重慶市綦江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝綦檢刑訴〔2020〕262號　

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4305211990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省邵東縣**街道辦事處**居委會**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年9月5日被重慶市綦江區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4305211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省邵東縣**鄉(xiāng)**村**組**號附**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年9月30日被重慶市綦江區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、鄧某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，因案情重大、復雜，本院于2020年5月17日延長審查起訴期限至2020年5月31日。

經(jīng)依法審查查明：

20l8年9月至20l9年6月,李某某（未到案）組織張某乙（另案處理）、唐某甲（未到案,身份證號碼43052ll99l********）、胡某某（已起訴）等數(shù)十人在緬甸果敢地區(qū)老街市消防隊等場所以**貸款有限公司等名義,針對中國境內(nèi)公民實施電話詐騙犯罪。該集團以李某某為首,?張某乙、唐某甲(身份證號碼43052ll99l********）、胡某某為骨干成員,該3人別分擔任詐騙一組、二組、三組組長，每組下設詐騙話務員10幾至20幾人不等,被不起訴人張某甲、鄧某某為詐騙組話務員。同時，另設一個銀行組,?由劉某甲（已起訴）擔任銀行組負責人,負責購買用于詐騙的銀行卡及取現(xiàn)。劉某甲在團伙頭目李某某授意下一方面從組織內(nèi)部購買馬某某、秦某某（均已起訴）等人的銀行卡實施詐騙，一方面通過網(wǎng)絡從銀行卡販賣商唐某乙（已起訴、身份證號碼?430521l996********）處購買社會人員謝某某、彭某某等人的銀行卡實施詐騙。

李某某詐騙集團的作案手法為:李某某獲取被害人的信息后,?由各詐騙組組長將被害人信息交給被告人。詐騙組話務員冒充貸款公司工作人員聯(lián)系被害人,假借與被害人簽訂合同為名騙取被害人身份證正反照片、銀行卡號，再以證明被害人有無償還能力為借口,讓被害人向其本人賬戶存入貸款合同的20％-50％金額作為驗證金。被害人存入驗證金后,組員秘密以被害人的手機號碼、姓名、銀行卡等信息及被害人提供的驗證碼在大華直銷銀行、昆侖直銷銀行、中廣核富盈等第三方軟件注冊賬號并綁定被害人存有驗證金的銀行卡,并將該卡內(nèi)的驗證金充值到第三方軟件中。因第三方軟件無法直接提現(xiàn)到組員的賬戶，組員又會冒充銀行工作人員以銀行卡流水不足,要反復刷流水為借口,將已存入第三方軟件中的錢分多次提現(xiàn)到被害人的銀行賬戶內(nèi)，再讓被害人轉(zhuǎn)到組員指定的賬戶中，以此詐騙被害人的財物。銀行組組員在老街市的賭場等地點將銀行卡內(nèi)的贓款取出來,?由李某某等人按照比例分給參與詐騙的被告人。

通過詐騙組組員使用的馬某某、秦某某、謝某某、彭某某等人銀行卡等信息,查證該集團在20l9年4月至20l9年6月期間作案18起,涉案金額338620元。其中2019年4月16日詐騙被害人倪某某l6000元,于20l9年5月15日詐騙被害人晏某某l0000元、詐騙被害人唐某丙8888元，于20l9年5月l3日至14日詐騙被害人唐某丁43800元，于20l9年5月13日至14日詐騙被害人寧某某5244元,于20l9年5月l4日詐騙被害人曹某某35000元,于20l9年5月14日至l5日詐騙被害人劉某乙20000元，于20l9年5月l5日詐騙被害人梁某某10000元,于20l9年5月l7日至18日詐騙被害人袁某某33888元,于2019年5月14日至15日詐騙被害人汪某某l3000元，于20l9年5月16日詐騙被害人王某某5900元，于20l9年5月23日詐騙被害人唐某戊25000元,于20l9年5月?22日至23日詐騙被害人婁某某33800元，于2019年5月22日詐騙被害人付某某3100元、于2019年5月18日詐騙被害人陳某甲10000元,于20l9年5月23日詐騙被害人曾某某6200元、于2019年5月15日至17日詐騙被害人陳某乙20000元,于20l9年6月7日詐騙被害人高某某38800元。

其中：

1.被告人張某甲于2019年5月11日至2?019年6月10日共計參與詐騙金額322620元，其中個人分得2800元。

2.被告人鄧某某于2019年5月15日至2019年6月15日共計參與詐騙金額176688元，其中個人分得600元。

另查明，2020年4月16日，鄧某某退贓款600元，張某甲退贓款1700元。

被告人張某甲、鄧某某到案后如實供述上述詐騙的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1有戶籍信息等書證證實被告人張某甲、鄧某某犯罪時已達到完全刑事責任年齡；

2有高鐵乘車記錄、昆侖銀行、大華銀行、中廣核富盈金融公司注冊信息、銀行流水明細、微信聊天記錄、華商小額貸款有限公司借貸合同樣本復印件等書證，證人冉某某、劉某甲、唐某乙、馬某某、秦某某、張某甲、胡某某、謝某某、彭某某等人的證言，被害人倪某某、晏某某、唐某丙、唐某丁、寧某某、曹某某、劉某乙、梁某某、袁某某、汪某某、王某某、唐某戊、婁某某、付某某、陳某甲、曾某某、陳某乙、高某某等人的陳述結(jié)合被告人張某甲、鄧某某的供述和辯解及辨認筆錄共同證實張某甲、鄧某某參與李某某詐騙集團的犯罪活動，在緬甸果敢地區(qū)老街市消防隊等場所以**貸款有限公司等名義,針對中國境內(nèi)公民實施電話詐騙犯罪，詐騙金額均已達到數(shù)額巨大的事實；

3.有到案經(jīng)過證實張某甲、鄧某某均系被抓獲歸案，到案后如實供述自己的犯罪事實；有退贓記錄證實二被告人均已退繳贓款。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、鄧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、鄧某某以非法占有為目的，虛構(gòu)貸款的事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人張某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；在共同實施詐騙犯罪中，被告人張某甲起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰；鑒于被告人張某甲到案后均如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；且自愿退繳贓款，可以酌情從輕處罰；建議判處被告人張某甲有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金。

被告人鄧某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和?國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；在共同實施詐騙犯罪中，被告人鄧某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰；鑒于被告人鄧某某到案后均如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；且自愿退繳贓款，可以酌情從輕處罰；建議判處被告人有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市綦江區(qū)人民法院　

檢??察??官：劉春濤

檢察官助理：熊吉梅

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2020年5月26日　

附件：1.被告人張某甲被取保候?qū)徍鲜?*縣**街道辦事處**居委會**組**號，聯(lián)系電話：1521198****。

被告人鄧某某被取保候?qū)徳诤鲜∩蹡|縣**鄉(xiāng)

**村**組**號附**號，聯(lián)系電話：1557672****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。