浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢公訴刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人張某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213231985********，漢族，初中文化，原系杭州**健康咨詢(xún)有限公司經(jīng)理，戶(hù)籍地江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年7月13日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301821991*******，漢族，高中文化，原系杭州**健康咨詢(xún)有限公司主管、經(jīng)理，戶(hù)籍地浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**村前**號(hào)。因本案于2018年7月19日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲(曾用名：陳某乙)，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811985********，漢族，本科文化，原系杭州**健康咨詢(xún)有限公司主管、經(jīng)理，戶(hù)籍地浙江省杭州市西湖區(qū)**路**號(hào)**單元**室。因本案于2019年3月30日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4222021985********，漢族，大專(zhuān)文化，原系杭州**健康咨詢(xún)有限公司主管，戶(hù)籍地湖北省應(yīng)城市**辦事處**村**號(hào)。因本案于2019年3月30日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、蔣某某、陳某甲、胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

杭州**健康咨詢(xún)有限公司系**投資控股（上海）有限公司子公司，自2015年以來(lái)，該公司以“發(fā)雞蛋券”、電視臺(tái)報(bào)道、報(bào)紙宣傳等形式對(duì)外宣傳，以養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目、文化藝術(shù)品申購(gòu)的名義，向社會(huì)不特定群體推銷(xiāo)保本付息的投資理財(cái)產(chǎn)品，向不特定多數(shù)人吸收存款，年化收益8%至14.5%，投資期限為三個(gè)月或一年。2018年5月，**投資控股（上海）有限公司無(wú)法兌付到期本息，導(dǎo)致杭州**健康咨詢(xún)有限公司無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)，投資人到期本金、利息均無(wú)法正常兌付。

2017年4月至2018年5月份期間，杭州**健康咨詢(xún)有限公司在杭州市拱墅區(qū)**廣場(chǎng)**座**樓**室、杭州市西湖區(qū)**路**城**樓**室、杭州市西湖區(qū)**大廈**樓**室等地辦公期間，涉嫌非法吸收公眾存款233人，資金3937.10萬(wàn)元。

其中被告人張某甲在2017年4月至2017年10月，擔(dān)任杭州**健康咨詢(xún)有限公司經(jīng)理職務(wù),擔(dān)任經(jīng)理職務(wù)期間，該公司涉嫌非法吸收公眾存款2169.10萬(wàn)元。

被告人蔣某某2017年8月至2018年2月期間，擔(dān)任杭州**健康咨詢(xún)有限公司主管職務(wù),擔(dān)任主管職務(wù)期間，其負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)組成員鄭某某、徐某某、嚴(yán)某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款共計(jì)789萬(wàn)元；2018年3月至5月，擔(dān)任公司經(jīng)理職務(wù)期間，該公司涉嫌非法吸收公眾存款786萬(wàn)元。

被告人陳某甲在2017年4月至2017年10月期間，擔(dān)任杭州**健康咨詢(xún)有限公司主管職務(wù),擔(dān)任主管職務(wù)期間，其負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)組員成員王某乙、張某乙、張某丙、盧某某涉嫌非法吸收公眾存款共計(jì)508萬(wàn)元；2017年11月至2018年2月期間擔(dān)任杭州**健康咨詢(xún)有限公司經(jīng)理職務(wù),擔(dān)任經(jīng)理職務(wù)期間，該公司涉嫌非法吸收公眾存款132萬(wàn)元；2018年3月至4月?lián)沃鞴苈殑?wù)期間，其負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)組成員王某乙、張某乙、張某丙涉嫌非法吸收公眾存款共計(jì)103萬(wàn)元。

被告人胡某甲在2017年6月至2018年4月期間，擔(dān)任杭州**健康咨詢(xún)有限公司主管職務(wù),擔(dān)任主管職務(wù)期間，其負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)組成員王某丙、吳某某、李某某、盧某某涉嫌非法吸收公眾存款共計(jì)720萬(wàn)。

案發(fā)后，被告人張某甲、蔣某某、陳某甲、胡某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、情況說(shuō)明、退款情況、接受證據(jù)清單、投資人有關(guān)信息匯總表、公司登記材料等工商資料、投資人提供的投資人信息登記表、居家服務(wù)合同復(fù)印件、藝術(shù)品交易合同復(fù)印件、收款收據(jù)復(fù)印件、身份證復(fù)印件、到案經(jīng)過(guò)、發(fā)立破案經(jīng)過(guò)說(shuō)明；

2.證人證言：證人胡某乙、李某某、王某乙、金某某、鄭某某等人證言；投資人陳某乙、王某丁、徐某某證言；

3.被告人張某甲、蔣某某、陳某甲、胡某甲的供述和辯解；

?4.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告（光盤(pán)）。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、蔣某某、陳某甲、胡某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢　察　員：金?宏

2020年1月8日

附：

1.被告人張某甲（1835813****）、蔣某某（1525884****）、陳某甲（1358810****）、胡某甲（1596719****）取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.隨案移送偵查卷宗三十六冊(cè)、補(bǔ)充卷二冊(cè)、補(bǔ)充材料五份。