西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雁檢訴刑訴〔2020〕149號(hào)

被告人張某甲，化名張某乙、李某甲，女，?1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2301191983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。

被告人陳某某，化名軍某某、二某某，男，?1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2301191979********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。

被告人張某丙，化名陽(yáng)某某、張某己、李某乙，女，?1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2301811977********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省城固縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人張某丁，化名硬某某，男，?1980年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2301191980********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省阿城市**鎮(zhèn)**村**組。

上列四名被告人因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月19日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、陳某某、張某丙、張某丁涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年9月29日、12月13日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年10月29日、1月13日補(bǔ)查后重報(bào)。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人張某甲、陳某某、張某丙、張某丁等人以親屬關(guān)系為紐帶，為謀取經(jīng)濟(jì)利益經(jīng)常糾集在一起，形成惡勢(shì)力團(tuán)伙，以打假維權(quán)的名義結(jié)伙駕車至本市華潤(rùn)萬(wàn)家、人人樂等數(shù)十家超市門店，分工配合專門挑選購(gòu)買問題商品，后以所購(gòu)商品存在過期、質(zhì)量瑕疵等問題為由、以不賠錢就向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門舉報(bào)或投訴相要挾向超市員工索償。在此期間，陳某某、張某甲、張某丙、張某丁等人利用其長(zhǎng)期所謂打假維權(quán)在本市超市行業(yè)形成的影響，以及超市員工擔(dān)心因購(gòu)買問題商品被舉報(bào)或投訴可能面臨高額罰款的心理，單獨(dú)或結(jié)伙在未購(gòu)買任何問題商品的情況下，以各種名義多次向超市員工直接索要財(cái)物。

經(jīng)核實(shí)，張某甲、陳某某、張某丙、張某丁等人單獨(dú)或結(jié)伙向18名超市員工直接勒索商品及現(xiàn)金44筆價(jià)值共計(jì)35060.67元。其中，張某甲、陳某某、張某丙、張某丁結(jié)伙勒索商品3次價(jià)值共計(jì)1100元；張某甲、陳某某、張某丙結(jié)伙勒索商品6次價(jià)值共計(jì)3806.6元；張某甲、陳某某結(jié)伙勒索商品5次價(jià)值共計(jì)14586.2元；張某甲、張某丙結(jié)伙勒索商品3次價(jià)值共計(jì)1831.4元；張某丙、朱某甲結(jié)伙勒索商品1次價(jià)值共計(jì)1210元；張某甲單獨(dú)勒索商品9次價(jià)值共計(jì)7654.6元；陳某某單獨(dú)勒索商品或現(xiàn)金9次價(jià)值共計(jì)3256.87元；張某丙單獨(dú)勒索商品5次價(jià)值共計(jì)1051.6元；張某丁單獨(dú)勒索商品及現(xiàn)金3次價(jià)值共計(jì)563.4元。經(jīng)審計(jì)，自2016年4月至2019年4月間，張某甲、陳某某、張某丙、張某丁等人以所購(gòu)商品存在過期、質(zhì)量瑕疵等問題為由向超市員工索償120次、貨幣金額共計(jì)144335元。

2019年4月18日，張某甲、陳某某、張某丙、張某丁在西安市鳳城二路人人樂超市**店被抓獲。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.??2018年5月2日，張某甲以自己要回家為由，向華潤(rùn)萬(wàn)家超市**店員工被害人王某甲直接索要食用油4桶，價(jià)值共計(jì)239.6元。?

2018年11月26日至12月5日期間，張某甲、陳某某、張某丙以回家過年為由，向王某甲索要杜康白酒6瓶、食用油4桶、油茶1箱、大棗及桂圓各4斤、蜜豆9包、康師傅方便面2箱、飲料1箱，價(jià)值共計(jì)1399.6元。

2019年1月5日至10日，張某甲、陳某某、張某丙以回家過年為由，向王某甲索要悶倒驢白酒1瓶，價(jià)值79元。

2.??2018年12月29日至2019年1月15日期間，張某甲、陳某某以回家過年為由，向人人樂超市**店員工被害人劉某甲索要伊利安慕希酸奶4箱、福臨門菜籽油4桶，價(jià)值共計(jì)511.6元。

2019年3月17日，張某丁來到人人樂超市**店，向劉某甲直接索要福臨門菜籽油2桶及一箱小食品，價(jià)值共計(jì)123.8元。

3.??2019年1月25日，張某甲、張某丙來到華潤(rùn)萬(wàn)家超市**店，向該店員工被害人劉某乙索要4盒茶葉（價(jià)值1072元），后張某甲、張某丙各分得2盒。

4.??2018年1月，張某甲、陳某某向華潤(rùn)萬(wàn)家超市**店員工被害人王某乙直接索要安慕希酸奶16提，價(jià)值共計(jì)1264元。

2018年1月，張某丙向王某乙直接索要老牛面粉8袋，價(jià)值共計(jì)128元。

2018年6月，張某甲、陳某某以其在華潤(rùn)萬(wàn)家**店購(gòu)買的啤酒生產(chǎn)日期提前了一年為由向新聞媒體投訴，媒體播出后二人向王某乙直接索要一臺(tái)筆記本電腦來了解此事。2018年6月30日，王某乙被迫購(gòu)買一臺(tái)價(jià)值3799元的黑色惠普牌筆記本電腦后送給張某甲、陳某某。

2018年9月20日，張某丁直接向王某乙索要長(zhǎng)城干紅2瓶，價(jià)值共計(jì)39.6元。

2019年1月，張某甲、陳某某向王某乙直接索要露露八箱、悶倒驢白酒16瓶、白酒20件，價(jià)值共計(jì)6988元。

2019年1月10日，張某丙向王某乙直接索要悶倒驢白酒4瓶、露露2箱、西鳳十年1箱，價(jià)值共計(jì)1210元。1月18日，張某丙與朱某甲從王某乙處將上述物品取走。

5.??2019年2月23日，張某丁來到人人樂超市**店尋找問題商品被超市員工發(fā)現(xiàn)后，提出給其轉(zhuǎn)點(diǎn)錢就不買問題商品，后該超市員工被害人張某戊被迫向張某丁發(fā)兩個(gè)微信紅包共計(jì)400元，得款后張某丁離開超市。

2019年2月26日，張某甲、張某丙來到人人樂超市西門店尋找并購(gòu)買問題商品，期間張某甲直接向張某戊索要魯花菜籽油2桶、五常香米2袋，價(jià)值共計(jì)283.4元。得手后張某甲、張某丙離開超市。

2019年4月18日，陳某某、張某甲、張某丙、張某丁、朱某甲來到人人樂超市西門店尋找問題商品，期間陳某某以招待朋友為由直接向張某戊索要7包羊肉卷，價(jià)值226.87元，后因陳某某等人當(dāng)場(chǎng)被公安機(jī)關(guān)抓獲而未能得逞。

6.??2018年6月4日陳某某、張某甲、張某丙、朱某甲來到人人樂超市**店尋找購(gòu)買問題商品，后以其購(gòu)買的俏江南宮保雞丁調(diào)味料過期為由，向該超市員工被害人艾某某索賠3000元。其四人離開超市時(shí)，陳某某讓艾某某給其四人準(zhǔn)備8提牛奶，并稱以后在該超市發(fā)現(xiàn)問題商品會(huì)告訴艾某某、不會(huì)購(gòu)買后再索賠，后艾某某被迫準(zhǔn)備了華山牧、銀橋牛奶各4提，價(jià)值合計(jì)520元。一周后，陳某某至超市將上述物品取走。

2019年3月30日，陳某某、張某甲、張某丙、朱某甲又來到人人樂超市**店尋找購(gòu)買問題商品張某丙向該超市員工被害人艾某某提出給自己4桶食用油就不在超市購(gòu)買問題商品，艾某某遂被迫購(gòu)買了4桶福臨門大豆油送給張某丙，價(jià)值合計(jì)113.6元。

同日，陳某某、張某甲、朱某甲又在該超市以購(gòu)買的大米過期為由向艾某某索賠300元，離開超市時(shí)陳某某提出讓艾某某給其8提牛奶帶走，后艾某某被迫準(zhǔn)備了華山牧、銀橋牛奶各4提，價(jià)值合計(jì)520元。2019年4月9日，陳某某至超市將上述牛奶取走。

7.??2019年1月中旬，張某甲以回家過年為由，向華潤(rùn)萬(wàn)家超市**店員工被害人朱某乙索要2件酸奶，朱某乙被迫準(zhǔn)備了2件蒙牛果粒酸奶，價(jià)值合計(jì)190元。后張某甲、陳某某、張某丙至該超市將上述酸奶取走。

8.??2017年5、6月份，張某甲直接向華潤(rùn)萬(wàn)家**店員工被害人魏某甲直接索要雪花勇闖天涯啤酒4箱，價(jià)值共計(jì)160元。

9.??2018年10月10日，張某甲以要回東北老家為由，向華潤(rùn)萬(wàn)家超市**店員工被害人王某丙所要魚腸、果凍、甘源豆、面包等小食品，價(jià)值共計(jì)1500元。

2018年10月24日，張某甲又向王某丙直接索要鴨脖、魚腸、果凍、豆干及啤酒等食品，價(jià)值合計(jì)2000余元。

2018年11月份，張某甲以寄回老家給孩子吃為由，向王某丙索要喜之郎果凍、開心果、松子等食品，價(jià)值共計(jì)2000余元。

2019年1月7日，張某甲、陳某某來到華潤(rùn)萬(wàn)家超市**店購(gòu)買問題商品但未得逞，張某甲以準(zhǔn)備回東北過年為由讓王某丙給其準(zhǔn)備點(diǎn)東西，王某丙被迫同意。張某甲遂在該超市用手機(jī)微信支付購(gòu)買了價(jià)值2023.6元的商品，并將購(gòu)物小票交給王某丙后攜帶商品離開超市，后王某丙將該上述錢款又退回給張某甲。

10.??2019年4月15日，張某甲來到人人樂超市**店，以其購(gòu)買的兩瓶君樂寶奶過期為由，向該店員工被害人周某某索賠，后經(jīng)二人協(xié)商周某某向張某甲微信轉(zhuǎn)款700元。得手后，張某甲又提出讓周某某給準(zhǔn)備五、六箱安慕希燕麥牛奶，周濤遂被迫購(gòu)買了價(jià)值396元的牛奶，后因張某甲等人抓獲而未能取走。

11.??2018年6月，張某甲來到人人樂超市**店，以尋找購(gòu)買問題商品為名，直接向該超市員工被害人楊某某索要安慕希高端牛奶7件，價(jià)值共計(jì)462元。

2018年7月4日，張某甲、張某丙來到人人樂超市**店，直接向楊某某索要伊利安慕希酸奶7箱，價(jià)值共計(jì)476元。

2018年9月17日，張某甲來到人人樂超市**店，以尋找購(gòu)買問題商品為名，直接向楊某某索要安慕希高端牛奶9件及小食品若干，價(jià)值共計(jì)598元。

12.?2018年8月，張某丙以其家中有喜事為由，向華潤(rùn)萬(wàn)家超市**店員工被害人胡某某索要白酒，后胡某某遂被迫給其一箱五糧液精釀白酒，價(jià)值共計(jì)600元。

2019年3月19日，陳某某直接胡某某索要五六箱安慕希酸牛奶，后胡某某被迫向陳某某微信轉(zhuǎn)款500元。

13.??2019年1月30日，張某丙直接向人人樂超市**店員工孔某某索要西鳳酒，孔某某被迫準(zhǔn)備了一箱西風(fēng)臻藏12年，價(jià)值合計(jì)1608元。后張某丙、張某甲、陳某某至該超市將上述白酒取走。

14.??2018年2月15日，陳某某、張某甲、張某丙、張某丁等人來到華潤(rùn)萬(wàn)家超市**店尋找購(gòu)買問題商品，后以其購(gòu)買的魷魚絲有異物為由，向該超市員工被害人郭某某索賠500元。其四人離開超市時(shí)向郭某某索要牛羊肉卷、魚丸、鮮蝦等食品，價(jià)值共計(jì)500元。

2018年3月24日，陳某某、張某甲、張某丙、張某丁等人來到華潤(rùn)萬(wàn)家超市**店尋找購(gòu)買問題商品，后以其購(gòu)買的魚段有問題為由，向郭某某索賠600元。其四人離開超市時(shí)向郭某某索要牛羊肉卷、魚丸、鮮蝦等食品，價(jià)值共計(jì)200元。

2018年4月18日，陳某某以自己要吃羊肉涮鍋為由，直接向郭某某索要羊肉卷、魚丸、鮮蝦等食品，價(jià)值共計(jì)約350元。

2018年6月20日，陳某某、張某甲、張某丙、張某丁等人來到華潤(rùn)萬(wàn)家超市**店尋找購(gòu)買問題商品，后以其購(gòu)買的臘肉有異物為由，向郭某某索賠500元。其四人離開超市時(shí)向郭某某索要牛羊肉卷、魚丸、鮮蝦等食品，價(jià)值共計(jì)400元。

2018年10月10日，陳某某以自己要吃羊肉涮鍋為由，直接向郭某某索要羊肉卷、魚丸、鮮蝦等食品，價(jià)值共計(jì)約400元。

2018年12月7日，陳某某以自己要吃羊肉涮鍋為由，直接向郭某某索要羊肉卷、魚丸、鮮蝦等食品，價(jià)值共計(jì)約300元。

2019年4月2日，陳某某以張某甲過生日為由，直接向郭某某索要生日蛋糕一個(gè)，價(jià)值168元。

15.?2019年1月，陳某某、張某甲、張某丙等人來到華潤(rùn)萬(wàn)家超市**店，以回家過年為由向該店員工被害人王某丁索要十年西鳳酒2瓶、伊利牛奶2提，價(jià)值共計(jì)398元。

2019年2月，陳某某、張某甲、張某丙等人又來到華潤(rùn)萬(wàn)家超市**店，直接向王某丁索要伊利安慕希牛奶2提，價(jià)值共計(jì)132元。

16.??2019年3月5日，張某丁向華潤(rùn)萬(wàn)家超市**店被害人王某戊直接索要蛋糕一個(gè)，價(jià)值130元。

17.??2019年3月4日至29日期間，張某甲向華潤(rùn)萬(wàn)家超市**店員工被害人魏某乙直接索要電飯煲1個(gè)，價(jià)值299元。

18.??2018年11月14日，陳某某直接向人人樂超市**店員工被害人孫某某索要伊利安慕希酸奶4提，價(jià)值合計(jì)272元。

2019年3月30日，陳某某、張某甲、張某丙、張某丁、朱某甲來到人人樂超市**店，以購(gòu)買的可口可樂過期為由向孫某某索賠500元。得手后，張某丙以其想喝蜂蜜為由向孫某某直接索要蜂蜜兩桶，價(jià)值共計(jì)80元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：受案登記表、報(bào)案材料、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、搜查筆錄、扣押清單、協(xié)助查封通知書、協(xié)助查詢凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、銀行查詢凍結(jié)業(yè)務(wù)憑證、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、微信交易流水、華潤(rùn)萬(wàn)家及人人樂超市商品信息統(tǒng)計(jì)表、情況說明等；

2.?被害人王某甲等十八人的陳述；

3.?證人朱某甲、徐某某、邊某某、劉某丙、謝某某、李某丙、范某某、孟某某、梁某某、賴某某、屈某某、于某某、高某某、李某丁、曹某某、何某某等人的證言；

4.?被告人張某甲、陳某某、張某丙、張某丁的供述和辯解；

5.?辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄及照片

6.?鑒定意見；

7.?視頻資料。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、陳某某、張某丙、張某丁經(jīng)常糾集在一起，以威脅或其他手段在本市超市行業(yè)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂本市超市行業(yè)正常經(jīng)營(yíng)管理秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，已形成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

被告人張某甲、陳某某、張某丙、張某丁以非法占有為目的，結(jié)伙或單獨(dú)多次敲詐勒索他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院　

檢察員：許瑋

2020年2月28日

附：

1.?被告人張某甲、陳某某、張某丙、張某丁現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)26冊(cè)，光盤20張、審計(jì)報(bào)告3冊(cè)。

3.?涉案財(cái)物查封、扣押情況。