江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕788號

被告人張某甲，男，1992年**月**日生，身份證號碼3604291992********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地江西省湖口縣，住江西省湖口縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人張某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月5日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼3622011993********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地江西省宜春市，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人袁某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月23日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、袁某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年8月20日、8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲、袁某某加入的名為“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)1040萬元。該組織實(shí)施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)（體系）進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)（體系）由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)（體系）內(nèi)設(shè)立自律總管、能力總管等職務(wù)及各類配合等職務(wù)，負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)（體系）傳銷人員開展傳銷活動(dòng)，以及與其他互動(dòng)團(tuán)隊(duì)（體系）進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)。

2018年至2020年3、4月期間，該團(tuán)隊(duì)（體系）租住于南京市江寧區(qū)天景山公寓開展活動(dòng)。

2019年11月至2020年3、4月期間，被告人張某甲擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)（體系）自律總管、申購總管；2019年9月至2020年1月期間，被告人袁某某擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)（體系）自律配合。

上述人員任職期間，根據(jù)安排與韓某某體系、耿某某體系、張某乙體系、林某某體系、劉某某體系、黃某某體系（均另案處理）等體系進(jìn)行相互自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等，上述體系有傳銷人員共計(jì)120人以上。

案發(fā)后，被告人張某甲于2020年7月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人袁某某于2020年6月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，二被告人到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、組織架構(gòu)圖、聊天記錄截圖等書證；

2.證人曾某某、王某某等人的證人證言；

3.被告人張某甲、袁某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、被告人張某甲、袁某某及證人曾某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、袁某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”的方式組成層級，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。二被告人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，二被告人均起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰。被告人張某甲、袁某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：馬麗

檢察官助理：商浩然

2020年9月17日

附：

1.被告人張某甲、袁某某均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份、《量刑建議書》2份、《適用簡易程序建議書》1份。