浙江省永康市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

永檢檢二刑訴〔2020〕730號(hào)　

被告人張某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205241994********，漢族，高中文化，家住吉林省柳河縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年3月5日被永康市公安局刑事拘留，同日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2310831994********，漢族，大專(zhuān)文化，家住黑龍江省海林市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕，同年7月10日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308281997********，漢族，中專(zhuān)文化，家住河北省三河市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕。

被告人陳某甲，曾用名張某乙，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4109281987********，漢族，大專(zhuān)文化，家住河南省濮陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕，同年7月10日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1310821999********，漢族，中專(zhuān)文化，家住河北省三河市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕，同年7月10日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2309041995********，漢族，中專(zhuān)文化，家住黑龍江省七臺(tái)河市茄子河區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕，同年7月10日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人古某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1310821998********，漢族，大專(zhuān)文化，家住河北省三河市**區(qū)**村**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕,同年5月13日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、蔡某某、劉某某、陳某甲、鄭某乙、袁某某、古某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，萬(wàn)某甲（另案處理）在河北省三河市注冊(cè)成立三河市**有限公司（后更名為河北**有限公司），招募、組織人員，以漂亮單身女性身份在微信朋友圈和微信聊天過(guò)程中虛構(gòu)身世悲慘、懂事孝順、富有愛(ài)心、楚楚可憐的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，繼續(xù)虛構(gòu)“繼承茶莊需要沖業(yè)績(jī)”、“囤貨需要押金”、“閨蜜父親住院急需用錢(qián)”等緊迫情況，以請(qǐng)求幫忙為由騙取被害人購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品或直接發(fā)微信紅包、轉(zhuǎn)賬，后以郵寄低價(jià)茶葉、土特產(chǎn)等產(chǎn)品偽裝成推銷(xiāo)假象來(lái)實(shí)施詐騙，形成以萬(wàn)某甲為首要分子，唐某某、王某甲（二人均另案處理）為骨干成員，被告人張某甲、蔡某某、劉某某、陳某甲、鄭某甲、袁某某及段某某、康某某、萬(wàn)某乙、強(qiáng)某某、閆某某、徐某某（以上人員均另案處理）等人為一般成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)由萬(wàn)某甲統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以公司化模式進(jìn)行管理，公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、推廣部、銷(xiāo)售部、人事部。財(cái)務(wù)部由唐某某負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一收取詐騙款，計(jì)算、發(fā)放員工工資、提成、業(yè)績(jī)等，并組織茶葉、土特產(chǎn)的采購(gòu)、發(fā)貨；推廣部由段某某負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)員有被告人張某甲、蔡某某及康某某、萬(wàn)某乙、強(qiáng)某某（以上人員均另案處理）等人，該部門(mén)人員負(fù)責(zé)利用話(huà)術(shù)添加微信好友，再將微信好友推送給銷(xiāo)售部實(shí)施下一步詐騙活動(dòng)，每推送一名微信好友，推廣人員可獲得0.5元至1.5元的提成；銷(xiāo)售部由王某甲負(fù)責(zé)，于某某、王某乙、萬(wàn)某丙（均另案處理）等人為小組長(zhǎng)，被告人劉某某、陳某甲、鄭某甲、袁某某、古某某等人為銷(xiāo)售員，負(fù)責(zé)利用話(huà)術(shù)進(jìn)行走圈銷(xiāo)售詐騙，并按詐騙數(shù)額的8%至20%獲取提成，小組長(zhǎng)還有額外的管理提成；人事部由徐某某等人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)員工的招聘，日?？记诘仁马?xiàng)。2017年12月至2019年12月，該詐騙集團(tuán)詐騙所得共計(jì)人民幣420萬(wàn)余某某?，F(xiàn)查明：

1.?2018年4月下旬至2018年11月，被告人張某甲受雇在該公司推廣部工作期間，集團(tuán)詐騙金額200余萬(wàn)元，個(gè)人非法獲得工資20061.20元、提成7147元，兩項(xiàng)合計(jì)27208.20元。

2.?2018年4月至7月，被告人蔡某某受雇在該公司推廣部工作期間，集團(tuán)詐騙金額達(dá)100余萬(wàn)元，個(gè)人非法獲得工資5996.04元、提成980.80元，兩項(xiàng)合計(jì)6976.84元。

3.?2018年5月至7月，被告人劉某某受雇在該公司銷(xiāo)售部工作期間，個(gè)人詐騙金額達(dá)29085.57元，非法獲得工資7788.68元、提成2726.84元，兩項(xiàng)合計(jì)10515.52元。

4.?2018年4月至6月，被告人陳某甲受雇在該公司銷(xiāo)售部工作期間，個(gè)人詐騙金額達(dá)15000元，非法獲得工資6566.04元、提成1200元，兩項(xiàng)合計(jì)7766.04元。

5.?2018年5月至7月，被告人鄭某甲受雇在該公司銷(xiāo)售部工作期間，個(gè)人詐騙金額達(dá)13000元，非法獲得工資5811.32元、提成1040元，兩項(xiàng)合計(jì)6851.32元。

6.?2018年4月至6月，被告人袁某某受雇在該公司銷(xiāo)售部工作期間，個(gè)人詐騙金額達(dá)9050元，非法獲得工資6022.64元、提成724元，兩項(xiàng)合計(jì)6746.64元。

7.?2018年5月至6月，被告人古某某受雇在該公司銷(xiāo)售部工作期間，個(gè)人詐騙金額達(dá)4700元，非法獲得工資4750.94元、提成376元，兩項(xiàng)合計(jì)5126.94元。

2020年1月7日，被告人劉某某主動(dòng)到河北省三河市公安局西城派出所投案。

案發(fā)后，被告人張某甲、蔡某某、鄭某甲、陳某甲、袁某某、古某某已分別退出贓款10000元、6851.32元、7766.04元、6851.32元、6746.64元、4750.94元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、到案經(jīng)過(guò)、工資表、業(yè)績(jī)表、暫扣憑證等書(shū)證；

2.被害人汪某某、胡某某、王某丙、張某丁等人的陳述；

3.同案犯萬(wàn)某甲、唐某某等人的供述；

4.被告人張某甲、蔡某某、劉某某、陳某甲、鄭某乙、袁某某、古某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、蔡某某、劉某某、陳某甲、鄭某乙、袁某某、古某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、蔡某某、劉某某、陳某甲、鄭某乙、袁某某、古某某受雇參與詐騙犯罪集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中，被告人張某甲、蔡某某參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額特別巨大；被告人劉某某、陳某甲、鄭某乙、袁某某、古某某個(gè)人詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人刑事責(zé)任。被告人張某甲、蔡某某、劉某某、陳某甲、鄭某乙、袁某某、古某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人張某甲、蔡某某、劉某某、陳某甲、鄭某乙、袁某某、古某某在犯罪集團(tuán)中起次要作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人劉某某犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述罪行；被告人張某甲、蔡某某、陳某甲、鄭某乙、袁某某、古某某歸案后如實(shí)供述罪行，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

永康市人民法院　

檢??察??官：邵曉林

檢察官助理：呂楚楚

2020年7月17日　

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于永康市看守所，被告人張某甲(1560316****)、蔡某某(1761161****)、陳某甲（1534631****）、鄭某乙（1336363****）、袁某某（1584640****）、古某某（1813165****）現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)。