浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕9915號

被告人張某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼1102281968********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地北京市密云縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被瑞安市公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人王某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼2112821966********，滿族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地遼寧省燈塔市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日被瑞安市公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、王某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月4日、5月27日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年3月31日至2020年4月30日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限十五日（自2020年6月1日至2020年6月15日）。被告人張某甲、王某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人王某某、張某甲先后加入“振興東北老工業(yè)基地3260”傳銷組織。該傳銷組織以振興東北、精準(zhǔn)扶貧項目為由，要求參加者繳納3360元獲得會員資格，通過設(shè)置直推獎、育成獎、差額獎、領(lǐng)導(dǎo)分紅獎等返利形式引誘他人成為會員后積極發(fā)展下線，并按照發(fā)展下線的人數(shù)劃分為會員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商五個層級，同時以發(fā)展下線的人數(shù)作為返利的依據(jù)。

被告人王某某、張某甲加入上述傳銷組織后，積極發(fā)展下線并使用銀行卡作為傳銷活動的資金賬戶，收取參與傳銷人員繳納的報單費(fèi)以及按照上線要求發(fā)放返利，對傳銷活動的實施和傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。截至案發(fā)，該傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上。被告人王某某、張某甲在該傳銷組織中均已達(dá)到培訓(xùn)員以上級別，其中被告人王某某直接或間接發(fā)展的下線包括趙某某、黃某甲、丁某某、覃某某、黃某乙、張某乙、張某丙等人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)160萬余元，被告人張某甲直接或間接發(fā)展的下線包括張某丁、于某某、周某某、孟某某、朱某某等人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)115萬余元。

2019年11月26日，被告人王某某在遼寧省沈陽市被公安人員抓獲；同年12月11日，被告人張某甲在北京市密云區(qū)被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易明細(xì)等；

2.證人證言：證人張某戊、潘某某、黃某甲、鄭某某、劉某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人張某甲、王某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：人物辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)取證報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、王某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、王某某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、王某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某甲、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢?察?官?郭麗香

2020年6月15日?

附件：1.被告人張某甲、王某某羈押于瑞安市看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》四份