安徽省郎某某人民檢察院　

起?訴?書

郎檢刑訴〔2020〕Z216號　

　　被告人張某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼2323011991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地：黑龍江省綏化市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住河北省廊坊市**市**鎮(zhèn)**城**號樓**單元**室,?2015年6月1日曾因阻礙執(zhí)行職務(wù)被綏化市公安局北林分局行政拘留。2020年8月8日因涉嫌詐騙罪被郎某某公安局刑事拘留，?2020年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由郎某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼2323011971********，漢族，小學(xué)三年級文化，無業(yè)，戶籍地：黑龍江省綏化市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住河北省廊坊市**市**鎮(zhèn)**城**號樓**單元**室,?2020年8月8日因涉嫌詐騙罪被郎某某公安局刑事拘留，2020年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由郎某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由郎某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、閆某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月16日已告知二名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲、閆某某系母子關(guān)系，2020年5月，他們明知張某甲的姑父馬某某（另案處理）無正當(dāng)固定職業(yè)，依然按照其要求辦理了多張銀行卡專門用于幫馬某某從多個(gè)銀行取款，且每次從一至四個(gè)銀行共取款幾十萬元至幾百萬元不等。為了確認(rèn)銀行賬戶是否被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，馬某某還要求張某甲、閆某某在大額款項(xiàng)入賬之前，先存取少量金額試卡，并在款項(xiàng)到賬后立即完成取款，將現(xiàn)金交給馬某某。上述取款行為，張某甲獨(dú)自完成，閆某某由馬某某陪同完成。自2020年5月15日至6月11日間，張某甲持其本人的9張銀行卡、父親張某乙的1張銀行卡、姐姐張某丙的2張銀行卡和朋友孫某某的1張銀行卡，為馬某某共取款計(jì)人民幣2430余萬元，非法獲利人民幣3000元；閆某某持其本人3張銀行卡為馬某某共取款計(jì)人民幣440余萬元。

2020年6月8日至19日間，郎某某居民吳某某在網(wǎng)上炒股陸續(xù)被詐騙計(jì)人民幣230余萬元。2020年6月11日，被告人張某甲、閆某某分別用二人及孫某某的共4張銀行卡取款合計(jì)人民幣66萬元，其中17.2萬元來自吳某某的被詐騙所得。

2020年8月6日，被告人張某甲、閆某某在河北省廊坊市三河市燕郊鎮(zhèn)的住處被警方抓獲歸案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、中國銀行電子口令、中國農(nóng)業(yè)銀行K寶、中國工商銀行U盾等；2.二名被告人的戶籍證明、郎溪居民吳某某被詐騙的案卷材料、銀行卡交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過等書證；3.二名被告人的供述與辯解；4.搜查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二名被告人均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、閆某某明知是犯罪所得而幫助取款，轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。二名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。二名被告人在共同犯罪中均起次要或輔助作用，可認(rèn)定為從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜合上述情節(jié)，建議判處被告人張某甲有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金二萬元；判處被告人閆某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省郎某某人民法院　

檢察官：王??芳

2020年12月11日　

附件：

1．被告人張某甲現(xiàn)羈押于郎某某看守所，被告人閆某某現(xiàn)羈押于宣城市看守所

2．案卷材料和證據(jù)3冊

3．《隨案移送贓證款物品清單》1份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份

5.《適用簡易程序建議書》1份