江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧溧檢訴刑訴〔2020〕30號

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3201211993********，漢族，大專文化，無業(yè)，住南京市江寧區(qū)**街道**村**號。被告人張某甲曾因犯非法拘禁罪，于2017年5月17日被南京市江寧區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年。被告人張某甲因涉嫌非法拘禁、敲詐勒索罪，于2019年5月9日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年8月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，同年9月6日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

被告人胡某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3201211994********，漢族，中專文化，無業(yè)，住南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**村**號。被告人胡某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月9日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年8月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，同年9月6日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

被告人張某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3201241994********，漢族，中專文化，無業(yè)，住南京市溧水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人張某乙因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月9日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年8月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，同年9月6日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

被告人戴某甲，綽號“戴某乙”，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3208821996********，漢族，大專在讀文化，學生，住南京市浦口區(qū)**路**號**幢**單元**室。被告人戴某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月9日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年8月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，同年9月6日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

被告人陶某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3201241995********，漢族，大專文化，無業(yè)，住南京市溧水區(qū)**街道**村**號。被告人陶某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月17日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于同年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年8月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人徐某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3201241990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住南京市溧水區(qū)**街道**村**號。被告人徐某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月17日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于同年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年8月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人闕某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3201211985********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，住南京市江寧區(qū)**街道**村**號。被告人闕某某曾因毆打恐嚇他人，于2011年8月24日被南京市公安局江寧分局行政拘留十五日；曾因吸食毒品，于2017年3月13日被南京市公安局江寧分局罰款人民幣200元；曾因吸食毒品，于2017年9月2日被南京市公安局江寧分局罰款人民幣200元；曾因犯盜竊罪，于2003年9月25日被南京市江寧區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，罰金人民幣2000元；曾因犯盜竊罪，于2005年9月30日被南京市江寧區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，罰金人民幣2000元；曾因盜竊，于2006年6月16日被南京市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年。被告人闕某某因涉嫌危險駕駛罪，于2019年6月11日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年6月18日被該分局取保候?qū)?，同日因涉嫌敲詐勒索罪，被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年8月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人蔣某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3201231992********，漢族，中專文化，無業(yè)，住南京市六合區(qū)**街道**村**號。被告人蔣某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月26日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于同年8月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某某，綽號“牛?！保?，1997年**月**日出生，身份證號碼3201211997********，漢族，中專文化，無業(yè)，住南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月26日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于同年8月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，綽號“陽陽”，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3201211997********，漢族，大專肄業(yè)，無業(yè)，住南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**倉**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月25日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于同年8月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3201151995********，漢族，中專肄業(yè)，無業(yè)，住南京市江寧區(qū)**街道**村**號，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月25日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于同年8月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、胡某甲、張某乙、戴某甲、陶某某、周某某、賈某某、張某丙涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，被告人徐某某、蔣某某涉嫌敲詐勒索罪，被告人闕某某涉嫌敲詐勒索和危險駕駛罪，于2019年10月18日移送本院審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、辯護人、各被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年12月3日退回南京市公安局溧水分局補充偵查，該分局于2020年1月2日重新移送審查起訴。本案因重大、復雜，本院分別于2019年11月18日、2020年2月3日各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2018年2月，被告人張某甲、胡某甲經(jīng)預謀商定合作經(jīng)營高利借貸業(yè)務，遂承租了南京市江寧區(qū)**路**號**大廈**室作為辦公地點，前期由被告人張某甲負責業(yè)務統(tǒng)籌、被告人胡某甲提供借貸資金，后期二被告人單獨或合伙向他人發(fā)放借貸資金，扣除開支后按六四或七三不等的比例分成。為獲取不法利益及索要債務，被告人張某甲、胡某甲網(wǎng)羅了被告人張某乙、戴某甲、陶某某等人并提供食宿及生活費，對外以汽車租賃公司的名義，以無抵押或車輛抵押的方式經(jīng)營高利借貸業(yè)務，在扣除“加裝GPS、平臺費、上門費、首期利息”等費用后向借貸人提供遠少于票面借款的資金，一般以每22天為一周期，每期收取四五個點至十幾個點不等的利息。期間，被告人張某甲、胡某甲承諾給予他人介紹業(yè)務的好處費等，并安排張某乙、戴某甲、陶某某等人以在停車場等處投放“急用錢”宣傳卡片或口口相傳等方式招攬業(yè)務。在催收錢款過程中，逐步形成了以被告人張某甲、胡某甲為首，被告人張某乙、戴某甲、陶某某為較為固定成員的惡勢力犯罪集團，該犯罪集團在南京市江寧區(qū)、溧水區(qū)等地，多次糾集被告人張某乙、戴某甲、陶某某等人，通過虛增債務、逼打雙倍借條、惡意制造違約、限制人身自由、上門滋擾等方式，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，非法獲利約人民幣20余萬元。具體犯罪事實分述如下：

一、非法拘禁罪

1.2017年8、9月份的一天，被告人張某甲、胡某甲為索要債務，糾集被告人張某乙、戴某甲、陶某某，在**大廈**室對被害人許某某以拳打腳踢的方式逼迫其還錢，又先后將其帶至南京市溧水區(qū)**鎮(zhèn)許某某奶奶的住處、常州市武進區(qū)許某某父母的住處等地索要債務。在許某某父母的住處附近，被害人許某某見張某乙等人與其父母爭吵，還錢無望，遂跳河自殺，后被戴某甲等人救起，共計被非法拘禁40余小時。

2.2017年9月21日凌晨2時許，被告人張某甲、胡某甲為索要所抵押車輛，糾集被告人張某乙、戴某甲、陶某某、周某某、賈某某，對被害人梅某某以拳打腳踢的方式，將其從南京市溧水區(qū)匯豪大酒店強行帶走，先后在南京市溧水區(qū)凱景酒店、江寧區(qū)**大廈**室實施非法拘禁，直至被告人張某甲等人找回所抵押車輛才讓其恢復人身自由。

3.2017年10月15日，被告人胡某甲為索要債務，糾集被告人張某乙、戴某甲、陶某某，至江寧區(qū)**小區(qū)對被害人焦某某拳打腳踢并強行帶走，先后在江寧區(qū)**大廈**室、被告人張某乙等人所住宿舍內(nèi)實施看管，直至次日16時許，公安民警接報警后將被害人焦某某解救。

4.2017年11月的一天晚上十一二點，被告人張某甲為向被害人武某某索要債務，在南京市溧水區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天人佳園小區(qū)內(nèi)，同案犯胡某乙（已判）帶張某甲等人找到被害人武某某，張某甲糾集被告人戴某甲、張某丙、周某某、賈某某拳打腳踢的方式，將被害人武某某及其女朋友楊某某強行帶至南京市溧水區(qū)大東門步行街胡某乙的小額擔保貸款公司內(nèi)，非法限制被害人武某某、楊某某人身自由，采取言語恐嚇等方式，逼迫被害人武某某打下由楊某某擔保簽字的一張金額為人民幣120000元的本金借條和一張金額為人民幣30000元的利息欠條，被害人武某某、楊某某直至次日早上六七點才被允許離開。

二、敲詐勒索罪

1.2017年9月26日凌晨1時許，被告人胡某甲、張某甲糾集被告人戴某甲、陶某某、張某乙等人，向被害人王某甲一家索要債務，被害方報警后雙方在南京市公安局化學工業(yè)園區(qū)分局西廠門派出所內(nèi)協(xié)商，因被害人王某甲實際借款人民幣10500元，而被告人胡某甲索要金額過高，雙方協(xié)商未果；后被告人胡某甲等人又將其從該派出所門口強行帶至一浴室內(nèi)進行看管，直至當日12時許，其父被迫償還人民幣33500元，其才被允許離開。

2.2017年9、10月份，被告人張某甲經(jīng)被告人徐某某等人介紹，多次向被害人薛某某高利借貸，由其家人幫助還款后，要求不再向其借款。當被害人薛某某又通過被告人徐某某借款時，被告人徐某某告知被告人張某甲，被告人張某甲為了謀得高額利益，遂安排被告人張某乙、戴某甲至南京市溧水區(qū)石湫街道與被告人徐某某對接，讓被告人張某乙、戴某甲以其他小貸公司的名義向被害人薛某某借款人民幣40000元，實際到手人民幣31000元，并打下人民幣80000元的欠條，并被要求不得再向其他小貸公司借款。同年10月份左右的一天，被害人薛某某通過張某丁從被告人張某甲處借款，張某丁將被害人薛某某帶至**大廈**室向被告人張某甲借錢，在被告人張某甲的安排下被告人張某乙假冒其他小貸公司的工作人員，以被害人薛某某在兩家小貸公司借款系違約為由，逼迫其馬上還款人民幣80000元，否則將其帶走，被害人薛某某被迫請求被告人張某甲和徐某某幫忙，由被告人張某甲出面幫其平賬，并向被告人張某甲打下人民幣200000元的欠條；事后，被害人薛某某之父與被告人張某甲經(jīng)協(xié)商還款人民幣110000元，被告人徐某某非法獲利人民幣約三四千元。

3.2017年10月份左右，被害人張某戊經(jīng)被告人徐某某介紹，向被告人張某甲高利借貸人民幣40000元，打下人民幣80000元欠條，為了謀得高額利益，被告人張某甲、徐某某經(jīng)共謀后商定，向被害人張某戊隱瞞還款期限，并以不接電話等方式惡意制造違約。被告人張某甲以被害人張某戊“違約”為由，將其約至**大廈**室商談還款事宜，以其不還款不得離開進行恐嚇，逼迫其還款人民幣80000元；被害人張某戊向被告人徐某某尋求幫助，被告人徐某某遂聯(lián)系了在張某甲事先安排好的被告人闕某某，由被告人闕某某帶著被告人張某甲事先準備的人民幣140000元現(xiàn)金，至**大廈**室出面假裝幫忙平賬，并迫使其打下人民幣140000元的欠條。事后，被告人張某甲糾集張某乙、戴某甲、陶某某等人至被害人張某戊位于溧水區(qū)**小區(qū)的家門口噴油漆，被告人張某甲糾集張某乙、陶某某、闕某某、張某丙、周某某、賈某某等人至被害人張某戊之妻高某某家附近威脅要噴油漆、拉橫幅，逼迫其還錢。

4.2017年11月份左右，被害人李某甲經(jīng)被告人蔣某某介紹，向被告人張某甲、蔣某某處借款人民幣各10000元，到期償還后，又多次向被告人張某甲共計借款人民幣170000元，由于被害人李某甲無力償還，被告人張某甲多次逼迫其將所欠利息打下借條，惡意壘高債務共計約人民幣400000元左右；被告人張某甲多次安排被告人戴某甲、張某乙、蔣某某對其進行威脅、恐嚇，并安排被告人戴某甲、張某乙、蔣某某以與被害人李某甲同吃同住的方式逼迫其還錢。期間，被害人李某甲、及其父李某乙、其女友劉某甲先后被迫向被告人張某甲共計還款約人民幣270000元，被告人蔣某某獲利約人民幣4000元左右。

2019年5月8日，被告人張某甲、張某乙、胡某甲、戴某甲分別被公安民警抓獲歸案；同年6月11日，被告人徐某某主動至公安機關接受調(diào)查；同年6月17日，被告人陶某某被公安民警抓獲歸案；同年6月18日，被告人闕某某被公安民警抓獲歸案；同年7月25日，被告人蔣某某主動至公安機關接受調(diào)查，被告人周某某、張某丙分別被公安民警抓獲歸案；同年7月26日，被告人賈某某主動至公安機關接受調(diào)查；被告人張某甲、胡某甲、張某乙、戴某甲、陶某某、賈某某、周某某、張某丙、闕某某、蔣某某到案后均如實供述了上述犯罪事實，被告人徐某某后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、查獲經(jīng)過、房屋租賃合同、借款合同、刑事判決書、行政處罰決定書、勞動教養(yǎng)決定書等書證；

2.證人濮某某、李某丙、劉某乙等人的證言；

3.被害人許某某、梅某某、王某甲、薛某某、張某戊、焦某某、武某某、李某甲等人的陳述；

4.被告人張某甲、胡某甲、張某乙、戴某甲、陶某某、徐某某、闕某某、蔣某某、周某某、賈某某、張某丙等人的供述和辯解；

5.南京市公安局溧水分局制作的辨認筆錄；

6.南京市公安局溧水分局調(diào)取的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

三、危險駕駛罪

2019年5月19日13時許，被告人闕某某酒后無證駕駛蘇A0****號小型普通客車，沿104國道寧句線由東向西行駛至土遠線路口以東約1公里處，碰撞道路護欄，造成車輛受損、闕某某本人受傷的道路交通事故。經(jīng)南京市公安局物證鑒定所鑒定，被告人闕某某案發(fā)時血液內(nèi)乙醇含量為197.5mg/100ml血。

2019年5月19日，被告人闕某某在南京市江寧區(qū)淳化街道被南京市公安局江寧分局民警抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人闕某某的戶籍資料、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、查獲經(jīng)過、血樣提取表、機動車查詢結(jié)果單、道路交通事故認定書等書證；

2.證人祝某某、王某乙等人的證言；

3.被告人闕某某的供述和辯解；

4.南京市公安局物證鑒定所出具的檢驗報告；

5.南京市公安局江寧分局制作的現(xiàn)場勘驗、辨認筆錄。

本院認為，被告人張某甲、胡某甲、張某乙、戴某甲、陶某某、賈某某、周某某、張某丙為索取債務，非法拘禁他人，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人張某甲、胡某甲、張某乙、戴某甲、陶某某、徐某某、闕某某、蔣某某敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人闕某某在道路上醉酒駕駛機動車，危害公共安全，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一第一款第（二）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以危險駕駛罪追究其刑事責任。

被告人張某甲、胡某甲、張某乙、戴某甲、陶某某為實施違法犯罪組成較為固定的犯罪組織，共同故意實施三次以上惡勢力慣常實施的犯罪活動，欺壓百姓、為非作惡，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六第二款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪，且系惡勢力犯罪集團。被告人張某甲、胡某甲為首要分子，組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，系主犯，均應按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人張某乙、戴某甲、陶某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人徐某某、闕某某、蔣某某、賈某某、周某某、張某丙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應當從輕或減輕處罰。被告人張某甲、胡某甲、張某乙、戴某甲、陶某某、闕某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人張某甲在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定，應撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院

檢察員：王貽虎

檢察官助理：陳一奇

2020年2月18日

附：

1.被告人張某甲、胡某甲、張某乙、戴某甲、陶某某、徐某某、闕某某、賈某某、周某某、張某丙現(xiàn)均羈押于南京市溧水區(qū)看守所，被告人蔣某某現(xiàn)羈押于南京市高淳區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊。

3.量刑建議書1份。