福建省建寧縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

建檢一部刑訴〔2020〕32號(hào)

被告人張某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504301971********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省建寧縣，戶籍所在地福建省建寧縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，住福建省建寧縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因賭博，于2019年4月25日被建寧縣公安局處以行政拘留十五日，實(shí)際執(zhí)行十一日；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月6日被建寧縣公安局刑事拘留，同年6月5日被建寧縣公安局取保候?qū)?/span>；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年5月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504301970********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省建寧縣，戶籍所在地福建省建寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住福建省建寧縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月11日被建寧縣公安局刑事拘留，同年8月10日被建寧縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ń?jīng)營(yíng)罪，于2020年5月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504301976********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省建寧縣，戶籍所在地福建省建寧縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住福建省建寧縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月17日被建寧縣公安局刑事拘留，同年6月16日被建寧縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法?jīng)營(yíng)罪，于2020年5月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由建寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、羅某甲、徐某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年5月12日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年7月，被告人羅某甲與被告人張某甲商議，以張某甲經(jīng)營(yíng)的位于建寧縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)的店鋪為投注點(diǎn)，利用福建體育彩票“31選7”和“36選7”的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，自行設(shè)置中獎(jiǎng)規(guī)則，擅自向社會(huì)公眾發(fā)行、銷售彩票，羅某甲承擔(dān)盈虧，分給張某甲投注金總額的6%-8%作為報(bào)酬。投注者通過(guò)在張某甲的店鋪內(nèi)手寫(xiě)投注單交給張某甲或者通過(guò)微信將投注號(hào)碼發(fā)送給張某甲的方式進(jìn)行投注，每晚7點(diǎn)前，張某甲將匯總單通過(guò)微信發(fā)送給羅某甲，等福建體育彩票開(kāi)獎(jiǎng)后，羅某甲與張某甲對(duì)賬，將當(dāng)天的投注總金額扣除給張某甲的報(bào)酬，再扣除中獎(jiǎng)金額，如果有結(jié)余，張某甲就將結(jié)余款項(xiàng)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給羅某甲，如果不夠賠付，羅某甲就將不足部分通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬（1萬(wàn)元以下,人民幣，下同）或者現(xiàn)金形式（1萬(wàn)元以上）給張某甲，獎(jiǎng)金均由張某甲支付給投注者。2018年7月至2019年4月，張某甲共通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬254940元給羅某甲，羅某甲共通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬131124元給張某甲。

二、2018年8月，被告人徐某某與被告人張某甲商議，以與被告人羅某甲相同的方式，由張某甲幫助其發(fā)行、銷售彩票，徐某某分給張某甲投注金總額的15%-16%作為報(bào)酬。2018年8月至2019年4月，張某甲共通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬252762元給徐某某，徐某某共通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬207731元給張某甲。

2019年4月24日,建寧縣公安局接治安信息員舉報(bào)后，在被告人張某甲經(jīng)營(yíng)的店鋪內(nèi)查獲投注單、賬本等涉案物品，并口頭傳喚張某甲到建寧縣公安局接受調(diào)查。同年5月16日，被告人徐某某主動(dòng)到建寧縣公安局投案。2019年7月11日，被告人羅某甲主動(dòng)到建寧縣公安局投案。張某甲、羅某甲、徐某某到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，愿意接受刑事處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：手機(jī)2部、賬單129張、簿冊(cè)9冊(cè);2.書(shū)證:建寧縣公安局出具的戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、到案經(jīng)過(guò)、證據(jù)保全清單、扣押清單、發(fā)還清單、制作的賬本統(tǒng)計(jì)表、微信轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計(jì)表，建寧縣司法局出具的審前社會(huì)調(diào)查評(píng)估報(bào)告，被告人張某甲、羅某甲、徐某某簽署的《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》；3.證人證言：證人余某某、羅某乙、謝某某、陳某某、余某丙、王某某、林某某、吳某甲、吳某乙、廖某某、饒某某、張某乙、張某丙、劉某某的證言；4.被告人供述和辯解：被告人張某甲、羅某甲、徐某某的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)：福建中證司法鑒定中心出具的手機(jī)鑒定意見(jiàn)報(bào)告；6.檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、扣押筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：從深圳財(cái)付通科技有限公司調(diào)取的微信賬戶注冊(cè)信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、羅某甲、徐某某未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，擅自發(fā)行、銷售彩票，擾亂市場(chǎng)秩序，張某甲的經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣507702元,情節(jié)特別嚴(yán)重，羅某甲、徐某某的經(jīng)營(yíng)數(shù)額分別為人民幣254940元、252762元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲、徐某某在共同故意犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯；被告人張某甲在共同故意犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某甲被傳喚到案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰；被告人羅某甲、徐某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰；被告人張某甲、羅某甲、徐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜合以上量刑情節(jié)，建議對(duì)被告人張某甲判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，可以適用緩刑，對(duì)被告人羅某甲、徐某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省建寧縣人民法院

檢察員：廖兆建

檢察員：吳小英

2020年6月8日　

附：

1.被告人張某甲、羅某甲、徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.偵查卷宗6冊(cè)、司法鑒定委托書(shū)1份、鑒定意見(jiàn)書(shū)1份、光盤(pán)36張。

3.審前社會(huì)調(diào)查評(píng)估報(bào)告、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各三份。

4.手機(jī)2部、賬單129張、賬本9冊(cè)。

5.贓款人民幣477元暫扣于建寧縣公安局暫扣款專戶。