湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

湘鄉(xiāng)檢一部刑訴〔2020〕413號(hào)

被告人張某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4303811999********，漢族，高職文化，汽修店店員，戶籍和住所地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2020年10月31日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年12月3日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人范某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4303811999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍和住所地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2020年11月1日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年12月3日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、范某某涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2020年12月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月至9月期間，被告人范某某、張某甲、謝某某（另案處理）等人在湖南省湘鄉(xiāng)市、廣東省茂名市等地通過銀行卡轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、ATM存取款等方式轉(zhuǎn)移不正當(dāng)途經(jīng)資金，并從中獲利，具體情況如下：

2020年8月22日，被告人范某某在湘鄉(xiāng)市通過自己的工商銀行卡（卡號(hào)62122619040********）以轉(zhuǎn)賬、ATM存取款等方式轉(zhuǎn)移不正當(dāng)途經(jīng)資金共計(jì)70000萬余元，其中被害人郭某某、吳某某、紀(jì)某某轉(zhuǎn)入該銀行卡內(nèi)的被騙金額共計(jì)12831.2元。被告人范某某從中獲利3000余元。

2020年8月25日，被告人范某某邀集被告人張某甲、謝某某、李某某（未到案）等人在湘鄉(xiāng)市通過張某甲的工商銀行卡（卡號(hào)62122619040********）和中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62178575000********）以銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、ATM存取款等方式轉(zhuǎn)移不正當(dāng)途經(jīng)資金共計(jì)152200元。被告人范某某從中獲利1500元，被告人張某甲從中獲利300元。

2020年9月14日，被告人范某某邀集張某甲、謝某某、巍某某（未到案）到茂名市通過張某甲的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62122619040********）以轉(zhuǎn)賬、ATM存取款等方式轉(zhuǎn)移不正當(dāng)途經(jīng)資金共計(jì)108000元，其中被害人田某某轉(zhuǎn)入60000元、被害人謝某某轉(zhuǎn)入48000元（被銀行凍結(jié)）。被告人張某甲從中獲利2000元。

2020年10月14日至22日期間，被告人張某甲伙同李某某等人在湘鄉(xiāng)市，通過張某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284811194********）、郵政銀行卡（卡號(hào)62179955300********）以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)刷卡等方式轉(zhuǎn)移不正當(dāng)途經(jīng)資金，其中被害人彭某某、安某某、楊某某、程某某、李某某、王某某、劉某某、張某乙轉(zhuǎn)入該銀行卡內(nèi)的被騙金額共計(jì)80516.5元。被告人張某甲從中獲利700元。

電信詐騙被害人郭某某、吳某某等13人的涉案資金轉(zhuǎn)入被告人張某甲、范某某銀行卡的具體情況為：

轉(zhuǎn)入范某某工商銀行卡（卡號(hào)62122619040********）內(nèi)的涉案金額共計(jì)12831.2元，分別為：被害人郭某某于2020年8月22日通過蔡文凱的銀行卡（卡號(hào)62179949101********）轉(zhuǎn)賬3500元；被害人吳某某于2020年8月22日通過銀行卡（卡號(hào)622170020300********）分別轉(zhuǎn)賬500.1元、2850.9元，合計(jì)3351元；被害人紀(jì)某某于2020年8月22日通過銀行卡（卡號(hào)62282710112********）分別轉(zhuǎn)賬980.1元、5000.1元，合計(jì)5980.2元。

轉(zhuǎn)入張某甲工商銀行卡（卡號(hào)62122619040********）內(nèi)的涉案金額共計(jì)108000元，分別為：被害人田某某于2020年9月14日通過銀行卡（卡號(hào)623221557********）轉(zhuǎn)賬50000元、10000元，合計(jì)60000元；被害人謝某某于2020年9月14日通過銀行卡（卡號(hào)62122622010********）轉(zhuǎn)賬48000元。

轉(zhuǎn)入張某甲農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284811194********）內(nèi)的涉案金額共計(jì)14299元，分別為：被害人彭某某于2020年10月15日通過銀行卡（卡號(hào)62122636020********）分別轉(zhuǎn)賬500元、3000元，合計(jì)3500元；被害人安某某于2020年10月15日通過銀行卡（卡號(hào)62366801300********）轉(zhuǎn)賬999元；被害人楊某某于2020年10月15日通過銀行卡（卡號(hào)62319000001********）轉(zhuǎn)賬9800元。

轉(zhuǎn)入張某甲郵政銀行卡（卡號(hào)62179955300********）內(nèi)的涉案金額共計(jì)66217.5元，分別為被害人程某某于2020年10月16日通過銀行卡（卡號(hào)62305203900********）轉(zhuǎn)賬9933元；被害人李某某于2020年10月16日通過銀行卡（卡號(hào)62108106800********）分別轉(zhuǎn)賬745元、1399元、879元、3688元、7990元，合計(jì)14701元；被害人王某某于2020年10月16日通過銀行卡（卡號(hào)62366814500********）分別轉(zhuǎn)賬670.5元、745元、129元、1399元、879元、3688元、10990元，合計(jì)18500.5元；被害人劉某某于2020年10月16日通過銀行卡（卡號(hào)62217301010********）分別轉(zhuǎn)賬745元、129元、1399元、849元、3688元、10990元，合計(jì)17800元；被害人張某乙于2020年10月16日通過銀行卡（卡號(hào)62220312030********）轉(zhuǎn)賬5283元。

綜上，被告人張某甲涉案金額為340716.5元，獲利金額為3000元。被告人范某某涉案金額為330200元，獲利金額為4500元。其中被告人張某甲、范某某共同涉案金額為260200元。

2020年10月30日，被告人張某甲主動(dòng)到湘鄉(xiāng)市公安局金石派出所投案，2020年10月31日被告人范某某被傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.戶籍資料、受案登記表、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；3.被害人田某某、郭某某等人的證言；4.被告人張某甲、范某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、范某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、范某某明知是犯罪所得而協(xié)助他人將資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、范某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定。被告人張某甲、范某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議判處被告人張某甲有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金；被告人范某某有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：譚燕輝

檢察官助理：尹付野

2020年12月31日

附件：

1.被告人張某甲、范某某現(xiàn)均羈押于湘鄉(xiāng)市看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份