大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

慶讓檢訴刑訴〔2019〕216號(hào)

被告人張某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302031969********，漢族，高中文化，群眾，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月21日被大慶市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月25日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105021973********，漢族，中專文化，群眾，系大慶**集團(tuán)**，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**高層**號(hào)**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月21日被大慶市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月17日被大慶市公安局東湖分局決定取保候?qū)彙?019年6月17日，本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪決定取保候?qū)?，同日由大慶市公安局龍崗分局執(zhí)行。

被告人蘭某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2321031963********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**路**號(hào)**門(mén)**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月21日被大慶市公安局東湖分局刑事拘留，同年3月22日被大慶市公安局東湖分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人邵某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2323251964********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**路**號(hào)**門(mén)**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月21日被大慶市公安局東湖分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2323021964********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**路**號(hào)**門(mén)**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月21日被大慶市公安局東湖分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1965年**月*日出生，公民身份號(hào)碼2323021965********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**路**號(hào)**門(mén)**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月21日被大慶市公安局東湖分局刑事拘留，同年4月4日被大慶市公安局東湖分局決定取保候?qū)彙?/span>

2019年6月17日，本院以被告人蘭某某、邵某甲、王某乙、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪決定取保候?qū)彛沼纱髴c市公安局東湖分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、潘某某、蘭某某、邵某甲、王某乙、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查后,于2019年7月17日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月10日，深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司在深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201注冊(cè)成立后，通過(guò)運(yùn)營(yíng)TPS138.com電商網(wǎng)站平臺(tái)，以“共享經(jīng)濟(jì)”為名，設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度掩飾返利真實(shí)來(lái)源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，利用12種復(fù)雜的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制在全球范圍內(nèi)構(gòu)建金字塔型會(huì)員體系騙取財(cái)物。

云集品公司運(yùn)作的TPS138購(gòu)物平臺(tái)，表面上看是一個(gè)普通的跨境電商平臺(tái)，但普通會(huì)員進(jìn)入平臺(tái)后，必須購(gòu)買(mǎi)以250美元為整數(shù)倍的產(chǎn)品套裝成為銅級(jí)或以上會(huì)員，才能正式進(jìn)入整個(gè)會(huì)員層級(jí)享受獎(jiǎng)勵(lì)。且該250美元套餐實(shí)際價(jià)值僅為商品價(jià)格的十分之一，該費(fèi)用符合“入門(mén)費(fèi)”特征。云集品公司設(shè)置多種獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)會(huì)員做出規(guī)則引誘，要求會(huì)員不斷通過(guò)發(fā)展下級(jí)會(huì)員來(lái)晉升職務(wù)，不斷提升自身等級(jí)，不斷提高銷售額和消費(fèi)額，不斷累積更多分紅點(diǎn)，同步提升四項(xiàng)指標(biāo)方可獲得最大化利益。云集品公司按照推薦關(guān)系將會(huì)員形成一定的層級(jí)架構(gòu)，并以職務(wù)等級(jí)、會(huì)員等級(jí)的高低作為計(jì)酬返利依據(jù)，具有明顯的“拉人頭”、“層級(jí)”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等特征。

2015年至2016年，被告人張某甲、潘某某、蘭某某、邵某甲、王某乙、劉某某先后加入云集品傳銷組織，以建立微信聊天群發(fā)送云集品宣傳資料、微信朋友圈發(fā)送鏈接、通知會(huì)員聽(tīng)課等方式，吸引大量人員加入云集品傳銷組織，不斷擴(kuò)大自己傳銷體系，用來(lái)提升等級(jí)(全球副總裁級(jí)別)，從而達(dá)到獲取更大利益的目的。

經(jīng)廣東安絡(luò)司法鑒定所《技術(shù)服務(wù)報(bào)告》認(rèn)定：

被告人張某甲會(huì)員ID：1380106354，注冊(cè)時(shí)間：2015-06-16，在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第14層，下線層數(shù)（含本人）有37層，下線會(huì)員數(shù)（含本人）有92990個(gè)，直推會(huì)員數(shù)有14個(gè)，第三方支付方式支付的訂單商品金額1,811.43美元，訂單金額為2,651.43美元，升級(jí)訂單商品金額為160美元，訂單金額為1,000美元，獎(jiǎng)勵(lì)金額匯總64,614.65美元，提現(xiàn)72,761美元。會(huì)員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入94,064.20美元，會(huì)員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出63,304.94美元。

被告人潘某某會(huì)員ID：1380108624，注冊(cè)時(shí)間：2015-07-02，在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第14層，下線層數(shù)（含本人）有40層，下線會(huì)員數(shù)（含本人）有379456個(gè)，直推會(huì)員數(shù)有33個(gè)，第三方支付方式支付的訂單商品金額3,151.73美元，訂單金額為3,161.24美元，獎(jiǎng)勵(lì)金額匯總137,106.63美元，提現(xiàn)48,490美元。會(huì)員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入152,416.55美元，會(huì)員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出213,158美元。

被告人蘭某某操縱王某甲的云集品賬號(hào)，會(huì)員ID：1380114827，注冊(cè)時(shí)間：2015-08-12，在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第15層，下線層數(shù)（含本人）有39層，下線會(huì)員數(shù)（含本人）有303696個(gè)，直推會(huì)員數(shù)有15個(gè)，第三方支付方式支付的訂單商品金額3,437.74美元，訂單金額為4,216.17美元，升級(jí)訂單商品金額為436.36美元，訂單金額為1,186.36美元，獎(jiǎng)勵(lì)金額匯總133,122.87美元，提現(xiàn)11,900.59美元。會(huì)員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入50,550.13美元，會(huì)員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出156,057.24美元。

被告人邵某甲使用自己云集品賬號(hào)并操縱高某某的云集品賬號(hào)開(kāi)展傳銷活動(dòng)。會(huì)員ID：1380115699，注冊(cè)時(shí)間：2015-08-18，在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第16層，下線層數(shù)（含本人）有38層，下線會(huì)員數(shù)（含本人）有205488個(gè)，直推會(huì)員數(shù)有12個(gè)，第三方支付方式支付的訂單商品金額4,736.15美元，訂單金額為5,504.16美元，升級(jí)訂單商品金額為483.92美元，訂單金額為1,233.92美元，獎(jiǎng)勵(lì)金額匯總58,941.60美元，提現(xiàn)2,289.93美元。會(huì)員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入37,393.96美元，會(huì)員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出73,532美元。

被告人王某乙會(huì)員ID：1380164871，注冊(cè)時(shí)間：2015-12-31，在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第18層，下線層數(shù)（含本人）有36層，下線會(huì)員數(shù)（含本人）有203500個(gè)，直推會(huì)員數(shù)有18個(gè)，第三方支付方式支付的訂單商品金額5,686.45美元，訂單金額為6,543.33美元，升級(jí)訂單商品金額為400美元，訂單金額為1,250美元，獎(jiǎng)勵(lì)金額匯總84,805.10美元，提現(xiàn)2,452美元。會(huì)員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入5,038.38美元，會(huì)員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出79,549.13美元。

被告人劉某某會(huì)員ID：1380219071，注冊(cè)時(shí)間：2016-07-26，在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第19層，下線層數(shù)（含本人）有35層，下線會(huì)員數(shù)（含本人）有193883個(gè)，直推會(huì)員數(shù)有22個(gè)，第三方支付方式支付的訂單商品金額7,350.47美元，訂單金額為7,987.34美元，升級(jí)訂單商品金額為2,606.71美元，訂單金額為3,236.71美元，獎(jiǎng)勵(lì)金額匯總132,705.97美元，提現(xiàn)257,336.38美元。會(huì)員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入241,675.87美元，會(huì)員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出72,849.03美元。

經(jīng)偵查，2019年3月20日，大慶市公安局東湖分局在大慶市東風(fēng)新村眼科醫(yī)院將被告人張某甲抓獲，在大慶市讓胡路區(qū)**路**號(hào)**門(mén)**室將被告人王某乙、劉某某抓獲，在大慶市讓胡路區(qū)**路**號(hào)**門(mén)**室將被告人邵某甲抓獲；同年3月21日，在大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室將被告人蘭某某抓獲；同年3月22日，在河南省開(kāi)封市順河區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室將被告人潘某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案贓款26萬(wàn)元；

2.書(shū)證：大慶經(jīng)偵支隊(duì)云端線索審批單、案件來(lái)源、偵破經(jīng)過(guò)、戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、非黨員證明、大慶市公安局東湖分局偵查工作說(shuō)明等；

3.證人張某乙、卲某乙、盧某某、崔某甲、黃某某、崔某乙、王某乙等人的證言；

4.被告人張某甲、蘭某某、潘某某、邵某甲、劉某某、王某乙及同案許某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、潘某某、蘭某某、邵某甲、王某乙、劉某某以推銷商品為名，讓參加人員以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加人員發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，且地位及作用相當(dāng)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定進(jìn)行處罰；六被告人歸案后均能如實(shí)供述本人及同案的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大慶市讓胡路區(qū)人民法院

檢??察??員：孫學(xué)財(cái)

代理檢察員：李卓彬

2019年7月23日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于大慶市看守所；被告人蘭某某、潘某某、邵某甲、劉某某、王某乙現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)610頁(yè)；

3.涉案現(xiàn)金人民幣26萬(wàn)元扣押在大慶市公安局東湖分局;

4.大慶市公安局東湖分局凍結(jié)劉某某涉案光大銀行卡62266203********賬戶，凍結(jié)劉某某股票羅牛山證券代碼0073S，20000股，中海達(dá)證券代碼300177,6000股.

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一　【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條　【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條　【自首】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。