西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

西未檢二部刑訴〔2020〕217號(hào)

被告人張某甲，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1502041967********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**市**區(qū)**街**棟**號(hào)。2019年12月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局刑事拘留，2019年12月26日被西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局依法取保候?qū)彛?020年8月27日經(jīng)未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)開(kāi)局執(zhí)行逮捕。

被告人賀某某，女，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1502021959********，漢族，高中文化程度，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**市**區(qū)**街**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)**市**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局刑事拘留，同日被西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局取保候?qū)彛?020年8月27日經(jīng)未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局執(zhí)行逮捕。

被告人弓某某，男，1948年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1502031948********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**市**區(qū)**園**棟**號(hào)。2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局刑事拘留，同日被西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局取保候?qū)彛?020年8月27日經(jīng)未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、賀某某、弓某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人賀某某、弓某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年至2017年8月4日，被告人張某甲、賀某某、弓某某以及蘇某某（已起訴）、祝某某（已起訴）、張某乙（已起訴）、關(guān)某某（已起訴）等人先后來(lái)到本市，以所謂“民間自愿互助理財(cái)”為幌子，以投資高回報(bào)為誘餌，在本市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)通過(guò)交流上課的方式推薦新成員，讓新成員交165000元（大盤(pán)）或者49800元（小盤(pán)）“保證金”加入該組織從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。該組織大小盤(pán)的運(yùn)行模式相同，具體如下：由上至下分為C2、C1、B、A、發(fā)展層五個(gè)級(jí)別。一名C2下有三個(gè)C1（每個(gè)C1稱(chēng)為一個(gè)盤(pán)，每個(gè)盤(pán)有1個(gè)C1崗位、3個(gè)B崗位、9個(gè)A崗位、27個(gè)發(fā)展層）。C1級(jí)別稱(chēng)為“家長(zhǎng)”，C2稱(chēng)為“大家長(zhǎng)”，每個(gè)新成員上交“保證金”后即加入相應(yīng)的大盤(pán)或小盤(pán)并按照序列安排在“發(fā)展層”，由其“家長(zhǎng)C1”把新成員繳納的“保證金”分配給所在團(tuán)隊(duì)的A、B、C1、C2人員及介紹人。分配比例是大盤(pán)收165000元，C2分得75000元，C1分得35000元，B級(jí)分得15000元，A級(jí)分得10000元，介紹人（推薦獎(jiǎng)）分得30000元；小盤(pán)收49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B級(jí)分得5000元，A級(jí)分得3000元，介紹人分得5800元?！鞍l(fā)展層”每滿(mǎn)27個(gè)人對(duì)應(yīng)該盤(pán)內(nèi)的人員的級(jí)別全部翻盤(pán)晉升一級(jí)，直至C2級(jí)別，晉升到C2級(jí)別后，當(dāng)發(fā)展層人員再次達(dá)到27人后，原C2崗位人員出局。該組織按盤(pán)進(jìn)行管理，即每發(fā)展一名新人到該盤(pán)后，這個(gè)盤(pán)的C1家長(zhǎng)就負(fù)責(zé)接待、安排新人住宿并帶領(lǐng)新人交流聽(tīng)課等事宜。C2指導(dǎo)C1管理全盤(pán)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)名下C1團(tuán)隊(duì)按照組織規(guī)則運(yùn)行。

被告人張某甲、賀某某、弓某某來(lái)西安加入該組織后，以交流、開(kāi)會(huì)等方式直接、間接發(fā)展下線加入“民間互助理財(cái)合作項(xiàng)目”，收取參與者“保證金”從中抽成獲利，三人均為盤(pán)中C1級(jí)以上主要骨干。2019年12月19、25日，被告人張某甲、賀某某、弓某某到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賀某某、弓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案記錄及抓獲經(jīng)過(guò)；

2、戶(hù)籍證明；

3、民間資金互助合作保證金協(xié)議書(shū)；

4、工作統(tǒng)計(jì)表；

5、銀行交易流水；

6、證人證言；

7、被告人供述和辯解；

8、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；

9、扣押清單。

本院認(rèn)為,被告人張某甲、賀某某、弓某某以互助理財(cái)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，按照一定的模式組成層級(jí)，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪追究其三人刑事責(zé)任。建議判處賀某某、弓某某有期徒刑二年以上四年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：張茜

2020年10月9日

附：

1.案卷肆拾叁冊(cè)、光盤(pán)壹張。

2.被告人張某甲、賀某某現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所；被告人弓某某現(xiàn)羈押于西安市安康醫(yī)院。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份。

4.《律師會(huì)見(jiàn)筆錄》貳份。