浙江省慈溪市人民檢察院

起 訴 書

慈檢一部刑訴〔2020〕778號

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4213021995********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住湖北省隨縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年1月8日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月12日被依法逮捕。

被告人熊某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3601221999********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住江西省新建縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2020年1月7日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月12日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、熊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲、熊某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人熊某某先后在江西省南昌市新建縣辦理中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行等7張銀行卡，并在明知上述銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下仍販賣給張某乙（另案處理），非法獲利人民幣4 400元（以下幣種同）。2019年9月29日至10月3日，段某某被騙6萬余某某，均轉(zhuǎn)賬至被告人熊某某中國建設(shè)銀行賬戶。同年10月6日至10月17日，趙某某被騙15萬余某某，其中14萬余某某轉(zhuǎn)賬至被告人熊某某中國建設(shè)銀行賬戶。

2019年10月，被告人張某甲在浙江省杭州市蕭山區(qū)辦理中國銀行、中國建設(shè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行3張銀行卡，并在明知上述銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下仍販賣給謝**（另案處理），非法獲利人民幣4 500元（以下幣種同）。2019年10月13日至10月21日期間，楊某某被騙39萬余某某，其中被騙的近10萬元經(jīng)他人賬戶后轉(zhuǎn)入被告人張某甲上海浦東發(fā)展銀行、中國銀行賬戶。同年10月16日至10月19日，謝某某被騙27萬余某某，其中被騙的近17萬元經(jīng)他人賬戶后轉(zhuǎn)入被告人張某甲中國銀行賬戶。此外，被告人張某甲還多次幫助謝**檢驗(yàn)銀行卡密碼，共計(jì)非法獲6 000元左右。

2020年1月7日，被告人熊某某經(jīng)電話傳喚后，主動至江西省南昌市公安局新建分局投案。到案后，被告人熊某某、張某甲如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、資金來源說明、立案決定書、到案經(jīng)過、人口信息等；

2.證人楊某某、謝某某、段某某、趙某某的證言；

3.被告人張某甲、熊某某及同案犯張某乙的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、熊某某在明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下為他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某某有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款；被告人張某甲能如實(shí)供述自己的罪行，適用中華人民共和國刑法》第六十七條第三款；被告人熊某某、張某甲均認(rèn)某某，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院

檢察官：葉迪南

2020年4月27日

附：

1.被告人張某甲、熊某某現(xiàn)被羈押于慈溪市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3.量刑建議書六份；

4.認(rèn)某某具結(jié)書二份。