案壯陽(yáng)產(chǎn)品、工商登記資料、銀行賬戶明細(xì)、扣押物品清單等物證、書證；

2證人曾某某等人的證言；

3被害人王某某等人的陳述：

4被告人張某甲、陳某甲、甘某某、林某某、鐘某某、溫某某、吳某某、程某甲、蔡某某、陳某乙、鄧某甲、鄧某乙、程某乙、鄧某丙、張某乙及同案人曾勇群等人的供述與辯解；

5審計(jì)報(bào)告、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等鑒定意見；

6現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；

7系統(tǒng)數(shù)據(jù)、訊問(wèn)錄像等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、陳某甲、甘某某、林某某、鐘某某、溫某某、吳某某、程某甲、蔡某某、陳某乙、鄧某甲、鄧某乙、程某乙、鄧某丙、張某乙無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，結(jié)伙實(shí)施電信詐騙數(shù)額巨大，其行為共同觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、陳某甲、甘某某、林某某、鐘某某、溫某某、吳某某、程某甲、蔡某某、陳某乙、鄧某甲、鄧某乙、程某乙、鄧某丙、張某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、陳某甲、甘某某、林某某、鐘某某、溫某某、吳某某、程某甲、蔡某某、陳某乙、鄧某甲、鄧某乙、程某乙、鄧某丙、張某乙自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

檢察員：曾惠明

檢察員：羅 潔

2019年9月28日

附：

1.被告人張某甲、陳某甲、甘某某、林某某、鐘某某、溫某某、吳某某、程某甲、蔡某某、陳某乙、鄧某甲、鄧某乙、程某乙、鄧某丙、張某乙被監(jiān)視居住（聯(lián)系電話詳見附表）。

2.案卷材料和證據(jù)共278冊(cè)，光盤143張，廣東誠(chéng)安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所《報(bào)告書》1冊(cè)已隨同案人曾勇群詐騙案移送你院。

3.繳獲涉案手機(jī)593臺(tái)、電腦主機(jī)79臺(tái)、手提電腦1臺(tái)、服務(wù)器1臺(tái)、移動(dòng)硬盤1個(gè)、U盾4個(gè)、御康定制方、牡蠣多肽等產(chǎn)品1批。

4.凍結(jié)涉案銀行賬戶45個(gè)，凍結(jié)人民幣18970237.22元、美元300000元，建議依法判處。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》十五份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十五份?！?/span>