河南省通某某人民檢察院

起?訴?書

通檢一部刑訴〔2020〕278號

被告人張某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4408251996********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市，住徐聞縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙于2019年12月27日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2020年1月21日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，同日被通某某公安局逮捕。

被告人董某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4408251996********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市，住徐聞縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙于2019年12月27日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2020年1月21日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，同日被通某某公安局逮捕。

被告人龐某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4408111995********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市，住麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**房。因涉嫌詐騙于2019年12月27日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2020年1月21日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，同日被通某某公安局逮捕。

被告人葉某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4408041996********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市，住坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙于2019年12月27日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2020年1月21日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，同日被通某某公安局逮捕。

被告人張某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4408021988********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市，住赤坎區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙于2019年12月27日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2020年1月21日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，同日被通某某公安局逮捕。

被告人鄭某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4408812000********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市，住廉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙于2019年12月27日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2020年1月21日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，同日被通某某公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4408811996********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市，住廉江市***鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙于2019年12月27日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2020年1月21日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，同日被通某某公安局逮捕。

本案由通某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、董某某、龐某某、葉某某、張某乙、鄭某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，兩次延長審查起訴期限，退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：2017年11月至2018年9月底，張某丙（在逃）等人以電商公司的名義，相繼招募、組織文某某、鐘某某、吳某甲、吳某乙及被告人張某甲、董某某、龐某某、葉某某、張某乙、鄭某某、劉某甲等人，其中文某某、鐘某某為業(yè)務(wù)總監(jiān)，先后在廣東省湛江市**大廈、**大廈等地點(diǎn)，利用**商城、**商城等網(wǎng)絡(luò)平臺，通過微信向客戶介紹購買寶石、比特幣等虛擬商品漲跌的投資模式，相互充當(dāng)客戶、指導(dǎo)老師等角色予以配合，吸引客戶投資購買虛擬商品的漲跌，并采取人為控制虛擬商品漲跌的方式，造成客戶虧損的假象，進(jìn)而騙取客戶錢財(cái)。

1.?2018年1月至5月，文某某、吳某乙采取上述方式騙取郭某某人民幣12.7萬余元。期間，被告人張某甲按文某某安排，在吳某乙離開時(shí)與郭某某微信聊天。

2.?2018年8月底至9月底，被告人張某甲、董某某、龐某某、葉某某、張某甲、鄭某某、劉某甲及文某某、鐘某某等32人，在被告知所有人收益平均分配的情況下，采取上述方式騙取客戶錢財(cái)，收益共計(jì)人民幣389548元。期間，宋某某被騙12100元、劉某乙被騙10000元、崔某某被騙12000元、景某某被騙15000元、溫某某被騙40000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述和辯解；2.被害人陳述；3.證人證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.書證。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、董某某、龐某某、葉某某、張某乙、鄭某某、劉某甲在他人組織、指使下，以非法占有為目的，采取電信網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)性手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人財(cái)物，七名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通某某人民法院

檢察官：婁二磊

2020年8月31日

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附件：

1.被告人張某甲、龐某某、葉某某、張某乙、鄭某某、劉某甲羈押于通某某看守所，董某某羈押于開封市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。