紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕128號(hào)

被告人張某甲，男，?1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4111211996********，漢族，文化程度大專，工作單位：河南昊鑫企業(yè)信用管理有限公司，住河南省漯河市舞陽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年1月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月22日被逮捕。

????被告人狄某某，男，?1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4103261996********，漢族，文化程度初中，工作單位：河南昊鑫企業(yè)信用管理有限公司，住河南省洛陽市汝陽縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年1月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日變更為取保候?qū)彛?020年1月12日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，?1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4101831998********，漢族，文化程度初中，工作單位：河南昊鑫企業(yè)信用管理有限公司，戶籍地為河南省滎陽市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住河南省滎陽市龍湖小區(qū)**號(hào)樓**樓**。因本案于2019年1月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日變更為取保候?qū)彙?/span>

????被告人楊某甲，男，?1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4127261994********，漢族，文化程度大專，工作單位：河南昊鑫企業(yè)信用管理有限公司，戶籍地為河南省周口市鄲城縣**鄉(xiāng)**號(hào)，現(xiàn)住河南省鄭州市二七區(qū)銘功路恒業(yè)住宅小區(qū)。因本案于2019年1月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年2月13日變更為取保候?qū)彛?020年1月12日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

???被告人張某乙，女，?1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4101831998********，漢族，文化程度大專，工作單位：河南昊鑫企業(yè)信用管理有限公司，戶籍地為河南省周口市太康縣**鎮(zhèn)**村**村，現(xiàn)住河南省鄭州市金水區(qū)**院家屬院。因本案于2019年1月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年2月1日變更為取保候?qū)彛?020年1月12日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

????被告人張某丙，女，?1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4128241992********，漢族，文化程度高中，工作單位：河南昊鑫企業(yè)信用管理有限公司，戶籍地為河南省駐馬店市西平縣**街**，現(xiàn)住河南省鄭州市二七區(qū)**路。因本案于2019年1月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彛?020年1月12日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

????被告人武某某，男，?1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4106211998********，漢族，文化程度初中，工作單位：河南昊鑫企業(yè)信用管理有限公司，住河南省鶴壁市浚縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年1月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年2月13日變更為取保候?qū)彛?020年1月12日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

????本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人汪某甲等4人涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年7月22日向本院審查起訴。本院分別于2019年9月6日、11月21日將本案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局分別于同年10月6日、12月19日重新移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月18日，被告人陳某甲（另案處理）出資在河南鄭州市鄭東新區(qū)成立了河南昊鑫企業(yè)信用管理有限公司（以下簡稱“昊鑫公司”），該公司由被告人劉某甲（另案處理）負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，由被告人張某某（另案處理）任法人代表，昊鑫公司于2018年7月起為“閃電虎”、“雛鷹”、“甜兔”等多家網(wǎng)貸APP實(shí)施有償催討業(yè)務(wù)，逐漸形成了以被告人陳某甲、劉某甲為首，被告人靳某某（另案處理）、王某甲（另案處理）、王某乙（另案處理）、李某甲（另案處理）為重要成員，被告人張某甲等9名催收組長及下屬的50名催收員為一般成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，該惡勢力犯罪集團(tuán)有嚴(yán)密的工作紀(jì)律和管理制度。在催討過程中，該惡勢力犯罪集團(tuán)通過電話、彩信、微信等方式辱罵、恐嚇、發(fā)送PS侮辱圖片騷擾借款人及其親友，迫使其還款，嚴(yán)重干擾了數(shù)百戶家庭的正常生活秩序。該惡勢力犯罪集團(tuán)為攝取高額非法利益，通過“七天樂享”和“暢響花”等套路貸借款平臺(tái)，以低息為誘餌，隱瞞“砍頭息”、“逾期費(fèi)”等方式騙取被害人的財(cái)產(chǎn)。該惡勢力犯罪集團(tuán)在發(fā)展過程中，還侵犯公民個(gè)人信息數(shù)萬條。該惡勢力犯罪集團(tuán)的行為嚴(yán)重侵犯了被害人的人身財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。其中，被告人張某甲負(fù)責(zé)的小組實(shí)施的尋釁滋事情況分述如下：

（一）被告人張某甲實(shí)施的尋釁滋事：

1、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人（136********持有人）進(jìn)行催債。

2、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人杜某某的關(guān)系人（18257036943持有人）進(jìn)行催債滋擾。

3、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人白某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債滋擾。

4、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人王某丙進(jìn)行催債。

5、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人張某戊進(jìn)行催債。

6、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人陳某乙的關(guān)系人（13841922903持有人）進(jìn)行催債滋擾。

7、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人鄧某某的關(guān)系人陳某某進(jìn)行催債滋擾。

8、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人徐某某進(jìn)行催債。

9、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息或侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人梁某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債滋擾。

10、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人蕭某某進(jìn)行催債。

11、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人蔡某某進(jìn)行催債。

12、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人張某己的關(guān)系人任某某進(jìn)行催債滋擾。

13、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人楊某乙進(jìn)行催債。

14、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人（135********持有人）進(jìn)行催債。

15、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人姚某甲及其關(guān)系人進(jìn)行催債滋擾。

16、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人（158********持有人）進(jìn)行催債。

17、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人王某丁進(jìn)行催債。

18、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)手機(jī)號(hào)153*******持有人進(jìn)行催債滋擾。

19、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人張某某進(jìn)行催債。

20、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人葉某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債滋擾。

21、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人宋某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債滋擾。

22、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人陳某丙及其關(guān)系人進(jìn)行催債滋擾。

23、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人姚某乙關(guān)系人汪某乙進(jìn)行催債滋擾。

24、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人李某乙進(jìn)行催債。

25、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息或侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人于某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債滋擾。

26、2018年12月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息或侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人冉某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債滋擾。

27、2019年1月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人（189******持有人）進(jìn)行催債。

28、2019年1月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人曹某某進(jìn)行催債。

29、2019年1月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人（155******持有人）進(jìn)行催債。

30、2019年1月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人劉某乙進(jìn)行催債。

31、2019年1月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人（137*******手機(jī)持有人）進(jìn)行催債。

32、2019年1月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人李某丙進(jìn)行催債。

33、2019年1月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人（185*******手機(jī)持有人）進(jìn)行催債。

34、2019年1月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人周某某進(jìn)行催債。

35、2019年1月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人劉某丙及其關(guān)系人進(jìn)行催債滋擾。

36、2019年1月期間，被告人張某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人李某丁的關(guān)系人進(jìn)行催債滋擾。

（二）、被告人狄某某實(shí)施的尋釁滋事：

1、2018年12月期間，被告人狄某某以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人（136*******手機(jī)持有人）進(jìn)行催債。

2、2018年12月期間，被告人狄某某以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人葉某某進(jìn)行催債。

3、2018年12月期間，被告人狄某某以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人蘇某某平某某催債。

4、2018年12月期間，被告人狄某某以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人黃某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債滋擾。

5、2019年1月期間，被告人狄某某以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人馬某某進(jìn)行催債。

6、2019年1月期間，被告人狄某某以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人馬某進(jìn)行催債。

7、2019年1月期間，被告人狄某某以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人田某某進(jìn)行催債。

（三）、被告人吳某某實(shí)施的尋釁滋事：

1、2019年1月期間，被告人吳某某以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人高某某的關(guān)系人進(jìn)行催債。

2、2019年1月期間，被告人吳某某以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人何某甲及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

3、2019年1月期間，被告人吳某某以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人（150********持有人）進(jìn)行催債。

4、2019年1月期間，被告人吳某某以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人張某某進(jìn)行催債。

（四）、被告人楊某甲實(shí)施的尋釁滋事：

1、2019年1月期間，被告人楊某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人楊某丙的關(guān)系人進(jìn)行催債。

2、2019年1月期間，被告人楊某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人李某戊進(jìn)行催債。

3、2019年1月期間，被告人楊某甲以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人何某乙進(jìn)行催債。

（五）、被告人張某丙實(shí)施的尋釁滋事：

1、2018年12月期間，被告人張某丙以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人吳某丙進(jìn)行催債。

2、2018年12月期間，被告人張某丙以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人李某己琪進(jìn)行催債。

3、2019年1月期間，被告人張某丙以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人倪某某進(jìn)行催債。

（六）、被告人張某乙實(shí)施的尋釁滋事：

1、2018年12月期間，被告人張某乙以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人姜某某進(jìn)行催債。

2、2018年12月期間，被告人張某乙以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人公某某進(jìn)行催債。

3、2018年12月期間，被告人張某乙以發(fā)送辱罵或者恐嚇信息的手段對(duì)借款人郭某某進(jìn)行催債。

（七）、被告人武某某實(shí)施的尋釁滋事：

1、2019年1月期間，被告人武某某以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人姬某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債滋擾。

2、2019年1月期間，被告人武某某以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人劉某丁的關(guān)系人進(jìn)行催債滋擾。

3、2019年1月期間，被告人武某某以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人劉某及其關(guān)系人進(jìn)行催債滋擾。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：常住人口信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書等；

2、被害人陳述：被害人白某某、梁某某、姚某甲等人的陳述；

3、被告人供述和辯解：被告人張某甲、狄某某、吳某某、楊某甲、張某丙、張某乙、武某某的供述和辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

5、電子數(shù)據(jù)、視聽資料：手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、狄某某、吳某某、楊某甲、張某丙、張某乙、武某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲伙同狄某某、吳某某、楊某甲、張某丙、張某乙、武某某多次辱罵、恐嚇或滋擾他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院????????????????????????????????????

(此頁無正文)

檢察員：趙晶?????

二〇二〇年一月二十二日

附：

1、被告人張某甲現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

2、被告人狄某某、吳某某、楊某甲、張某丙、張某乙、武某某現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

3、隨案移送偵查卷56冊、檢察卷1冊；

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份；

5、《適用簡易程序建議書》一份。