浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢一部刑訴〔2020〕625號

被告人張某甲，男，1984年**月**日出生于福建省平和縣，身份證號碼3506281984********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號，現住地福建省廈門市思明區(qū)**路**庭**號。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月28日經本院批準被依法逮捕，同年7月28日經麗水市人民檢察院批準被延長羈押期限一個月，現羈押于云和縣看守所。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生于北京市密云區(qū)，身份證號碼1102281994********，漢族，本科文化程度，無業(yè)，戶籍所在地北京市密云區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現住地福建省廈門市思明區(qū)**路**庭**號。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月28日經本院批準被依法逮捕，同年7月28日經麗水市人民檢察院批準被延長羈押期限一個月，現羈押于云和縣看守所。

被告人李某甲，女，1994年**月**日出生于云南省羅平縣，身份證號碼5303241994********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市羅平縣**鄉(xiāng)**村**村**號，現住地福建省廈門市思明區(qū)**里**幢**室。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月28日經本院批準被依法逮捕，同年7月28日經麗水市人民檢察院批準被延長羈押期限一個月，現羈押于麗水市看守所。

本案由云和縣公安局偵查終結，以被告人張某甲、王某甲、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了各被告人，并告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年開始，被告人張某甲受雇傭于遲某某（另案處理）在北京成立的公司，并擔任總監(jiān)一職。同年9月份開始，該公司建立“MT4”（全稱Mate Trader4）虛擬網絡外匯交易平臺，雇傭業(yè)務員用經過包裝的虛擬微信號添加好友，并以女性口吻與被害人聊天培養(yǎng)感情，騙取信任，進而誘騙被害人在該平臺投資，后公司通過修改后臺數據，造成被害人投資虧損的假象，以騙取被害人錢款。2019年7月，張某甲注冊成立廈門**科技有限公司，并帶領曾在北京的部分員工到福建省廈門市繼續(xù)以上述方式實施詐騙，直至2020年4月份。

2018年9月至2019年2月期間，張某甲每月獲取固定底薪及該平臺盈虧總額10%的提成；2019年3月至2020年2月期間，該提成計算方法變更為公司凈利潤的40%，后調整為35%。

2018年9月開始，被告人王某甲受雇傭在張某甲等人的犯罪集團擔任副總監(jiān)或總監(jiān)助理，協助張某甲管理公司，并獲取每月固定底薪及全體員工騙取被害人投資虧損總額3%提成。

在上述期間內，張某甲及王某甲協助管理的員工騙取200余名被害人人民幣共計4545.5萬余元（以下相同幣種），非法獲利分別共計740.2萬余元、203.1萬余元。

2018年9月至2019年1月份期間，被告人李某甲受雇傭在張某甲等人的犯罪集團擔任經理（組長），負責本組業(yè)務管理，并獲取每月固定底薪及組員騙取被害人投資虧損總額11%提成。其間，李某甲及其組員騙取被害人財物共計239.8萬余元。

2019年2月至2020年4月期間，李某甲由經理提拔為總監(jiān)助理，與王某甲一起協助張某甲管理公司，負責給員工發(fā)放微信包裝資料、對員工進行話術培訓等，并獲得相同報酬。同時，對于其直接開發(fā)客戶，還可獲得客戶虧損額30%的提成。其間，公司員工騙取被害人財物共計3748.7萬余元。

在上述時間段內，李某甲共計騙取被害人財物3988.6萬余元，非法獲利208.8萬余元。

2020年4月21日，被告人張某甲、李某甲、王某甲在福建省廈門市思明區(qū)**國際商務營運中心**號樓**室被抓獲歸案，偵查機關在該處扣押了涉案的手機、電腦、U盤，以及現金13.383萬元等。張某甲現已退出違法所得44萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機、電腦、U盤、硬盤、銀行卡等；

2.書證：歸案經過、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、發(fā)還清單、協助查詢財產通知書、交易?明細清單、中國外匯交易中心交易信息查詢結果、公司注冊信息、營業(yè)執(zhí)照復印件、情況說明、認罪認罰從寬處理告知書、微信聊天記錄、銀行交易明細、筆記本、電話號碼單、轉賬記錄手機截圖照片、病歷資料、認罪認罰承諾書、認罪認罰具結書、暫扣款票據、戶籍信息等；

3.證人陳某某的證言；

4.被害人藍某甲、范某某、殷某某、彭某某、譚某某、王某乙、李某乙、唐某某、郭某某、張某乙、王某丙、許某甲、申某某、程某某、李某丙、鄭某某、戴某某、顧某某、李某丁、許某乙、張某辛等人的陳述；

5.被告人張某甲、李某甲、王某甲的供述與辯解，同案犯張某丙、張某丁、王某丙、李某丁、李某戊、張某戊、張某丙、藍某乙、張某己、王某丁、靳某某、蔡某某、劉某甲、崔某某、張某庚、楊某某、李某己、何某某、劉某乙嬌等人的供述與辯解；

6.辨認筆錄、搜查筆錄、電子證據檢查筆錄；

7.電子數據：手機報告、電腦報告、陳某某U盤提取數據、移動硬盤提取數據等。

本院認為，被告人張某甲、李某甲、王某甲伙同他人共同以非法占有為目的，在互聯網平臺上以虛構事實、隱瞞真相的方法實施電信網絡詐騙，張某甲、王某甲騙得財物共計人民幣4545萬余元，李某甲騙得他人財物共計3988萬余元，均數額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任，系共同犯罪。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

云和縣人民法院?????

???????????????????????檢察員：葉蘇晴

2020年9月28日

附：

1.被告人張某甲、王某甲現羈押于云和縣看守所，被告人李某甲現羈押于麗水市看守所；

2.隨案被告人訊問筆錄各一份等（詳見送達回證）。