浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕4919號

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4452811995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省普寧市**街道**村**號。因本案于2020年4月25日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人侯某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3203821990********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月18日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4404021995********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號**棟**單元**房。因本案于2020年4月25日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4415221995********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**巷**號**樓**房。因本案于2020年4月23日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人刁某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4414811991********，漢族，高中文化，職工，戶籍所在地廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**寨**號。因本案于2020年4月23日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3401231998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省肥東縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2020年3月18日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4408231999********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2020年4月25日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4405821989********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號，住廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2020年4月24日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4415021984********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省汕尾市**鎮(zhèn)**村**巷**號。因本案于2020年4月26日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4409811996********，漢族，高中文化，職工，戶籍所在地廣東省高州市**鎮(zhèn)**村，住廣東省佛山市南海區(qū)**街道**村**巷。因本案于2020年4月27日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3202831989********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號。因本案于2020年3月18日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人招某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4408831997********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省吳川市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年4月24日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4416211991********，漢族，中專文化，職工，戶籍所在地廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**街**號。因本案于2020年4月22日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某甲，曾用名袁某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4419001997********，漢族，大學(xué)文化，職工，戶籍所在地廣東省東莞市**鎮(zhèn)**小組**號。因本案于2020年4月22日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4419001989********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東莞市**區(qū)**墟**街**巷**號。因本案于2020年4月24日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4451021996********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省潮州市湘橋區(qū)**街道**村**路**號。因本案于2020年4月23日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、侯某某、肖某某、吳某甲、刁某某、鄭某某、何某某、蔡某某、陳某某、賴某甲、張某甲、招某某、賴某乙、袁某甲、方某某、林某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年8月5日向本院移送起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了各被告人和辯護(hù)律師的意見，并依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年6月期間，李某某、張某乙（均另案處理）從陸某某、雷某某（均另案處理）處購買非法獲取的手機(jī)號碼和驗(yàn)證碼，并通過創(chuàng)建“**平臺”二次出售。被告人王某某、侯某某、肖某某、吳某甲、刁某某、鄭某某、何某某、蔡某某、陳某某、賴某甲、張某甲、招某某、賴某乙、袁某甲、方某某、林某某等人分別伙同楊某某、張某丙、蘇某某（均另案處理）從“**平臺”或卡商處購買手機(jī)號碼、驗(yàn)證碼注冊**新用戶領(lǐng)取10元新人紅包，后用紅包虛假下單非法套現(xiàn)，從中非法獲利。具體分述如下：

1、2018年9月至11月期間，被告人王某某以上述方式伙同蘇某某非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣39270元，其中王某某以10返8.5元的返現(xiàn)比例分得人民幣33380元。

2、2018年7月至10月期間，被告人侯某某以上述方式伙同楊某某、張某丙非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣36542元，其中侯某某以10返8.5元的返現(xiàn)比例分得人民幣31061元。

3、2018年9月至10月期間，被告人肖某某以上述方式伙同楊某某、張某丙非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣25025元，其中肖某某以10返8.5元的返現(xiàn)比例分得人民幣21272元。

4、2018年9月至11月期間，被告人吳某甲以上述方式伙同蘇某某非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣16894元，其中吳某甲以10返8.5元的返現(xiàn)比例分得人民幣14360元。

5、2018年8月至11月期間，被告人刁某某以上述方式伙同楊某某、張某丙非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣11200元，其中刁某某以10返8元的返現(xiàn)比例分得人民幣8960.5元。

6、2018年8月至11月期間，被告人鄭某某以上述方式伙同楊某某、張某丙非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣10679元，其中鄭某某以10返8元的返現(xiàn)比例分得人民幣8543.5元。

7、2018年9月至10月期間，被告人何某某以上述方式伙同楊某某、張某丙非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣10653元，其中何某某以10返8元的返現(xiàn)比例分得人民幣8522.5元。

8、2018年10月期間，被告人蔡某某以上述方式伙同楊某某、張某丙非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣10580元，其中蔡某某以10返8.5元的返現(xiàn)比例分得人民幣8993.5元。

9、2018年9月至10月期間，被告人陳某某以上述方式伙同楊某某、張某丙非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣10281元，其中陳某某以10返8.5元的返現(xiàn)比例分得人民幣8039.5元。

10、2018年9月至10月期間，被告人賴某甲以上述方式伙同楊某某、張某丙非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣9817元，其中賴某甲以10返8元的返現(xiàn)比例分得人民幣7854元。

11、2018年9月至10月期間，被告人張某甲以上述方式伙同楊某某、張某丙非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣8698元，其中張某甲以10返8元的返現(xiàn)比例分得人民幣6959元。

12、2018年10月至12月期間，被告人招某某以上述方式伙同楊某某、張某丙、蘇某某非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣8418元，其中招某某以10返8元的返現(xiàn)比例分得人民幣6734元。

13、2018年10月至11月期間，被告人賴某乙以上述方式伙同蘇某某非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣8087元，其中賴某乙以10返7元的返現(xiàn)比例分得人民幣5661元。

14、2018年9月至10月期間，被告人袁某甲以上述方式伙同楊某某、張某丙非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣7908元，其中袁某甲以10返8元的返現(xiàn)比例分得人民幣6326.5元。

15、2018年10月期間，被告人方某某以上述方式伙同蘇某某非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣7773元，其中方某某以10返8元的返現(xiàn)比例分得人民幣6218.8元。

16、2018年10月至11月期間，被告人林某某以上述方式伙同楊某某、張某丙非法套現(xiàn)，騙取**公司人民幣6572元，其中林某某以10返8.5元的返現(xiàn)比例分得人民幣5587元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人王某某人民幣33380.3元及**手機(jī)一部；扣押被告人侯某某人民幣28000元及**手機(jī)一部；扣押被告人肖某某人民幣19678元及**手機(jī)一部；扣押被告人吳某甲人民幣16000元及**手機(jī)一部；扣押被告人刁某某人民幣8900元及**手機(jī)一部；扣押被告人鄭某某人民幣11000元、電腦主機(jī)一臺及**手機(jī)一部；扣押被告人何某某**手機(jī)一部；扣押被告人蔡某某人民幣8993.5元和**手機(jī)一部；扣押被告人陳某某人民幣7039.5元；扣押被告人賴某甲人民幣7854元和**手機(jī)一部；扣押被告人張某甲人民幣8700元和**手機(jī)一部；扣押被告人招某某人民幣9000元和**手機(jī)一部；扣押被告人賴某乙**手機(jī)一部；扣押被告人袁某甲人民幣7908元及**手機(jī)一部；扣押被告人方某某人民幣6218元及**手機(jī)一部；扣押被告人林某某人民幣5587元及**手機(jī)一部。

2020年3月18日至4月26日期間，被告人鄭某某、張某甲、侯某某、刁某某、林某某、蔡某某、肖某某、王某某、陳某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同年4月22日至27日期間，被告人袁某甲、賴某乙、吳某甲、方某某、招某某、何某某、賴某甲先后自動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無犯罪記錄證明、扣押決定書、扣押清單、照片、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；

2.證人證言：證人張某丙、楊某某、蘇某某、吳某乙、陸某某、張某乙、朱某某的證言及歸案經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人王某某、侯某某、肖某某、吳某甲、刁某某、鄭某某、何某某、蔡某某、陳某某、賴某甲、張某甲、招某某、賴某乙、袁某甲、方某某、林某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人王某某、侯某某、肖某某、吳某甲、刁某某、鄭某某、何某某、蔡某某、陳某某、賴某甲、張某甲、招某某、賴某乙、袁某甲、方某某、林某某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取公私財(cái)物，其中被告人王某某、侯某某數(shù)額巨大，被告人肖某某、吳某甲、刁某某、鄭某某、何某某、蔡某某、陳某某、賴某甲、張某甲、招某某、賴某乙、袁某甲、方某某、林某某數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任；案發(fā)后，被告人袁某甲、賴某乙、吳某甲、方某某、招某某、何某某、賴某甲能自動向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，是自首。故對各被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察官：王國祥

檢察官助理：俞釵英

2020年9月22日

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附：

1.被告人王某某、侯某某、肖某某、吳某甲、刁某某、鄭某某、何某某、蔡某某、陳某某、賴某甲、張某甲、招某某、賴某乙、袁某甲、方某某、林某某均取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書16份；

3.隨案移送簡易程序建議書1份。