上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2020〕548號(hào)

被告人張某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4104021990********，漢族，中專文化，案發(fā)前系上海**藝術(shù)品有限公司**部業(yè)務(wù)員，戶籍在河南省平頂山市新華區(qū)**街**號(hào)樓**號(hào)。2020年1月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2020年2月10日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人袁某甲，女，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3714211998********，漢族，高中文化，案發(fā)前系上海**藝術(shù)品有限公司**部業(yè)務(wù)員，戶籍在山東省德州市陵城區(qū)**街道**村**號(hào)。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2020年2月10日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人代某某，男，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3106211999********，漢族，小學(xué)文化，案發(fā)前系上海**藝術(shù)品有限公司**部業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省淮北市烈山區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。2020年1月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2020年2月10日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人俞某某，女，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3306241996********，漢族，大學(xué)文化，案發(fā)前系上海**藝術(shù)品有限公司**部業(yè)務(wù)員，戶籍在浙江省紹興市新昌縣**街道**村**橋**號(hào)。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2020年2月10日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行，2020年4月30日由本院決定取保候?qū)彶⒂谕沼缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

被告人王某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3408271997********，漢族，初中文化，案發(fā)前系上海**藝術(shù)品有限公司**部業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2020年2月10日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行，2020年4月30日由本院決定取保候?qū)彶⒂谕沼缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

被告人李某甲，女，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412271997********，漢族，初中文化，案發(fā)前系上海**藝術(shù)品有限公司**部、**部業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省亳州市利辛縣**鄉(xiāng)**村**。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日由上海市公安局奉賢分局決定取保候?qū)彶⒂谕請(qǐng)?zhí)行，2020年4月2日因涉嫌合同詐騙罪由本院決定取保候?qū)彶⒂谕沼缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

被告人李某乙，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412821991********，漢族，大專文化，案發(fā)前系上海**藝術(shù)品有限公司**部業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省界首市**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日由上海市公安局奉賢分局決定取保候?qū)彶⒂谕請(qǐng)?zhí)行，2020年4月2日因涉嫌合同詐騙罪由本院決定取保候?qū)彶⒂谕沼缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙涉嫌合同詐騙罪于2020年4月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月3日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年3月，楊某某、王某乙（均另案處理）開設(shè)上海**文化發(fā)展有限公司，后更名為上海**藝術(shù)品有限公司，并招募被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙為業(yè)務(wù)員，經(jīng)公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)后，被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙對(duì)外打電話謊稱可以幫助客戶將古董、收藏品等高價(jià)展覽、拍賣，待有銷售意向的客戶至該公司商談時(shí)，被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙等人在商談過程中夸大客戶藏品價(jià)值、虛構(gòu)過往成交率，隱瞞該公司送拍的藏品基本流拍、無成交的真相，對(duì)藏品進(jìn)行虛假鑒定并誘導(dǎo)被害人簽訂委托協(xié)議，以收取居間費(fèi)用的名義騙取被害人錢款。具體如下：

1、被告人張某甲在擔(dān)任公司**部業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計(jì)人民幣169000元。

2、被告人袁某甲在擔(dān)任公司**部業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計(jì)人民幣141000元。

3、被告人代某某在擔(dān)任公司**部業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計(jì)人民幣86000元。

4、被告人俞某某在擔(dān)任公司**部業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計(jì)人民幣110000元。

5、被告人王某甲在擔(dān)任公司**部業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計(jì)人民幣93000元。

6、被告人李某甲在擔(dān)任公司**部、**部業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計(jì)人民幣260000元。

7、被告人李某乙在擔(dān)任公司**部業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計(jì)人民幣111500元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人袁某乙、林某某、車某某、張某乙、姚某某、夏某某、黃某甲、王某乙、任某某、周某某等人的陳述、辨認(rèn)筆錄、委托協(xié)議、附加協(xié)議、委托協(xié)議附屬附件、收款收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等證實(shí)，被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙以上述方式詐騙其錢財(cái)?shù)氖聦?shí)。

2、同案犯朱某某、張某丙、陳某某、陳某甲、曹某某、孟某某、謝某某、遲某某、韓某某、許某某、柳某某等人的供述證實(shí)，其伙同被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙以高價(jià)為被害人拍賣古董為誘餌，分工負(fù)責(zé)、共同詐騙被害人錢財(cái)?shù)氖聦?shí)。

3、上海市公安局奉賢分局扣押決定書、扣押清單證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從汪某某、黃某某（均另案處理）處扣押手機(jī)1部、U盤1個(gè)、移動(dòng)硬盤1個(gè)，并從中調(diào)取被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

4、公司業(yè)務(wù)表單證實(shí)，被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙于上述時(shí)間以收取古董藏品展覽、拍賣服務(wù)費(fèi)用為由騙取被害人錢財(cái)?shù)氖聦?shí)及具體詐騙金額。

5、本院扣押清單證實(shí)，本院從被告人俞某某、王某甲處分別扣押退贓款5.5萬元、5萬元。

6、案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及上述被告人到案的經(jīng)過。

7、戶籍資料證實(shí)，被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙作案時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。

8、被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙的供述證實(shí)，其均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過程中騙取他人財(cái)物，其中被告人李某甲犯罪數(shù)額巨大，被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某乙犯罪數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙到案后能如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某甲、袁某甲、代某某、俞某某、王某甲、李某甲、李某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人俞某某、王某甲退賠了部分贓款，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：薛偉雄

2020年4月30日

附：

1、被告人張某甲、袁某甲、代某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所；被告人俞某某、王某甲、李某甲、李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?lián)系電話分別為：1342954****、1718771****、1872671****、1820183****）。

2、偵查卷宗三冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。

4、《聽取值班律師意見》七份。

5、《適用簡易程序建議書》一份。

6、《量刑建議書》一份。

7、《隨案移送物品清單》一份。

8、其他需要附注的事項(xiàng)。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：…

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪?！?/span>

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰?！?/span>

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條???犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪的事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。