安徽省無某某人民檢察院

起?訴?書

無檢二部刑訴〔2019〕782號

被告人張某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3426231978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市岳麓區(qū)，住湖南省長沙市岳麓區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**路**號**棟**室。被告人張某甲曾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2012年1月5日被安徽省合肥市包河區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四十萬元。被告人張某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年1月26日被無某某公安局刑事拘留，2019年3月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由無某某公安局執(zhí)行逮捕。2019年4月28日經(jīng)蕪湖市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2019年5月5日至2019年6月4日）。

被告人王某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼3426231979********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市岳麓區(qū)，住湖南省長沙市岳麓區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**路**號**棟**室。被告人王某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年2月15日被無某某公安局刑事拘留，2019年3月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由無某某公安局執(zhí)行逮捕。2019年4月28日經(jīng)蕪湖市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2019年5月23日至2019年6月22日）。

本案由無某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2019年7月19日、2019年9月30日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年8月19日、2019年10月30日補(bǔ)查重報；因案情復(fù)雜，本院分別于2019年7月5日、2019年9月20日、2019年12月1日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年期間，被告人張某甲、王某甲伙同吉某某（另案處理）、王某乙（另案處理）等人在三河市燕郊開發(fā)區(qū)加入“眾愛聯(lián)盟投資發(fā)展有限公司”（后改為“眾愛宏偉投資發(fā)展有限公司”、“陜西大愛物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司”）民間自愿互助理財傳銷組織，該組織無產(chǎn)品、不提供任何勞務(wù)，以“民間自愿互助理財”名義，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，按照一定的順序組成層級，引誘王某丙等76名參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，共收取傳銷資金數(shù)額累計約人民幣3840100元（人民幣，下同）。

該組織分為六個級別，自下而上分別是：互助層、互助1、互助2、紅心1級別、紅心2級別、紅心3級別。要加入該組織需要投資人繳納51000元，交完錢后成為該組織的互助層人員?；ブ鷮尤藛T可以發(fā)展下線，同時該組織的其他級別人員也可以發(fā)展下線，發(fā)展來的人員均放在互助層。當(dāng)互助層人數(shù)達(dá)到27人時，互助層的27人均晉升到互助1，該27人按加入的順序分別編號1-27，分為3組每組9人：其中1、4、7、10、13、16、19、22、25分為一組，2、5、8、11、14、17、20、23、26分為一組，3、6、9、12、15、18、21、24、27分為一組。該三個小組單獨發(fā)展，若其中一組的互助層人員到達(dá)27人，互助層人員晉升到互助1，并按上述方式分組。原互助1的9人晉升到互助2，互助2的9人分為3組，每組3人（不需按條件分配）。晉升到互助2的人員，若想晉升到紅心1級別，需要9個互助1的人員及3個互助2的人員和1個紅心1級別的人（這13個人）共同再去發(fā)展27個互助層人員，且互助2人員需要具備3個以上的直接或者間接下線，否則直接被彈出局，被彈出局的人員可獲得51000元，符合條件的可順利晉升到紅心1?級別。紅心1級別的人員直接晉升到紅心2級別，晉升到紅心2級別后，當(dāng)互助層人員又再次達(dá)到27人后，紅心2級別人員直接晉升為紅心3級別。晉升到紅心3級別后，當(dāng)互助層人員再次達(dá)到27人后，投資人直接出局。

每加入一個新投資人，需向紅心1級別人員繳納51000元，并于24小時內(nèi)將51000元全部分配：介紹人分得7800元，互助1人員分得5000元，互助2人員分得4000元，紅心1級別人員分得8000元，紅心2級別人員分得10000元，紅心3級別人員分得14000元，剩余2200元作為愛心基金，交公司用于慈善。

被告人張某甲在該傳銷組織中主動發(fā)展下線，在傳銷活動中進(jìn)行上課、培訓(xùn)、接受“入會費(fèi)”，系傳銷組織的最高級別：紅心三級別。

被告人王某甲在該傳銷組織中進(jìn)行上課、培訓(xùn)、接受“入會費(fèi)”，系傳銷組織的紅心二以上級別。

被告人張某甲于2019年1月26日被巢湖東站派出所民警在無為站候車室內(nèi)查獲；被告人王某甲于2019年2月15日到無某某公安局經(jīng)偵大隊投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、報案材料、轉(zhuǎn)賬記錄、盤表圖、層級圖、眾愛聯(lián)盟愛心證書、眾愛宏偉愛心證書、眾愛聯(lián)盟名家收藏證書、刑事判決書、銀行開戶信息及交易明細(xì)、交易記錄、戶籍證明、公司登記情況、關(guān)于張某甲、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案委托事項的專項審計報告等；

2.證人證言：證人王某丙、姜某某、魯某某等證人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人張某甲、王某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、王某甲伙同他人以?“民間自愿互助理財”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照“紅心層互助層”的順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加人繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴(yán)重擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人張某甲曾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省無某某人民法院

檢察員：汪瑤

2019年12月5日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)羈押在無某某看守所，被告人王某甲現(xiàn)羈押在蕪湖市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊、電子光盤3張。

3.換押證2份。