大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶讓檢訴刑訴〔2019〕216號

被告人張某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼2302031969********，漢族，高中文化，群眾，無職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月21日被大慶市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月25日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕，同日由大慶市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼5105021973********，漢族，中專文化，群眾，系大慶**集團**，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**高層**號**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月21日被大慶市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月17日被大慶市公安局東湖分局決定取保候?qū)彙?019年6月17日，本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪決定取保候?qū)?，同日由大慶市公安局龍崗分局執(zhí)行。

被告人蘭某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼2321031963********，漢族，初中文化，群眾，無職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**路**號**門**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月21日被大慶市公安局東湖分局刑事拘留，同年3月22日被大慶市公安局東湖分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人邵某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼2323251964********，漢族，初中文化，群眾，無職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**路**號**門**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月21日被大慶市公安局東湖分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼2323021964********，漢族，初中文化，群眾，無職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**路**號**門**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月21日被大慶市公安局東湖分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1965年**月*日出生，公民身份號碼2323021965********，漢族，初中文化，群眾，無職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**路**號**門**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月21日被大慶市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月4日被大慶市公安局東湖分局決定取保候?qū)彙?/span>

2019年6月17日，本院以被告人蘭某某、邵某甲、王某乙、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪決定取保候?qū)?，同日由大慶市公安局東湖分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、潘某某、蘭某某、邵某甲、王某乙、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后,于2019年7月17日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月10日，深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司在深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201注冊成立后，通過運營TPS138.com電商網(wǎng)站平臺，以“共享經(jīng)濟”為名，設(shè)立獎勵制度掩飾返利真實來源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，利用12種復(fù)雜的獎勵機制在全球范圍內(nèi)構(gòu)建金字塔型會員體系騙取財物。

云集品公司運作的TPS138購物平臺，表面上看是一個普通的跨境電商平臺，但普通會員進入平臺后，必須購買以250美元為整數(shù)倍的產(chǎn)品套裝成為銅級或以上會員，才能正式進入整個會員層級享受獎勵。且該250美元套餐實際價值僅為商品價格的十分之一，該費用符合“入門費”特征。云集品公司設(shè)置多種獎勵制度，對會員做出規(guī)則引誘，要求會員不斷通過發(fā)展下級會員來晉升職務(wù)，不斷提升自身等級，不斷提高銷售額和消費額，不斷累積更多分紅點，同步提升四項指標方可獲得最大化利益。云集品公司按照推薦關(guān)系將會員形成一定的層級架構(gòu)，并以職務(wù)等級、會員等級的高低作為計酬返利依據(jù)，具有明顯的“拉人頭”、“層級”和“團隊計酬”等特征。

2015年至2016年，被告人張某甲、潘某某、蘭某某、邵某甲、王某乙、劉某某先后加入云集品傳銷組織，以建立微信聊天群發(fā)送云集品宣傳資料、微信朋友圈發(fā)送鏈接、通知會員聽課等方式，吸引大量人員加入云集品傳銷組織，不斷擴大自己傳銷體系，用來提升等級(全球副總裁級別)，從而達到獲取更大利益的目的。

經(jīng)廣東安絡(luò)司法鑒定所《技術(shù)服務(wù)報告》認定：

被告人張某甲會員ID：1380106354，注冊時間：2015-06-16，在整體會員層級關(guān)系中處于第14層，下線層數(shù)（含本人）有37層，下線會員數(shù)（含本人）有92990個，直推會員數(shù)有14個，第三方支付方式支付的訂單商品金額1,811.43美元，訂單金額為2,651.43美元，升級訂單商品金額為160美元，訂單金額為1,000美元，獎勵金額匯總64,614.65美元，提現(xiàn)72,761美元。會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入94,064.20美元，會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出63,304.94美元。

被告人潘某某會員ID：1380108624，注冊時間：2015-07-02，在整體會員層級關(guān)系中處于第14層，下線層數(shù)（含本人）有40層，下線會員數(shù)（含本人）有379456個，直推會員數(shù)有33個，第三方支付方式支付的訂單商品金額3,151.73美元，訂單金額為3,161.24美元，獎勵金額匯總137,106.63美元，提現(xiàn)48,490美元。會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入152,416.55美元，會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出213,158美元。

被告人蘭某某操縱王某甲的云集品賬號，會員ID：1380114827，注冊時間：2015-08-12，在整體會員層級關(guān)系中處于第15層，下線層數(shù)（含本人）有39層，下線會員數(shù)（含本人）有303696個，直推會員數(shù)有15個，第三方支付方式支付的訂單商品金額3,437.74美元，訂單金額為4,216.17美元，升級訂單商品金額為436.36美元，訂單金額為1,186.36美元，獎勵金額匯總133,122.87美元，提現(xiàn)11,900.59美元。會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入50,550.13美元，會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出156,057.24美元。

被告人邵某甲使用自己云集品賬號并操縱高某某的云集品賬號開展傳銷活動。會員ID：1380115699，注冊時間：2015-08-18，在整體會員層級關(guān)系中處于第16層，下線層數(shù)（含本人）有38層，下線會員數(shù)（含本人）有205488個，直推會員數(shù)有12個，第三方支付方式支付的訂單商品金額4,736.15美元，訂單金額為5,504.16美元，升級訂單商品金額為483.92美元，訂單金額為1,233.92美元，獎勵金額匯總58,941.60美元，提現(xiàn)2,289.93美元。會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入37,393.96美元，會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出73,532美元。

被告人王某乙會員ID：1380164871，注冊時間：2015-12-31，在整體會員層級關(guān)系中處于第18層，下線層數(shù)（含本人）有36層，下線會員數(shù)（含本人）有203500個，直推會員數(shù)有18個，第三方支付方式支付的訂單商品金額5,686.45美元，訂單金額為6,543.33美元，升級訂單商品金額為400美元，訂單金額為1,250美元，獎勵金額匯總84,805.10美元，提現(xiàn)2,452美元。會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入5,038.38美元，會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出79,549.13美元。

被告人劉某某會員ID：1380219071，注冊時間：2016-07-26，在整體會員層級關(guān)系中處于第19層，下線層數(shù)（含本人）有35層，下線會員數(shù)（含本人）有193883個，直推會員數(shù)有22個，第三方支付方式支付的訂單商品金額7,350.47美元，訂單金額為7,987.34美元，升級訂單商品金額為2,606.71美元，訂單金額為3,236.71美元，獎勵金額匯總132,705.97美元，提現(xiàn)257,336.38美元。會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入241,675.87美元，會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出72,849.03美元。

經(jīng)偵查，2019年3月20日，大慶市公安局東湖分局在大慶市東風(fēng)新村眼科醫(yī)院將被告人張某甲抓獲，在大慶市讓胡路區(qū)**路**號**門**室將被告人王某乙、劉某某抓獲，在大慶市讓胡路區(qū)**路**號**門**室將被告人邵某甲抓獲；同年3月21日，在大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室將被告人蘭某某抓獲；同年3月22日，在河南省開封市順河區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室將被告人潘某某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案贓款26萬元；

2.書證：大慶經(jīng)偵支隊云端線索審批單、案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明、無犯罪記錄證明、非黨員證明、大慶市公安局東湖分局偵查工作說明等；

3.證人張某乙、卲某乙、盧某某、崔某甲、黃某某、崔某乙、王某乙等人的證言；

4.被告人張某甲、蘭某某、潘某某、邵某甲、劉某某、王某乙及同案許某某的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認筆錄。

本院認為，被告人張某甲、潘某某、蘭某某、邵某甲、王某乙、劉某某以推銷商品為名，讓參加人員以繳納費用或者購買商品方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加人員發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，且地位及作用相當(dāng)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定進行處罰；六被告人歸案后均能如實供述本人及同案的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大慶市讓胡路區(qū)人民法院

檢??察??員：孫學(xué)財

代理檢察員：李卓彬

2019年7月23日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于大慶市看守所；被告人蘭某某、潘某某、邵某甲、劉某某、王某乙現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊610頁；

3.涉案現(xiàn)金人民幣26萬元扣押在大慶市公安局東湖分局;

4.大慶市公安局東湖分局凍結(jié)劉某某涉案光大銀行卡62266203********賬戶，凍結(jié)劉某某股票羅牛山證券代碼0073S，20000股，中海達證券代碼300177,6000股.

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一　【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條　【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條　【自首】犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。