上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢一部刑訴〔2020〕2332號

被告人張某甲，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：5113211986********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在四川省南部縣**鄉(xiāng)**村**組**號，在滬無固定住處。2020年7月14日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月17日延長刑事拘留期限至三十天，2020年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3424231987********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。2019年2月因吸毒被上海市公安局楊浦分局處行政拘留十日，并被該局責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年；2019年11月因犯故意傷害罪被上海市黃浦區(qū)人民法院判處拘役六個月，緩刑六個月。

被告人霍某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3411221984********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省來安縣**鎮(zhèn)**街**號**幢**室，暫住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。

被告人楊某甲，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3422221985********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**村**樓**號，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**號**室。

被告人丁某某（化名安某某），女，1994年**月**日生，公民身份號碼：3424221994********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。

被告人劉某甲，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：3412021990********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省阜陽市潁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**。

被告人莊某某，女，1998年**月**日生，公民身份號碼：2310261998********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍在黑龍江省密山市**鎮(zhèn)**村**組，暫住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。

上列六名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月9日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。2020年3月2日、4月1日分別經(jīng)上海市人民檢察院第二分院、上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局嘉定分局分別延長偵查羈押期限一個月、二個月。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、王某甲、霍某某、楊某甲、丁某某、劉某甲、莊某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，均已于法定期限內(nèi)依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年7月3日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年8月3日再次移送本院審查起訴。各被告人均同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年間，孫某某、趙強(qiáng)、包某某、王雙（均另案處理）經(jīng)預(yù)謀，與上海**部**公司（以下簡稱*甲醫(yī)院，住所地及經(jīng)營**定區(qū)）、**門診部有限公司（以下簡稱*乙醫(yī)院）的負(fù)責(zé)人嚴(yán)某某、張某乙等人（均另案處理）達(dá)成“協(xié)議”，由其負(fù)責(zé)“市場推廣”等業(yè)務(wù)，作為合作“渠道”，為醫(yī)院招攬整容“客戶”。為牟取非法利益，孫某某、趙某某、包某某、王雙與徐某某、胡某某、張某甲、張某乙、馬某某、解某某、景某某、朱某某、李某某、茍某某、李某甲以及李某乙、黨某某、楊某乙、岳某某、劉某乙、楊某丙、王某某、劉某丙、初某某、董某某、楊某丁、郭某某（均另案處理）等相互勾結(jié)，實(shí)施詐騙等犯罪。同時，孫某某等人又與捷信、即分期、任買等貸款平臺的業(yè)務(wù)員（以下簡稱貸款專員）靳某某、楊某某、李某丙等人（均另案處理）合謀，由孫某某等人誘騙被害人至貸款專員處辦理貸款用以支付整容費(fèi)用。

在孫某某等人勾連下，徐某某、李某乙、楊某乙、楊某丙、劉某丙等人分別招募人員，各自組成詐騙團(tuán)伙（以下簡稱二級團(tuán)伙），利用信息網(wǎng)絡(luò)向眾多不特定的人發(fā)布所謂“包養(yǎng)”“商務(wù)伴游”等黑灰行業(yè)職位的虛假信息（行話“發(fā)帖”），在微信聊天中許以高薪（行話“聊戶”），待被害人前來應(yīng)聘時，以就職需提升形象、費(fèi)用可報(bào)銷等為由，使被害人陷入錯誤認(rèn)識后接受整容要求（行話“面試”），隨即安排涉案人員帶被害人至前述醫(yī)院（行話“帶戶”）。其間，徐某某、李某乙等二級團(tuán)伙人員與孫某某等人聯(lián)系，某某某李某丙等貸款專員查詢被害人的征信信息和最高貸款額度，并提前告知“渠道”“面診師”被告人丁某某以及王某某、高某某等人（均另案處理）。被害人被帶至醫(yī)院后，“帶戶”人員與“渠道”“助理”被告人劉某甲、莊某某以及楊某戊等（均另案處理）對接，由劉某甲等人帶被害人至面診室，丁某某等人根據(jù)被害人的最高貸款額度為其“量身定制”整容項(xiàng)目（行話“面診”）。隨后，在劉某甲等人的陪同下，被害人經(jīng)由貸款專員操作手機(jī)APP軟件辦理相應(yīng)平臺的消費(fèi)貸款，繳費(fèi)后在醫(yī)院接受整容手術(shù)。被害人貸款交付的費(fèi)用，由醫(yī)院、“渠道”、二級團(tuán)伙等各層級涉案人員按比例瓜分。在詐騙過程中，徐某某、黨某某等人為使騙局更為逼真，以檢驗(yàn)性服務(wù)技巧為由，與部分被害人發(fā)生性關(guān)系（行話“試活”）；在被害人貸款整容后，為防止或延遲詐騙犯罪的曝光、案發(fā)，經(jīng)孫某某等授意，徐某某等人安排團(tuán)伙人員假扮雇主與被害人發(fā)生性關(guān)系，并提出一系列不斷升級的性變態(tài)要求，直至被害人不能接受，隨后又以被害人得罪“客戶”、給“公司”造成重大損失為借口，使被害人被迫接受無工作可安排的既成事實(shí)（行話“排雷”）。對部分被害人，徐某某、黨某某、楊某丙等人又利用其急于“賺錢”還貸的心理，將其介紹給被告人李某甲以及楊某丁、郭某某等人，由后者組織賣淫等。由此，上述涉案人員形成套路性的行為模式，大肆實(shí)施“整容貸”相關(guān)犯罪活動。

被告人張某甲、王某甲、霍某某、楊某甲共同組建“臉璞團(tuán)隊(duì)”作為*甲醫(yī)院的合作“渠道”，明知趙強(qiáng)等人采用上述“整容貸”套路方式實(shí)施詐騙，仍允許趙強(qiáng)等人掛靠其團(tuán)隊(duì)與*甲醫(yī)院結(jié)算整容費(fèi)用，從分成款中扣除一定比例列入團(tuán)隊(duì)公賬，并安排團(tuán)隊(duì)“面診師”被告人丁某某配合“面診”，安排“助理”被告人劉某甲、莊某某配合引導(dǎo)、陪同被害人“面診”、辦理貸款、繳費(fèi)等。現(xiàn)查明，2019年1月至11月間，趙強(qiáng)等人及其二級團(tuán)伙相關(guān)涉案人員在*甲醫(yī)院詐騙被害人12人，數(shù)額共計(jì)49萬余元（以下幣種均為人民幣）。其中，丁某某參與詐騙5人，數(shù)額22萬余元；劉某甲參與詐騙3人，數(shù)額12萬余元；莊某某參與詐騙1人，數(shù)額1萬余元。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2019年12月6日抓獲被告人王某甲、霍某某、楊某甲、丁某某、劉某甲、莊某某；于2020年7月13日抓獲被告人張某甲。上述七名被告人到案后均如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從相關(guān)被告人處扣押了手機(jī)等物。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?被害人謝某某、王某乙、黃某某等12名被害人的陳述，辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其在58同城等互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布平臺看到相關(guān)招聘信息，加微信被許以****，某某某“面試”被帶至*甲醫(yī)院，經(jīng)“面診”確定整容項(xiàng)目，辦理消費(fèi)貸款后接受整容手術(shù)，術(shù)后未被安排事前所承諾工作等被“整容貸”套路詐騙等事實(shí)。各被害人某某某辨認(rèn)，均確認(rèn)了相關(guān)涉案人員在各詐騙環(huán)節(jié)的參與情況。

2.?相關(guān)手機(jī)聊天記錄截圖等書證，證實(shí)涉案相關(guān)人員使用詐騙話術(shù)對被害人實(shí)施“聊戶”等相關(guān)事實(shí)。

3.?手機(jī)APP頁面截圖、捷信、即分期、任買等貸款平臺運(yùn)營公司出具的證明材料、銀行交易明細(xì)等書證，證實(shí)被害人某某某在相關(guān)平臺辦理消費(fèi)貸款、刷卡、掃碼支付等方式，向*甲醫(yī)院支付整容費(fèi)用等事實(shí)。

4.?扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、隨案移送清單等，證實(shí)各被告人作案時使用的手機(jī)等已由公安機(jī)關(guān)依法扣押后隨案移送的事實(shí)。

5.?另案人員包某某的供述，另案人員徐某某、李某乙、黨某某、楊某乙、劉某丙、嚴(yán)某某、袁某某、林某某、靳某某、楊濤等人的多次供述，與前述證據(jù)能夠基本相互印證，證實(shí)上述涉案犯罪事實(shí)。

6.?被告人張某甲、王某甲、霍某某、楊某甲、丁某某、劉某甲、莊某某到案后對上述犯罪事實(shí)均予以如實(shí)供認(rèn)。

7.?公安機(jī)關(guān)出具的工作情況等書證，證實(shí)本案的案發(fā)、偵破情況以及各被告人的到案經(jīng)過。

8.?常住人口基本信息、刑事判決書等書證，證實(shí)各被告人的自然身份狀況以及被告人王某甲的前科情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人均對基本犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、王某甲、霍某某、楊某甲、丁某某、劉某甲、莊某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，結(jié)伙騙取他人財(cái)物，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其中張某甲、王某甲、霍某某、楊某甲、丁某某、劉某甲詐騙數(shù)額巨大，莊某某詐騙數(shù)額較大。在共同犯罪中，相關(guān)各被告人均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。各被告人均能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人王某甲在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。綜合全案事實(shí)、情節(jié)以及各被告人在共同犯罪中的相對作用大小，建議判處被告人張某甲有期徒刑一年二個月，罰金人民幣一萬元；建議就詐騙罪判處被告人王某甲有期徒刑一年一個月，罰金人民幣一萬元；建議判處被告人霍某某、楊某甲有期徒刑一年，罰金人民幣一萬元；建議判處被告人丁某某有期徒刑一年一個月，罰金人民幣一萬元；建議判處被告人劉某甲有期徒刑一年，罰金人民幣一萬元；建議判處被告人莊某某有期徒刑十一個月，罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

???????????????????????????????????副檢察長：肖友廣

?????????????????????????????????????檢察官：李鑒振

?????????????????????????????????檢察官助理：孫??軍

????????????????????????????????2020年8月28日

附：

1.?被告人張某甲、王某甲、霍某某、楊某甲、丁某某、劉某甲、莊某某現(xiàn)均羈押于上海市嘉定區(qū)看守所。

2.?偵查卷宗199冊（已在孫某某案隨案移送）。

3.?贓證物品清單1份（已在孫某某案隨案移送）。

4.《適用簡易程序建議書》1份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。

6.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條????詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條????共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條????在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條????犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條????判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條????被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，違反法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院有關(guān)部門關(guān)于緩刑的監(jiān)督管理規(guī)定，或者違反人民法院判決中的禁止令，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條????人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。