杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕522號

被告人張某甲，曾用名張某丙，綽號大某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4223261991********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，戶籍所在地湖北省通山縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2019年11月15日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被依法逮捕。

被告人金某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼4223261997********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地湖北省通山縣**鄉(xiāng)**村**。因本案，于2019年12月19日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被依法逮捕。

被告人張某乙，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4212241998********，漢族，文化程度中專，務(wù)工，戶籍所在地湖北省通山縣**鄉(xiāng)**村**。因本案，于2019年11月22日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留,2019年12月16日變更取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、金某某、張某乙涉嫌詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。期間，依法延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年3月20日，程某甲（已判刑）伙同朱某某、程某乙、阮某某（均另案處理），在湖北省通山縣**民宿*樓開辦無名公司，召集宋某甲（另案處理）作為經(jīng)理，邱某某、王某甲、陳某丙、陳某甲、明某某、王某乙、何某某、宋某乙（均另案處理）等人作為話務(wù)員，被告人張某甲、金某某、張某乙及徐某某、程某丙、張某戊、宋某丙（均另案處理）等人作為后臺員工，采用統(tǒng)一話術(shù)，以打電話、QQ聊天的方式，冒充****工作人員，謊稱可以辦理貸款，以收取保證金、風(fēng)險金為由，對被害人龐某某、王某丙、闞某某、熊某某、段某某、王某戊等人實施詐騙。

被告人張某甲的涉案金額為14.8萬余元；被告人金某某的涉案金額為7.4萬余元，案發(fā)后金某某家屬代為退贓2萬元；被告人張某乙的涉案金額為5.7萬余元，案發(fā)后張某乙家屬代為退贓2.6萬元。

案發(fā)后，被告人張某甲、金某某、張某乙基本如實供述了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明，扣押決定書，扣押筆錄，扣押清單，考勤本記錄，工資單，記錄本復(fù)印件，業(yè)績記錄，聊天記錄截圖，員工登記信息，筆記本復(fù)印件，起訴書，起訴意見書，不起訴決定書，交易明細，賬戶主體查詢，在押人員臨時羈押證明等；

2、證人證言：證人吉某甲、吉某乙、張某丁的證言，案發(fā)經(jīng)過，抓獲經(jīng)過，同案犯處理情況；

3、被害人陳述：被害人王某丙、龐某某、闞某某、熊某某、滿某某、王某丁、段某某、王某戊等的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人張某甲、金某某、張某乙及同案人宋某甲、徐某某、程某丙、邱某某、王某甲、陳某丙、陳某甲、陳某乙、明某某、王某乙、何某某、焦某某、宋某丙的供述與辯解；

5、勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：同案人宋某甲、程某丙、王某甲、陳某甲的辨認(rèn)筆錄，電子證物檢查工作記錄（含撥打電話次數(shù)說明），搜查筆錄；

6、視聽資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、金某某、張某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、金某某、張某乙結(jié)伙他人以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)手段詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、金某某、張某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某甲、金某某、張某乙等為實施電信詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款，是詐騙犯罪集團。被告人張某甲、金某某、張某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某甲、金某某、張某乙歸案后如實供述自己的犯罪事實，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院??????????????????????????????????????

檢??察??官：顧趕趕

二○二○年三月三十一日

附：1、被告人張某甲、金某某現(xiàn)羈押于蕭山區(qū)看守所，被告人張某乙現(xiàn)在家候?qū)?/span>

2、公安卷8冊

3、《適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書》1份

4、《量刑建議書》3份、《具結(jié)書》2份

5、隨案移送涉案款項46000元（肆萬陸仟圓整）

????6、隨案移送光盤12張（卷外）