順昌縣人民檢察院

起 訴 書

順檢訴刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人張某甲，綽號(hào)“**”，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521211979********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**鎮(zhèn)**村**弄**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2006年10月26日被順昌縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因犯盜竊罪，于2007年10月26日被福州市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，于2008年1月14日刑滿釋放。又因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月25日被順昌縣公安局刑事拘留，同年5月31日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，綽號(hào)“**”，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507211988********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2007年2月7日被順昌縣人民法院判處有期徒刑四年，因犯尋釁滋事罪，于2011年3月14日被順昌縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月。又因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月8日被順昌縣公安局刑事拘留，同年12月4日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，綽號(hào)“**”，女，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521211960********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**路**號(hào)，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月20日被順昌縣公安局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，綽號(hào)“**”，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507211984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月26日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年2月1日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，綽號(hào)“**”，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521211977********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年12月27日被順昌縣人民法院判處管制一年，并處罰金人民幣20000元。又因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月23日被順昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，綽號(hào)“**”，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507211986********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年12月27日被順昌縣人民法院判處管制十個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。又因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月26日被順昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某乙，綽號(hào)“**”，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507211988********，畬族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年12月27日被順昌縣人民法院判處管制一年，并處罰金人民幣20000元。又因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月26日被順昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘭某，綽號(hào)“**”，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507211984********，畬族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月4日被順昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507211983********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月24日，被順昌縣公安局刑事拘留，同年6月26日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。同年9月23日，經(jīng)本院決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521211978********，畬族，文盲，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月24日，被順昌縣公安局刑事拘留，同年6月26日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。同年12月9日，經(jīng)本院決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507211983********，畬族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**村**號(hào)，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月2日，被順昌縣公安局刑事拘留，同年8月8日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。同年12月30日，經(jīng)本院決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，綽號(hào)“**”，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521211974********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**鎮(zhèn)**村**村路**號(hào)。因犯流氓罪，于1992年9月被順昌縣人民法院判處有期徒刑三年；因犯尋釁滋事罪，于1997年12月10日被順昌縣人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月3日被順昌縣公安局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年3月2日，經(jīng)本院決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，綽號(hào)“**”，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507211989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月20日被順昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某丙，綽號(hào)“**”，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521211973********，畬族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**村**號(hào)，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月5日被順昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由順昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、陳某甲、黃某某、陳某乙、鐘某某、雷某甲、曾某某、葉某某、張某乙、雷某乙、蘭某、張某丙、雷某丙、邱某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場(chǎng)罪

2017年3、4月間，被告人葉某某、張某乙、雷某乙、邱某某等四人各出資1萬元，約定平均占股，在順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)、順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**幢地下室、順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)等地開設(shè)賭博場(chǎng)所，以撲克牌玩“拔干”賭博的方式，吸引村民前去賭博場(chǎng)所參與賭博，并雇傭被告人蘭某提供賭具，被告人鐘某某、陳某乙、雷某甲、羅某某（另案處理）望風(fēng)。被告人葉某某等四人開設(shè)賭場(chǎng)共計(jì)20天，平均每天參賭人員約20人，抽頭漁利數(shù)額累計(jì)人民幣40000元。

2017年5月至11月間，被告人張某甲、陳某甲、黃某某、邱某某等四人在順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)、順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**幢地下室、順昌縣**鎮(zhèn)**村**、順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)、順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)等地開設(shè)賭博場(chǎng)所，以撲克牌玩“拔干”賭博的方式，吸引村民前去賭博場(chǎng)所參與賭博，并雇傭被告人蘭某提供賭具，被告人張某丙管理收來的“水錢”，被告人鐘某某、陳某乙、雷某甲、雷某丙、曾某某、羅某某、宋某某（均另案處理）望風(fēng)，被告人張某甲等四人開設(shè)賭場(chǎng)共計(jì)約100天，平均每天參賭人員約15人。

在開設(shè)賭場(chǎng)期間，被告人葉某某、張某乙、雷某乙、邱某某等四人均非法獲利12000元；蘭某非法獲利20000元；陳某乙、鐘某某均非法獲利7000元；張某丙非法獲利6000元；張某甲非法獲利5000元；雷某丙、雷某甲均非法獲利4000元；曾某某非法獲利2500元；宋某某非法獲利2000元。順昌縣公安局已扣押被告人葉某某、雷某乙、張某乙違法所得各12000元；被告人張某丙違法所得6000元；被告人雷某丙違法所得4000元；被告人曾某某違法所得2500元。

2018年12月25日，被告人黃某某被順昌縣公安局抓獲歸案；2019年4月24日，被告人張某甲在順昌縣拘留所被民警拘傳到案；同年5月19日，被告人陳某甲在順昌縣雙溪城南順昌縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì)門口被民警抓獲到案；同年5月23日，被告人陳某乙在順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)家中被民警抓獲到案；同日被告人鐘某某在**鎮(zhèn)**村**村**棟**室家中被民警抓獲到案；同日被告人葉某某主動(dòng)到順昌縣公安局投案；2019年6月3日，被告人蘭某主動(dòng)到順昌縣公安局投案；同年6月26日，被告人張某乙、雷某乙主動(dòng)到順昌縣公安局投案；同年7月1日，被告人雷某甲在順昌縣**鎮(zhèn)**村**棟**室門口被民警抓獲歸案；同年7月3日被告人曾某某在順昌縣**鎮(zhèn)**村**村路**號(hào)天臺(tái)被民警抓獲歸案，同年7月5日被告人雷某丙主動(dòng)到順昌縣公安局投案；同年8月20日，被告人張某丙主動(dòng)到順昌縣公安局投案；同年11月8日，被告人邱某某主動(dòng)到順昌縣公安局投案。

二、賭博罪

2018年4月前的一天，被告人黃某某、葉某、黃某乙（另案處理）經(jīng)預(yù)謀后共同經(jīng)營(yíng)“六合彩”，約定平均占股。2018年4月至12月間，三人多次通過微信及銀行卡以40至47倍不等的賠率接受他人的“六合彩”投注，利用“六合彩”開獎(jiǎng)信息與他人對(duì)賭，累計(jì)接受投注金額為人民幣9292240.09元，非法獲利人民幣41821.7元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)帳記錄等書證；2.證人黃某某、潘某某的證言；3.被告人張某甲、邱某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、鐘某某、雷某甲、曾某某、葉某某、張某乙、雷某乙、蘭某、張某丙、雷某丙的供述與辯解；4.廈門良邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審閱報(bào)告；5.順昌縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄、手機(jī)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、邱某某、陳某甲、黃某某、葉某某、張某乙、雷某乙、陳某乙、鐘某某、雷某甲、曾某某、蘭某、張某丙、雷某丙以營(yíng)利為目的，開設(shè)賭場(chǎng)，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、邱某某、陳某甲、黃某某、葉某某、張某乙、雷某乙在共同犯罪中起主要作用的，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人陳某乙、鐘某某、雷某甲、曾某某、蘭某、張某丙、雷某丙在共同犯罪中起次要，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人黃某某以營(yíng)利為目的，以收取“六合彩”投注的形式，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

順昌縣人民法院

檢察員：吳可軍

2020年3月9日

附：

1.被告人張某甲、陳某甲、黃某某現(xiàn)在羈押于順昌縣看守所，被告人邱某某現(xiàn)在羈押于順昌縣看守所；被告人陳某乙、鐘某某、雷某甲、曾某某、葉某某、張某乙、雷某乙、蘭某、張某丙、雷某丙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè),檢察卷1冊(cè)。